Кримінальний суверенітет Північної Кореї -
Починаючи з 1970-х років, Північна Корея здійснювала незаконну діяльність у всьому світі, що дозволило їй отримувати іноземну валюту через розповсюдження зброї масового знищення, підробку товарів і валюти, торгівлю наркотиками, а також слонову кістку, кіберзлом та ін. нещодавно порушення санкцій ООН передбачало, серед іншого, обмеження як імпорту, так і експорту країни.
Описаний як держава-мошенник або держава мафії, поняття "суверенітет злочинців" може бути використано для характеристики режиму Північної Кореї, тобто ведення незаконної діяльності під прикриттям суверенітету країни. Та використання інструментів, доступних для держава вчиняти дії, що порушують міжнародне право, а також національне законодавство країн, в яких здійснюється ця діяльність (1). Доходи, отримані від цієї незаконної діяльності, дозволяють фінансувати програми збройних сил країни, включаючи ядерні та балістичні програми, покращувати рівень життя дипломатів, що базуються за кордоном, а також задовольняти очікування еліти, що допомагає забезпечити виживання північнокорейський режим.
Дуже різноманітна злочинна діяльність
Незаконна діяльність Північної Кореї продовжує диверсифікуватися, пристосовуючись до послідовного прийняття багатосторонніх та односторонніх санкцій. Північна Корея протягом десятиліть продавала звичайну зброю країнам Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки, а також зброю масового знищення, включаючи балістичні ракети. Ембарго на зброю до Північної Кореї або з нього було запроваджено РБ ООН 1718 (2006) та 1874 (2009), доповнене резолюцією 2270 (2016), яка також охоплює стрілецьку зброю. Згідно з останньою доповіддю експертної групи ООН, країна продовжує продавати звичайну зброю багатьом країнам, включаючи Судан, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Сирію, Танзанію та Ємен (повстанці Хуті), а також надавати військове співробітництво в форма експертизи для Еритреї, Ірану та Лівії.
Країна також бере участь у виробництві та розповсюдженні фальшивих купюр, у тому числі банкнот на суму 100 доларів США, які іноді називають "супернотами" через їх високу якість. У період між 1989 і 2010 роками американська влада вилучила понад 60 мільйонів доларів цих супернот (2). З 1990-х років незаконний обіг наркотиків, зокрема метамфетаміну, синтетичного наркотику, також є джерелом доходу із доведеними випадками в Туреччині, Єгипті, Тайвані та Японії (3). Слід також відзначити численні випадки незаконного обігу сигарет, особливо у скандинавських країнах з 1970-х років, торгівлі рогами слонової кістки та рогів носорога в Африці з 1980-х років, або навіть торгівлі контрафактними ліками та піратськими DVD-дисками (4).
Зовсім недавно північнокорейський режим посилив кібератаки з кримінальними цілями, включаючи злом комп'ютерних мереж фінансових установ (5). Усі ці заходи визначені американськими владами під кодовою назвою "Hidden Cobra", що включає настільки різноманітні шкідливі програми, як ElectricFish (травень 2019), HopLight (квітень 2019), KeyMarble (серпень 2018) або TypeFrame (червень 2018). Серед найбільш задокументованих атак - напад на Центральний банк Бангладеш у лютому 2016 року, який викрав понад 80 мільйонів доларів, або на групу Lazarus Group, яка здійснювала напади в 18 країнах з 2009 року, в тому числі на систему. Управління охорони здоров’я у травні 2017 р. Ця діяльність здійснюється переважно з-за кордону.
Нарешті, варто згадати численні порушення санкцій ООН, що забороняють Північній Кореї експортувати вугілля та обмежують імпорт сирої та рафінованої нафти. Таким чином, країна збільшує кількість незаконних перевалок вугілля та рафінованої нафти між суднами. Лише у 2018 році північнокорейські порти отримали щонайменше 263 партії суден, що перевозили очищену нафту. Якби ці танкери були повністю завантажені, Північна Корея імпортувала б у сім з половиною розміри, дозволену РБ ООН 2397 (2017).
Пхеньян на ходу ?
Ця незаконна діяльність підкреслює винахідливість і стійкість північнокорейських мереж за кордоном для використання міжнародного ринку та забезпечення доходу для режиму. Актори цієї незаконної діяльності неодноразові. Деякі види діяльності підлягають центральному контролю; інші, ймовірно, здійснюються державними структурами, але без вказівки центральних органів влади; деякі можуть бути організовані іноземними бандами, включаючи китайців, за згодою північнокорейських влад тощо (6).
Ключовим інституційним гравцем є Office 39, відділення Генерального розвідувального бюро, головного розвідувального агентства Робочої партії Кореї. Створена наприкінці 1970-х років, в Office 39 працюють численні компанії, які офіційно працюють у сферах імпорту-експорту та фінансових послуг для здійснення незаконної діяльності по всьому світу. Ці компанії регулярно отримують санкції, такі як Асоціація зелених сосен, яка відповідає за збут звичайної зброї, Група компаній за кордоном Mansudae Overseas, яка керує будівництвом пам'ятників або статуй, або навіть Корейська торгова корпорація Daesong General тощо.
Серед окремих акторів північнокорейські дипломати відіграють центральну роль у зловживанні дипломатичними конвенціями. Вони ввозять контрафактні товари або товари, що підлягають торгівлі, в закордонні країни або вивозять їх звідти, відкривають рахунки за кордоном і управляють ними, в тому числі в країнах, в яких вони не акредитовані, з метою здійснення там незаконної комерційної діяльності. З 2016 року північнокорейські дипломати зазнали прямих санкцій, наприклад, посол Північної Кореї в Єгипті. Однак призначення Хана Те-сонга послом при ООН в Женеві, після того як його вислали з Зімбабве в 1992 році за справу про контрабанду слонової кістки, показує межі цих санкцій.
Режим, фінансово залежний від своєї незаконної діяльності
Внаслідок безпрецедентного збільшення багатосторонніх санкцій з 2016 року, особливо у сфері міжнародної торгівлі, режим все більше залежить від цієї незаконної діяльності, щоб фінансувати себе. Ці мережі стали незамінними, ще більше збільшуючи вразливість режиму до цілеспрямованих фінансових санкцій. Вже у вересні 2005 року заморожування північнокорейських активів у банку "Дельта Азія" в Макао мало серйозні наслідки. Зараз ці мережі виглядають ще більш централізованими, обмеженими та вразливими, що підкріплює аргумент про те, що політика цілеспрямованих санкцій може мати сильний вплив (7). Однак активна участь Китаю, громадяни та компанії якого відіграють ключову роль у цих незаконних мережах, особливо на кордоні, є суттєвою, але малоймовірною, де-факто обмежуючи вплив цих санкцій.
Примітки
(1) Пол Кан, Брюс Бехтол та Роберт Коллінз, Кримінальний суверенітет: розуміння незаконної міжнародної діяльності Північної Кореї, Інститут стратегічних досліджень, 2010; Брюс Бехтол, “Незаконна діяльність та санкції Північної Кореї: дилема національної безпеки”, Корнельський міжнародний юридичний журнал, 2018, вип. 51.
(2) «Інформаційний бюлетень: Новий розпорядчий наказ про розповсюдження та іншу незаконну діяльність, пов’язану з Північною Кореєю», Міністерство фінансів США, 30 серпня 2010 р.
(3) Йонг-ань Чжан, “Торгівля наркотиками з Північної Кореї: наслідки для китайської політики”, Інститут Брукінгса, грудень 2010 р.
(4) Джуліан Радемайер, "Дипломати та обман: злочинна діяльність Північної Кореї в Африці", Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності, вересень 2017 р.
(5) «Ефект форекс: долари США, закордонні мережі та нелегальні фінанси Північної Кореї», C4ADS та Інститут Седжонг, грудень 2017 р.
(6) Маркус Ноланд, “Північнокорейська незаконна діяльність”, Інститут міжнародної економіки Петерсона, 11 березня 2013 р.
(7) Девід Томпсон, “Ризикований бізнес: системний аналіз системи фінансування розповсюдження Північної Кореї”, C4ADS, 2017.