Йон Стурза, колишній прем’єр-міністр Республіки Молдова, під час розслідування "Панамських документів"

Йон Стурза, колишній прем'єр-міністр Республіки Молдова, фігурує в документах "Панамські документи", які свідчать про те, що він би скористався двома офшорними компаніями, зареєстрованими на Британських Віргінських островах: Markside Holdings Limited і Chandler Group Holdings, показують журналістам Rise з Молдови.

молдова

Іон Стурза, колишній прем'єр-міністр Республіки Молдова, під час розслідування "Панамських документів" (Зображення Даніеля Міхайлеску/Фото Mediafax)

Іон Стурза був прем'єр-міністром Республіки Молдова з лютого по грудень 1999 року. Пізніше він звільнився від політики і повернувся до ділового середовища, створивши кілька компаній. У 2002 році разом із групою Rompetrol заснував компанію Rompetrol Moldova, президентом якої він був. Протягом своєї кар'єри в Rompetrol Group, багатонаціональній нафтовій компанії, що має більшість активів у Румунії, Франції, а також Україні, Грузії та Республіці Молдова, він співпрацював з Діну Патрічіу, на той час генеральним менеджером нафтової компанії.

ОСТАННІ НОВИНИ

Американця заарештували через 50 років після втечі. Що він зробив і як йому вдалося приховати

Коронавірус у Румунії ОНОВЛЕННЯ В ЖИВО 14 листопада. Остання оцінка COVID-19: зареєстровано 9460 нових випадків/1172 пацієнти перебувають у важкому стані на ATI

Ось найдорожчий товар, що продається Чорною п’ятницею і який найдорожчий у покупці

ГОРОСКОП 14 листопада. Марс виходить зі зниження. Що ви повинні зберегти від цього досвіду?

У 2005 році група Rompetrol оголосила про відкриття свого представництва в Москві під керівництвом Іона Стурзи, який обіймав посаду віце-президента Rompetrol з питань розвитку Росії та Співдружності Незалежних Держав. Константин Луценко, який раніше працював у ряді найбільших російських компаній, включаючи "Газпром" та "Новохімтранс", а також інші нафтові та нафтохімічні компанії США та Німеччини, призначений директором філії "Ромпетрол" у Москві. у Rise Moldova, який брав участь у розслідуваннях ЗМІ.

"Всього через кілька місяців після заснування офісу" Ромпетрол "у Москві в серпні 2005 року вони стали діловими партнерами в офшорному" Марксайд Холдінгс Лімітед ", зареєстрованому на Британських Віргінських островах податковому притулку, який не забезпечує доступу до інформації з реєстру компаній. Після семи років діяльності компанія ліквідована. Рішення було прийнято на зборах акціонерів 2012 року, секретарем зборів було обрано Іона Стурзу, який також підписав рішення про ліквідацію "., заявляють журналісти.

Згідно з документами, отриманими RISE Moldova, Іон Стурза також був пов'язаний з Луценком в іншій компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, "Chandler Group Holdings", звідки Іон Стурза пішов у відставку через сім місяців після її заснування, передавши свою частку компанії Луценку. У 2014 році відбулися зміни серед акціонерів, і акції передаються трьом офшорним компаніям, одна зареєстрована в Панамі, а дві інші на Британських Віргінських островах, також показує Rise Moldova.

"У групі Rompetrol було багато компаній, де ми, як менеджери, були бенефіціарами, але я нічого не пам'ятаю про ці компанії. Але вони не були компаніями, заснованими для ухилення, фінансового чи іншого покриття". Стурца сказав журналістам Rise Project. Пізніше він повернувся із заявою: "Компанії були створені для морських операцій і які, на жаль, ніколи не використовувались, оскільки бізнес провалився".

До того, як інформація про нього була оприлюднена, колишній прем'єр-міністр написав у своєму акаунті у Facebook "Я бачу, що деякі молдавські політики дуже спокійно ставляться до офшорингу Дубаю. Це не так! Гігантське розслідування, проведене міжнародним консорціумом журналістів. Це продовжиться з молдаванами. Обережно, офшоринг сам по собі не є проблемою. Він використовується у холдингових компаніях багато міжнародних компаній. Це свого роду оптимізація. Але вони заявляють про міжнародні транзакції - хто є кінцевим бенефіціаром. Податки сплачуються і привіт. У цьому випадку, здається, ніхто з номінованих, які здійснюють операції, не заявив що вони є бенефіціарами. Походження коштів також важливо і якщо податки були сплачені спочатку. Хорошого апетиту, молдавські політики, власники прихованого офшору! ".

У вересні 2009 р. Іон Стурза залишив компанію Rompetrol і створив Фрібурський фонд капітальних інвестицій, який протягом багатьох років здійснив кілька інвестицій в Республіці Молдова та Румунії.

За даними "Forbes", Іон Стурца мав би стан 90-95 мільйонів євро, тоді як "Капітал" підрахував, що бізнесмен мав би активи в 84 мільйони євро.