Оновлення знань у спеціальних статтях
Сфера застосування та структура китайської організованої злочинності
Діяльність китайського ОК у Німеччині та Європі
Групи китайської організованої злочинності діють по всьому світу, завдяки чому за останні кілька років були визначені регіональні фокуси діяльності, це Північна Америка, Західна Європа, Південна Америка та Південно-Східна Азія, включаючи Австралію та Нову Зеландію.
Згідно з висновками EUROPOL (звіт за 2004 р.), Групи китайських організацій розширили свою діяльність у Європі і в основному беруть участь у виробництві синтетичних наркотиків (Нідерланди та Бельгія); Разом з групами ОК з Малайзії китайські групи ОК беруть участь у масштабному підробці кредитних карток в економічному просторі ЄС. Ще однією сферою діяльності китайської ОЗ в Європі є участь у контрабандній діяльності всіх видів у ЄС.
Це також підтверджує Звіт про ситуацію з організованою злочинністю Федеральної кримінальної поліції за 2003 рік. Чи беруть участь групи китайського ОЗ чи ні в піратстві та підробці товарних знаків, поки що не можна остаточно визначити з загальнодоступних джерел. З іншого боку, принаймні в Німеччині, якщо слідувати заявам федерального доповіді про ситуацію, китайські угруповання не фігурують суттєво у кримінальних правопорушеннях в районі ОЗ, оскільки правопорушники китайського походження окремо не відображаються у статистиці кримінальних злочинців у звіті про федеральну ситуацію, і, ймовірно, включені до числа 1755 (інше) є.
Щорічний звіт BKA-Financial Intelligence Unit Німеччини (FIU) за 2003 рік показує 97 повідомлень про підозрілі трансакції проти громадян Китаю (3,8% від загального обсягу) згідно із законом про відмивання грошей. Однак різниці між громадянами КНР та Тайваню не проводиться. На відміну від цього, однак, існує лише 9 випадків (0,4%) підозрюваного обсягу для Китаю як країни походження операції. У 58 випадках (2,3%) Китай був цільовою країною для підозрілих операцій.
Тягар злочинності в Європі через групи китайських ОК
З річного звіту EUROPOL за 2004 рік про пряме навантаження на злочинність у Європі через групи китайських ОЗ можна ознайомитись із такими висновками:
В Угорщині групи китайських організацій в основному беруть участь у незаконних контрабандних операціях. На півночі Італії відгалуження китайських тріад беруть особливу участь у піратстві продуктів, підробці торгових марок, відмиванні грошей та незаконному ввозі наркотиків усіх видів. Подорожні злочинці китайського походження фігурували у злочинах, пов'язаних з нелегальною імміграцією в Латвію. У Нідерландах було виявлено участь етнічно замкнутих груп китайського ОЗ у контрабанді наркотиків, переважно синтетичних наркотиків. У Німеччині та Чехії китайські ОЗ в основному з'явилися у сфері контрабандної злочинності.
Не можна виключати, що в зоні вимагання все ще спостерігається високий рівень активності, про який через характер злочину рідко повідомляють постраждалі. Чи бере участь китайський ОЗ також у багатонаціональних групах ОЗ в Європі, поки не доведено поза сумнівом.
рейтинг
світогляд
Китайська економіка досягла зростання на 8,8% у 1 кварталі 2005 року. Величезному економічному зростанню сприяє велике кредитування, яке становить близько 46% валового національного продукту. За неофіційними оцінками, 44% усіх позик в економіці Китаю не виконуються. Хоча рівень інфляції в Китаї становив 1,2% у 2003 році, в даний час він становить близько 4%. За серйозними підрахунками, валютні резерви Китаю зараз складають близько 500 млрд євро.
Китайська економіка розвивається до такої міри, що робить її визначальним фактором в азіатському регіоні. Високий попит Китаю на енергію та сировину призвів до глобального зростання цін. Ступінь взаємозв'язку китайської економіки та транснаціональної китайської організованої злочинності не може бути оцінена на основі інформації, доступної з відкритих джерел.
Практична примітка
Автор: Гюнтер К. Вайс
Привід: Китай, організована злочинність
Різноманітні групи транснаціональної організованої злочинності в усьому світі дедалі більше стають загрозою внутрішній безпеці Європи. Через складність та масштаби своєї глобальної діяльності китайські організовані злочинні угруповання займають особливе становище.