EIFR - Транспонування п’ятої Директиви про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Останній прогрес

Транспонування 5-ї Директиви про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: останній прогрес

ПОВНІ

транспонування

Презентація

Прийнята 30 травня 2018 року Європейським Парламентом та Радою, 5-а Директива про боротьбу з відмиванням грошей перебуває в процесі транспонування, і держави-члени мають до 10 січня 2020 року відповідати новій системі. Франція особливо уважно ставиться до прийняття та дотримання цих нових правил, її система протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму буде підлягати оцінці FATF (Група фінансових дій) між 2020 та 2021 роками.

П'ята директива відповідає меті запобігання злочинній діяльності та забезпечення надійності, цілісності та стабільності економічної та фінансової системи. Скандинавську банківську систему похитнуло недотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, що призвело до штрафів, накладених на банки, та капітального ремонту наглядових систем.

У цьому контексті транспонування Директиви передбачає нові правила, зокрема щодо ідентифікації клієнтів, реєстру бенефіціарних власників, режиму, що застосовується до операцій з третіми країнами з високим ризиком. Вони можуть стати початком європейського механізму нагляду.

Генеральний директор ТРЕЗОР обговорить роботу з транспонування 5-ї Директиви та її мету, EY Société d’Avocats представить огляд останніх досягнень регуляторної діяльності, а ACPR зосередить увагу на пунктах уваги регулятора. Юридичний менеджер з фінансової безпеки BNP Paribas та генеральний директор FinTech нададуть відгук про відповідність їх системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Цільова аудиторія

  • Банки, страхові компанії, керуючі компанії
  • Ризик, відповідність, юридичний відділ
  • Інформаційні системи управління
  • Регулятори та органи нагляду
  • Юристи та консалтингові фірми
  • FinTechs