Георге Стефан; Пінальті, судимий за відмивання грошей

Автор: IonelStoica/Дата публікації: 23-12-2014 13:12

судимий

Прокурори ДНК скерували до суду Георге Штефана, досудового затриманого за іншою справою, мера П'ятра-Нямца та віце-президента політичної партії та президента місцевої організації тієї самої партії на момент подій. У справі також було притягнуто до відповідальності чотири компанії.

За даними ДНК, прокурори відзначили наступний факт:

Починаючи з 2009 року, Георге Штефан фактично керував SC Strong Montaj SA (колишній SC Tehnoutilaj SA), використовуючи посередників, які погодились офіційно виступати партнерами та адміністраторами. Георге Штефан взяв на себе роль фактора прийняття рішень у SC Strong Montaj SA та був залучений до адміністративної діяльності (він замовляв платежі, домовлявся про збір виставлених рахунків-фактур для отримання фінансування від різних державних установ, щодо відшкодування деяких гарантій належного виконання, обговорив з постачальниками матеріалів, попросив представити бухгалтерські звіти, обговорив оцінку спадщини для підрозділів, попросив інформацію про стадію виконання деяких робіт, втрутився у виправлення деяких недоліків у діяльності компанії, погодився отримати банківський кредит і створив гарантії, переконав поручителів підписати кредитну угоду, визначив та обговорив можливості для бізнесу, наказав надавати позики афілійованим компаніям тощо)

За даними ДНК, частина цих надмірних сум грошей надходить від виконання робіт у гміні Тазлау з графства Неам, що фінансуються згідно з GD 577/1997. Для забезпечення розподілу коштів та для пріоритетного фінансування, всупереч ст. 2 наказу 996/16.02.2011 MDRT, про роботи, за які він отримав непотрібні суми, в період 2010-2012 рр. Георгій Штефан використовував повноваження та вплив, надані керівною посадою в партії, втручаючись у чиновників від Міністерства регіонального розвитку та туризму (MDRT) та Ради округу Неамц (CJ).

Прокурори уточнюють, що згідно з ГД № 577/1997 затверджена «програма відновлення, модернізації та/або асфальтування доріг округу та місцевих інтересів, визначена відповідно до закону, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод у селах, а також в адміністративно-територіальних одиницях з туристичними ресурсами ".
Розподіл сум із державного бюджету здійснювався комунами окружною радою. Потім були передані списки з методом розподілу грошей для кожного місцевого підрядного державного органу, MDRT, і після затвердження списків була здійснена оплата.

Таким чином, Георге Штефан неодноразово встигав протягом 2010-2012 рр. З нагоди виправлення або щорічних бюджетних асигнувань направляти суми грошей, особливо в комуну Тазлау в повіті Нямц, яка уклала контракт (включено у програмі, наданій GD 577/1997) з асоціаціями, до складу яких входила SC Strong Montaj SA.

Так, у період з 01.01.2010 р. По 01.02.2014 р. З SC Strong Montaj SA було вивезено 4 414 221,28 лей (приблизно 1 млн. Євро), вони були піддані процесу відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
SC Euromedia TV SRL та SC Sonic Media SRL володіють телевізорами 1TV Neamţ та GIGA TV.

Справа була направлена ​​на розгляд до суду Неамца з пропозицією зберегти запобіжні заходи, призначені у справі.

Також було запропоновано вжити профілактичних заходів щодо SC Best GSG SRL та SC Giga Star SRL, відповідно:
- заборона розпочинати процедуру припинення або ліквідації
- заборона ініціювати злиття, поділ, зменшення статутного капіталу
- заборона деяких родових операцій, спричинених зменшенням спадкового майна або банкрутством, за винятком заходів із збереження

У цій справі прокурори скористались технічною та інформативною підтримкою розвідувальної служби Румунії - Управління розвідки округу Нямц.

Прокурори Національної антикорупційної дирекції - відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з корупційними злочинами, зобов'язали обвинувачення:

1. Георге Штефан, досудовий затриманий за іншою справою, мер П'ятра-Неам, віце-президент політичної партії та президент місцевої організації тієї самої партії (на момент фактів), відповідальний за:
- здійснення фінансових операцій, як комерційних актів, несумісних із функцією, яку виконує особа, з метою отримання грошей, товарів або невиправданих вигод;
- використання впливу чи повноважень особою, яка займає керівну посаду в партії, з метою отримання для себе або для інших неправомірних благ або вигод;
- відмивання грошей.

2. та компаній SC BEST GSG SRL, SC GIGA STAR SRL, SC EUROMEDIA TV SRL та SC SONIC MEDIA SRL, відповідальними за які було збережено злочин у співучасті у відмиванні грошей.

Наші рекомендації

Почесний президент Асоціації румунських магістратів (AMR), суддя Віоріка Костініу, стверджує, що в