Статус-кво та розвиток подій у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму

1 Статус-кво та розвиток подій у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими злочинними діями Червона книга Відмивання грошей та боротьба з шахрайством

2 У цій Червоній книзі 1. Керівництво Резюме Вступ до дослідження Початкова ситуація та мета дослідження Процедура та учасники дослідження Детально результати дослідження Загальні настрої щодо поточної правової ситуації Розвиток у галузі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму Статус-кво впровадження чинного законодавства Подальший розвиток категоризація ризиків, належна перевірка та процеси Розвиток подій у сфері боротьби з шахрайством/іншими злочинними діями Статус-кво для створення центрального апарату відповідно до 25c KWG Загальні події у боротьбі з іншими злочинними діями Перспективи. 26 Бібліографія. 28 Список скорочень. 29 Контакт. 30-й

---