БЛУМБЕРГ; Деякі податкові гавані в Європі можуть стати ключем до санкцій проти Росії;
Деякі податкові гавані в Європі, такі як Нідерланди та Швейцарія, де великі російські компанії втратили десятки мільярдів доларів, щоб уникнути сплати податків, можуть стати ключем до санкцій, за допомогою яких Захід хоче змусити Москву послабити тиск на Україну, пише Bloomberg.
Найбільші російські нафтові, газові, гірничодобувні та роздрібні компанії зафіксували десятки мільярдів доларів активів у Нідерландах, Люксембурзі, Кіпрі, Швейцарії та Ірландії, щоб уникнути податків та відтоку капіталу. Блумберг. Серед них є деякі на чолі з мільярдерами, близькими до президента Росії Володимира Путіна: "Роснефть", "Газпром", "Лукойл" та женевська торгова компанія "Gunvor Group", заснована санкційним партнером Путіна.
Широке використання іноземними філіями найзаможніших російських бізнесменів піддає санкції їх активи. Однак, скориставшись цією вразливістю, потрібна підтримка країн, які економічно залежать від відтоку капіталу з Росії і які традиційно захищають інвесторів.
Джек Блум, колишній слідчий Сенату США та експерт з питань відмивання грошей та податкових гаваней, сказав: "Якщо можна довести, що власники активів через голландські структури отримують санкції, ці активи, безперечно, можуть бути заблоковані. "Питання в тому, як далеко ви можете зайти. Чи готові швейцарці, голландці та люксембургці це зробити? Всі вони знають, що така практика триває роками".
Нідерланди, Кіпр, Люксембург та Ірландія є частиною Європейського Союзу і повинні виконувати санкції, введені проти Росії. Однак вони вільні вирішувати, чи вживати жорсткіші заходи, подібні до американських, проти Росії, що вважається малоймовірним. Швейцарія не є частиною ЄС.
Багато європейських країн висловили своє небажання вводити санкції проти Росії, оскільки більша частина їхніх потреб у нафті та газі надходить із країни. Росія також є важливим джерелом інвестицій у такі активи, як розкішна нерухомість у Лондоні.
У п’ятницю канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова підтримати санкції Росії, якщо московська влада втягнеться в президентські вибори в Україні 25 травня.
Казначейство США також зазначило, що серед 19 компаній, включених США до санкційного списку, є "Волга Груп", зареєстрована в Люксембурзі, і 10 її дочірніх компаній.
У 2012 році Люксембург мав найбільші прямі інвестиції в Росію, за ними слідують Нідерланди та Ірландія, згідно з даними центрального банку Росії, що відображає повернення грошей російським інвесторам після проходження через ці країни, говорить Луїза Шеллі, директор. в Центрі тероризму, транснаціональної злочинності та корупції при Університеті Джорджа Мейсона у Фейрфаксі, штат Вірджинія.
Однак навряд чи держава Люксембург вживатиме більш жорстких заходів, ніж ЄС, сказав Е. Уейн Меррі, член Американської ради з питань зовнішньої політики у регіоні Європи та Євразії.
З іншого боку, Володимир Путін попросив російських бізнесменів репатріювати їх столицю.
"Російські компанії повинні бути зареєстровані в Росії, в країні походження, і мати чітку структуру акціонерного капіталу", - сказав Путін на бізнес-конференції в Москві в березні.
На відміну від цього, за першим кварталом відтік капіталу з Росії становив 51 млрд доларів, згідно з даними центрального банку. Торік відтік капіталу з Росії становив 63 млрд доларів.
США застосовують чотири раунди санкцій проти приватних осіб та компаній у Росії після анексії Криму та підтримки сепаратистів в Україні.
Минулого тижня США включили до санкційного списку Ігоря Сецина, генерального директора нафтової групи "Роснефть", найбільшого російського виробника нафти. "Роснефть", яка не внесена до чорного списку, володіє активами на мільярди доларів через транспортні засоби, зареєстровані в Люксембурзі. Компанія також використовує підрозділи на Кіпрі, Ірландії, Швейцарії та Нідерландах. Згідно з останніми доступними даними, ірландський підрозділ повідомив, що валовий дохід у 2012 році склав 2 мільярди доларів.
Представники "Роснефти" заявляють, що іноземні підрозділи були створені колишніми власниками і будуть ліквідовані після закінчення строку дії контрактів.
Ще одна особа в санкційному списку - Геннадій Тимченко, співзасновник Gunvor, нафтової торгової компанії, в яку Путін мав би інвестувати, стверджують американські чиновники. Gunvor не входить до санкційного списку і заперечує звинувачення.
Колишній чиновник Міністерства торгівлі СРСР, Тимченко зустрівся з Путіним у 90-х роках, а потім спонсорував клуб дзюдо, де Володимир Путін був почесним президентом.
Після того, як у 2003 році Путін отримав контроль над політичним супротивником групи компаній "ЮКОС Ойл" Михайла Ходорковського, більша частина активів перейшла до "Роснефті", яка продала частину своїх торгових контрактів "Гунвору". Таким чином, "Гунвор" став однією з найбільших нафтотрейдингових компаній Росії.
Тимченко продав свій 44% акцій Gunvor шведському партнерові Торбьорну Торнквісту 19 березня, за день до того, як його включили до санкційного списку. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, Тимченко має власний капітал 7,9 мільярда доларів та має нерухомість у Женеві.
Тимченко володіє або контролює щонайменше 10 компаній через "Волгу Груп".
Група "Газпром" (генеральний директор якої Олексій Міллер вважається близьким до Путіна) має активи на 14 мільярдів доларів завдяки нідерландському підрозділу, в якому працюють лише 14 працівників. Міллер і "Газпром" відсутні у санкційному списку США.
Українці, близькі до Росії, також активно працюють у податкових гаванях. Мільярдер Дмитро Фіртейс збагатив свій стан завдяки торгівлі газом між "Газпромом" та Україною через швейцарську компанію "РосУкрЕнерго", якою він частково володіє. Фірта була заарештована у березні у Відні за звинуваченням у підкупі індійських чиновників для доступу до титанових шахт у країні.
Олександр Янукович, син звільненого президента Віктора Януковича, є власником товарної торгової компанії в Швейцарії через підрозділ голландської холдингової компанії. У лютому швейцарська поліція вилучила документи з офісів компанії в Женеві в рамках розслідування відмивання грошей.
Віктор Янукович та його син є в санкційному списку ЄС. Влада Женеви вирішує заблокувати всі активи Віктора Януковича та його швейцарського оточення.