Deutsche Bank санкціонував за зв’язки з Джеффрі Епштейном
Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 150 мільйонів доларів за справу з фінансистом Джеффрі Епштейном.
Deutsche Bank виходить на касу. Американське відомство оштрафувало головний банк Німеччини на 150 мільйонів доларів за недостатню пильність у відносинах з Джеффрі Епштейном, звинуваченим у сексуальній експлуатації неповнолітніх дівчат перед самогубством у серпні 2019 року. Державний регулятор фінансових послуг (ДФС) звинувачує фінансову установу в перевірка сотень транзакцій, що стосуються мільйонів доларів, які слід було б отримати, враховуючи репутацію нью-йоркського фінансиста, щоб привернути його увагу.
"Банки - це перша лінія захисту, коли справа доходить до запобігання злочинності за допомогою фінансової системи, і дуже важливо, щоб банки адаптували моніторинг діяльності своїх клієнтів відповідно до видів ризиків, які вимагає конкретний клієнт", - пояснила Лінда Лейквелл, керівник ДФС. "У випадку з Джеффрі Епштейном, незважаючи на те, що він знає (його) жахливу кримінальну історію, не можна вибачити, що банк не зміг виявити або запобігти мільйонам доларів у підозрілих операціях", - додала вона.
Інші статті, які можуть вас зацікавити