Дан Ніколау, сурмач групи Vunk, був заарештований під заставу
Петре Добреску, п’ятниця, 13 жовтня 2017 р., 22:15
Дан Ніколау, сурмач гурту Vunk, був заарештований під вартою. Прокурори DIICOT звинувачують музиканта у допомозі групі лихварів, яку називають "виконавцями", у викраденні державних тендерів, організованих у Бухаресті, на придбання будинків людей, які взяли позики у лихварів.
Дан Ніколау, сурмач групи "Vunk", був затриманий прокурорами DIICOT. Разом з ним було затримано ще 17 осіб, у тому числі керівники групи "Виконавці". Дана Ніколау розслідують за скоєння злочинів утворення організованої злочинної групи, співучасть у відмиванні грошей та розкраданні державних торгів.
У четвер прокурори DIICOT провели 29 обшуків осіб, яких підозрюють у створенні групи, яка займається лихварством, шахрайством, розкраданням публічних аукціонів та відмиванням грошей. Судові джерела показують, що з 2014 року людина, яка створила цю групу, дуже потужна фінансова особа, директор кількох компаній, створила з іншими членами цю групу, яка займається позикою суми грошей. гроші з відсотками для третіх осіб, як правило, у миттєвий фінансовий глухий кут. Потім, зазначають цитовані джерела, щоб забезпечити свої доходи, а також мати важіль, створити психічний тиск на боржників, пропоновані з відсотками гроші укладалися в договори позики з нерухомістю або без неї, що могло бути виконаним.
Лихвари ховали гроші у взуттєвих коробках своїх дружин
Операція пошуку та встановлення особи лихварів розпочалася кілька місяців тому, коли до поліції в Ілфові надійшла інформація про те, що мережа з десятків членів позичала великі суми грошей на підставі нотаріальних актів. Після розслідування співробітники "Економічної" та "Судової" з Ілфова з'ясували, що вони є адвокатами, нотаріусами та виконавцями. Файл дійшов до DIICOT, і звідси перевірки тривали.
Лідером, який створив цілий бізнес, який, на перший погляд, здавався легальним, є якийсь Штефан, близький друг, як стверджують слідчі, клану "Cămătarilor". Він створив справжній фінансовий інжиніринг, завдяки якому отримували величезні суми грошей. Все йшло «як по книжці»! Десятки людей, у тому числі румуни з меншим бізнесом, звернулись до групи, яка зараз розслідується, за лихварство, шахрайство, розкрадання державних торгів та відмивання грошей. Зокрема, хто потребував грошей, звертався до цього Стефана. Вони пішли разом перед нотаріусом, перед яким уклали акт, в якому передали, зізналися нам джерела зі слідства, сума, як правило, перевищувала суму позики та відсотки за неї.
Потім, у встановлений термін, якщо борг неможливо було сплатити, особа була примусово страчена. Ось тут на сцену виходить судовий пристав! Він виставив на продаж усі активи боржника, більшу частину будівель та автомобілів недооцінювали. На організованих аукціонах, про які дізналися лише члени мережі, з’явилися лише друзі лихварів, які купували за смішні суми все, що було у позичальника. Таким чином, це опинилося в ситуації, коли цілі сім’ї приїжджали на вулицю без копійки в кишенях через цих лихварів. В основному, це була мережа, яка залишала людей з порожніми руками! Нічим не мучившись у житті.
У будинку керівника групи Стефана у сейфі знайшли 500 000 лей. Металевий ящик "2 леї", який міг би відкрити будь-який злодій з мінімальним досвідом, якби він знав, який скарб там ховається. В інших будівлях, у виконавців чи нотаріусів, були виявлені, зберігалися серед одягу, нижньої білизни чи коробки для взуття дружин, ще 65 000 лей та 3200 євро. Крім того, із будинків підозрюваних вивезли сім розкішних автомобілів на сотні тисяч євро, деякі з яких на борту мали лише кілька тисяч кілометрів. Боліди, ймовірно, купували на гроші бідних, які брали у них гроші: таким чином лихвари намагалися приховати походження грошей, які йшли в їх кишені.