Ок! Hexi Pharma подала позов до суду У чому причина

Автор: Раду Андоне/Дата публікації: 12.03.2018 19:12

hexi

Прокурори ДНК вирішили подати до суду на Hexi Pharma CO SRL за вчинення злочину ухилення від сплати податків. У цьому випадку збиток склав 9,5 мільйона леїв.

У справі, яку розслідували прокурори ДНК, були подані до суду Мірон Панайтеску (адміністратор деяких компаній і колишній бізнес-партнер із власником Hexi Pharma Даном Кондреа), обвинувачений у скоєнні злочину у співучасті у відмиванні грошей, а також Ерде Аттіла (адміністратор). деяких компаній), за вчинення злочину у співучасті в ухиленні від сплати податків у безперервній формі.

У період 2012 - 2016 років компанія Hexi Pharma виділяла в бухгалтерських документах фіктивні операції придбання послуг та фіктивні витрати, які не базувалися на реальних операціях, з метою зменшення податку на прибуток за рахунок державного бюджету та незаконного вирахування ПДВ, що підлягає сплаті (шляхом втручання в комерційні відносини з реальними постачальниками деяких компаній, завдяки яким ціна придбаного товару була невиправдано підвищена). У тому ж контексті влітку 2012 року Ердей Аттіла видав Hexi Pharma шість фіктивних фіскальних накладних, що засвідчують надання послуг на загальну суму 238 390 лей, плюс відповідний ПДВ на суму 57 214 лей.

За даними ДНК, за допомогою цих кроків компанія Hexi Pharma завдала шкоди державному бюджету загальною сумою 916 739 лей, з них 366 694 леї - податок на прибуток, а 550 044 леї - незаконно вирахуваний податок на додану вартість.

Прокурори також зазначають, що в період з липня 2013 року по грудень 2015 року Мірон Панайтеску допоміг адміністратору Hexi Pharma (Ден Кондреа, який в даний час помер) приховати незаконне походження суми 2 275 672 євро та 9 875 717 лей, отриманих ним від внаслідок злочину розкрадання. Так, між компаніями, якими керував Мірон Панайтеску, та двома компаніями з Кіпру, підконтрольними Дану Кондреї, було укладено кілька фіктивних контрактів на надання послуг. Згодом частину цих грошових сум зняли безпосередньо з банкоматів, а решту перерахували на рахунки деяких компаній, звідки їх також зняв готівкою Ден Кондреа.

Національне агентство з питань фіскального управління заявило, що цивільна сторона в процесі складає 9553392 леї, що становить шкоду, заподіяну державному бюджету. У цій справі було наказано вжити запобіжних заходів шляхом розпорядження арештом кількох об'єктів нерухомого та рухомого майна, що належать Hexi Pharma та іншим фізичним та юридичним особам. Справу було направлено на розгляд до Бухарестського трибуналу з пропозицією зберегти арешт, призначений у справі.

DNA оголосила, що антикорупційні прокурори розпорядились подати заяву проти CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Флорі Діну (генеральний директор Hexi Pharma), Уліани Очинчук (дружина Дана Кондреа) та Раду Очинчук.