Міхай Тоншеску, колишній міністр фінансів, залишається в SECHESTRU DIICOT щодо ВСІХ активів у
Гарячі новини
9:12 - Рідкіснийș Богдан, нові звинувачення проти PSD: "Що призвело до призначення керівників лікарень місцевими баронами місцевими баронами"
9:03 - Ердоган грає з обох кінців! Масові протести під час його візиту на Кіпр. Впаде півмісяць?
8:54 - Справжній вимір трагедії в П’ятрі-Ніам. Моменти кошмару, обгорілий пацієнт
8:45 - Послання Іоанніса до Майї Санду. "Румунія залишатиметься за Республікою Молдова. Громадяни обрали європейський шлях "
8:36 - Чотири місяці жорстких обмежень у Німеччині. "Я ще не вийшов із бід"
8:27 - Інформація, яка засмучує людство. З того часу фактично розповсюджується COVID -19
8:18 - попередження ANM. Код жовтого туману в 15 округах
8:09 - Повідомлення діє для всіх працівників. Що потрібно знати наприкінці цього року
8:00 - Боді, якого також зрадила Б'янка Драгугану? Викриття, які поховали мільйонера
7:52 - Живлення відключається. Які цільові напрямки
7:43 - Кім Чен Ин, наляканий пандемією. Максимальна тривога в Північній Кореї
Початок кримінального розслідування колишнього міністра розпочався 17 червня, у цій справі брали участь Дан Іоан Попеску, Себастьян Владеску та Георге Погея. На той час їх рухоме та нерухоме майно було арештовано.
Спочатку прокурори звинуватили 14 осіб у справі, в тому числі Сорін Марін, акціонер Rompetrol і колишній бізнес-партнер Діну Патрічіу. Усіх причетних звинувачували у створенні організованої злочинної групи, зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розкраданні податків, ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей, маніпуляціях на ринку капіталу за допомогою операцій або торгових доручень, повідомляє Agerpres.
Клаус Іоханніс схвалив клопотання про кримінальне провадження для чотирьох колишніх міністрів. Це Міхай Танесеску, колишній міністр фінансів, Дан Іоан Попеску, колишній міністр економіки, Себастьян Владеску, колишній міністр фінансів та Георге Погея, колишній міністр фінансів.
Слідчі стверджують, що Діну Патрічіу та Сорін Марін разом із американськими громадянами Джорджем Філіпом Стефенсоном та Коліном Річардом Хартом створили злочинну групу, через яку влада Румунії уклала низку приватизаційних контрактів.
За словами Агерпреса, пізніше до цієї групи приєдналися Флорін Ерік Кіш (з подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю), Александру Ніколчіу, Адріан Волінтіру, а також особи, що приймають рішення з Фонду державного майна або уряду, які, здійснюючи віра або неповноцінні обов'язки сприяли досягненню цілей цієї групи.
Ця злочинна група намагалася привласнити суми грошей, що належали румунській державі. Податкові зобов’язання в більшості випадків були несплаченими, оподатковувані джерела приховувались, усі ці гроші використовували відповідачі в особистих цілях.
Ця діяльність завершилася ініціюванням, просуванням та прийняттям урядом Адріана Настасе GEO 118/2003, яким SC Rompetrol Rafinare був "прощений" за виплату суми 21 776 998 718 567 лей, приблизно 603 мільйони доларів, що представляло собою зобов'язання непогашені суми, але які члени групи використовували у своїх власних інтересах або в інтересах компаній групи Rompetrol.
Згідно з деякими заявами, надісланими DIICOT, Міхай Танесеску та Дан Іоан Попеску "виконували свої обов'язки недобросовісно, домовившись з Даном Костачем Патрічіу, Джорджем Філіпом Стефенсоном та Александру Ніколчіу в сенсі ініціювання та просування GEO 118/2003 р., За яким непогашена бюджетна заборгованість SC Rompetrol Rafinare SA 30 вересня 2003 р. На суму приблизно 603 000 000 дол. США була конвертована в облігації, підписані Міністерством державних фінансів.