За чотири роки російські компанії мають; вимитий; 20 мільярдів доларів за допомогою помічника кількох суддів
Автор: Вергілій Бурла/Дата публікації: 24-08-2014 12:08
У найбільшій операції з відмивання грошей у Східній Європі брали участь двоюрідний брат Володимира Путіна, співробітники ФСБ, російські компанії, офшорні компанії, банки Росії, Латвії та Молдови, молдавські судді та важливі світові діячі. підземний світ.
Протягом 2010-2014 років злочинні організації та корумповані політики Росії перерахували 20 мільярдів доларів брудних коштів через цей "пральний" комплекс десятків офшорних компаній, банків, фальшивих позик та довірених осіб. Згодом судовий процес був "легалізований" молдавськими суддями, а відмиті гроші були розповсюджені по всій Європі.
Технологія легалізації
За повідомленням rise.md, "відмивання грошей", яке транзитувало Молдову, мало на меті створити ілюзію ділової діяльності, щоб виправдати джерело грошей, за підтримки суду, який підписав судові накази про легалізацію брудних грошей. Компанії були фантомними компаніями, які захищали реальних власників. Банки, які брали участь у процесі, повинні були бути самими брудними або не зацікавленими у з'ясуванні, звідки вони взялися.
Типова операція розпочалася з двох офшорних компаній, які часто базуються у Великобританії, та з їх справжніми власниками, захованими в офшорних районах, які також називаються податковими гаванями. Компанії підписали фальшивий контракт, в якому одна погодилася позичити іншим великі суми грошей, хоча насправді позики не було.
Молдавський адміністратор
Податковим гаванем, вибраним для цієї операції, був Беліз, і суми, задіяні в кожній операції, були величезними - від 100 до 800 мільйонів доларів. Контракти, в кожному випадку, передбачають, що борг гарантували компанії в Російській Федерації, майже завжди очолювані громадянами Молдови, проникли для отримання доступу до судів Республіки Молдова. Більше 20 суддів з 15 судів Республіки Молдова були задіяні в "пральні Росії". В основному вони виконували роль легалізації грошей, оголошуючи на прохання мережі офшорних компаній понад 50 судових наказів про солідарне стягнення фіктивних боргів на загальну суму близько 20 млрд. Дол. Це приголомшлива сума для такої країни, як Республіка Молдова, яка мала ВВП нижче 8,5 млрд доларів у 2013 році. Деякі з них перебувають під кримінальним розслідуванням, а інші звільнилися з системи.
180 мільйонів доларів у Раскані
"Пральня" була введена в експлуатацію 22 жовтня 2010 року, коли британська компанія Valemont Properties Limited, як кредитор, подала позов до суду секти. Раскані, через який він вимагав стягнення боргу в 180 мільйонів доларів з молдавського громадянина Андрія Абрамова та з двох російських компаній: ТОВ «ЛайтаМ» - єдиним директором та акціонером якого є українець Олег Миколайович Білоног та ТОВ «Спартак» - підконтрольний українському Владиславу Валерійовичу Хоцяновському. Суперечку розглядав суддя Георге Горун, який виграв справу проти Valemont Properties LTD, лише на основі копій документів. Пізніше в схемі з'являється судовий пристав Анатоль Чіхай, який виконав постанову.
Без коментарів
Він відкрив рахунок у Moldindconbank, щоб отримувати гроші, перераховані від російських компаній, які потім перераховувались на рахунок Valemont Properties LTD, відкритий у Trasta Komercbanka в Латвії. Цей шлях грошей: російські банки - Moldindconbank - латвійський банк Trasta Komercbanka - повинен був використовуватися при всіх грошових переказах. Представники Траста Комерцбанка відмовились коментувати операцію з відмивання грошей.
RISE Молдова отримала фінансову інформацію про надходження та відтоки банківських операцій, здійснених із рахунку судового пристава Анатолія Чіхая. Документи показують, що дві російські компанії, які брали участь у суперечці в Молдові, ТОВ "ЛайтаМ" і ТОВ "Спартак", перевели з Росії частинами мільярди рублів через російські банки EB Transinvestbank OOO і KB Inkredbank. Усі гроші надійшли на рахунок Чіхая в Moldindconbank, який згодом конвертував російську валюту у фунти та перерахував її на рахунок Valemont Properties LTD. Компанія Valemont Properties LTD брала участь у кількох судових процесах в Республіці Молдова як кредитор. Щоразу компанію в суді представляв 32-річний українець Богдан Кучай.
Безглузді рішення
У Молдові Богдан Кучай бере участь у кількох судових процесах, після того як у липні 2013 року разом з українцем Романом Рибченком, якому 22 роки, він придбав 7 акцій - 0,00014% від 100% у Compania Internațională de Asigurări SA " ASITO », щоб мати юридичну основу пред’явити позов до ASITO, вимагаючи блокування рахунків акціонерного товариства та призупинення здійснення виплат відповідно до договорів про додаткову пенсію, укладених у 1994-2005 роках. Ботанічний суд у Кишиневі прийняв прохання Богдана Кучая. В результаті цієї акції постраждало більше 8000 пенсіонерів, застрахованих у S.A. ASITO та Національна комісія фінансового ринку Молдови звернулися до офіційного листа до Вищої ради магістратури з проханням втрутитися у справу судді, який виніс рішення. У цій справі кілька суперечок розглядаються в суді першої інстанції та в Апеляційному суді Кишинева.
Судді, що займаються мегабізнесом
OCCRP здійснив рентгенографію кількох файлів з архівів судів Республіки Молдова, які були підставою для видання наказів. Для того, щоб розпочати судовий процес, кредитори - офшорні компанії, представлені адвокатами або довіреними особами, представили судам набір документів для подальшого винесення суддею наказу про стягнення боргів.
У рішенні Вищої ради магістратури від 27 травня 2014 року згадується, що Верховний Суд встановив, що деякі постанови видавали судді з кількома порушеннями законодавства. Зокрема, під час розгляду заяв, поданих офшорними компаніями, судді спиралися лише на документи, які засвідчували представники офшорних компаній печаткою та підписом, копії не засвідчувались у встановленому законом порядку, ані згадки суддя листування дітей з їх оригіналами.
Гусак подав у відставку
Валеріу Гіска - один із суддів, який видав найбільше розпоряджень у схемі відмивання грошей. У період з 2011 по 2012 рік він підписав п’ять наказів про стягнення боргу на загальну суму 2,1 млрд доларів на користь офшорних компаній. Виконавши свою «місію», він подав у відставку з посади судді.
Згідно з рішенням Вищої ради магістратури, 22 листопада 2012 року Гіска подав свою заяву про відставку за власною ініціативою, мотивуючи її через погане самопочуття. Поки запит про звільнення розглядався Вищою радою магістратури, 18 грудня 2012 року суддя видав останнє розпорядження із підписаної ним схеми на суму 500 мільйонів доларів США. І через 3 дні після цієї акції указ Президента Республіки Молдова Ніколае Тимофті щодо звільнення Гіски з посади судді був опублікований в Офіційному віснику. На даний момент Валеріу Гіска працює юристом після закінчення юридичного факультету в кінці 2013 року.
Суддя: Гроші прийшли з Росії і пішли далі
Зустріч з колишнім суддею Валеріу Гіска відбулася на стоянці біля будівлі уряду в Кишиневі. Він приїхав з розкішним автомобілем, чорним NISSAN X-Trail. Він був скромно одягнений, сорочка та джинси. "Постанови, які ми видали, не зачіпали інтересів держави або фінансової системи Республіки Молдова. Жодна молдавська банківська установа не була задіяна. У цих випадках у Республіці Молдова проживала лише одна особа, решта - іноземні компанії. Коли я судив, я переконався, що представлені матеріали відповідають закону. Кожного разу з Кишинева приїжджав молдавський хлопець і представляв мені документи, ніби сторони, які брали участь у процесі, не мали заперечень. Документи були заповнені на найвищому рівні. Я переконався, що постанови не залишають країну з грошима. Гроші надходили з Росії і надходили в іншу країну. Якщо хтось відмивав гроші і мив їх нашими руками, нехай працівники Національного антикорупційного центру доводять мені, що я мав інтерес видавати ці укази. Я не знаю жодної людини, яка б стояла за всім цим ", - сказав Госка.
Секрети виконавця Мокана
OCCRP також намагався поговорити із виконавцем Світланою Мокан, яка виконувала більшість постанов. Через її рахунок пройшло майже 17 мільярдів доларів. Мокан відмовився зустрічатися з журналістами та відповідати на запитання. Лише в короткій телефонній розмові він заявив: „Ми не можемо робити роз’яснень, оскільки процедура виконання покарань є конфіденційною. Я не маю права нікому давати інформацію. Я не хочу, щоб пізніше мене судили "кредитори". Нехай Вам дасть Національний антикорупційний центр ".
Як повідомляє Rise.md, влада Кишинева розпочала розслідування цієї справи в кінці 2013 року, але їх дії були заблоковані російською владою. "Багато суддів, разом із виконавцями, підуть до фургона. Однак судді виносили рішення лише на основі ксерокопій документів. Також встановлюється процедурний статус деяких працівників банківської системи. Загалом у нас три кримінальні справи, ще дві мають бути відкриті. Дві кримінальні справи також порушено в Латвії та Естонії. 28 лютого 2014 року ми розпочали кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем від імені виконавця, якому зараз заборонено виїжджати за межі країни, а 13 березня 2014 року ще одного виконавця було заарештовано за зловживання службовим становищем ", - говорить Василе Чарко, керівник Служби з питань запобігання та протидії відмиванню грошей у Молдові.
Закон змінюється
Після закінчення російської операції з відмивання грошей через суддів уряд Кишинева прокинувся. 22 липня 2014 р. Прем'єр-міністр Республіки Молдова Юрі Леанка відправився до парламенту, щоб взяти на себе відповідальність за пакет законів, в тому числі про "Зняття імунітету з суддів за відмивання грошей та незаконне збагачення".
RISE Молдова та RISE Румунія радіографували лабіринт схеми відмивання грошей, щоб виявити методи та партнерів, які керували "відмиванням російських коштів". Російські банки та фірми очолюють керівники та члени правління, до яких входять відомі бізнесмени, двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна та люди, наближені до ФСБ. Щороку мільярди доларів від організованої злочинності та викрадених державою коштів "залишають" Російську Федерацію завдяки операціям "Прання". Таким чином, лише за перший квартал 2014 року з країни було виведено понад 64 млрд доларів. На даний момент в Росії не проводиться розслідувань щодо банків, які беруть участь у відмиванні грошей.
Ігор Путін, в Банку "Русский Земельный"
Основним гравцем у величезному шахрайстві на 20 мільярдів доларів був російський банк ВАТ "Банк Російський Земельний". Інформаційна записка Національного антикорупційного центру, отримана OCCRP, вказує, що в період 2012-2014 років банк перерахував через Moldindconbank 152 500 000 000 рублів (близько 5 млрд. Дол. США). До 2011 року Банк "Русский Земельный" у власності Олени Батуриної, дружини Юрія Лужкова, колишнього мера Москви, який подав у відставку у 2010 році після розбіжностей між ним та президентом Росії Володимиром Путіним. Через рік, у 2011 році, нова група акціонерів на чолі з Олександром Григор'євим, 43-річним пітерським бізнесменом, замінила Батурину. Незабаром після цього російський банк відкрив кореспондентські рахунки в молдавському банку, і пішли підозрілі операції між "Банком Російської Земельної" та Молдіндконбанком, повідомляє влада Молдови. Новими акціонерами Банку "Русский Земельный" стали шість компаній з Кіпру. Одним з них - ТОВ "Боаден", яке контролює 16,35% Банку "Російський Земельний", - належав Олександр Григор'єв, який став головою правління.
У Банку «Русский Земельный» Григор’єв створив власну команду менеджерів, до складу якої входив Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, який працював у правлінні банку до 2014 року. Ігоря Путіна та Олександра Григор’єва пов’язує кілька комбінацій. Путін був членом правління СУ-888 (Подробиці, ТУТ), будівельної компанії, в якій Григор'єв є мажоритарним акціонером. Він також був членом правління Промсбербанку, невеликого банку в Московській області, в той час, коли Григор'єв був там акціонером.
Наші рекомендації
"Учасники Форуму політичного діалогу в Лівії домовились про організацію національних виборів