Непрозорі інвестиції Каддафі; компанія; t; г; ні; хрип
Slate.fr - 26 травня 2011 року о 00:00
Час читання: 2 хв
Кажуть, що полковник Каддафі інвестував 1,8 мільярда доларів (1,27 мільярда євро) лівійської орендної плати у складні фінансові продукти Société Générale, - про це в статті, опублікованій 26 травня. Тоді банк діяв би легально до введення міжнародних санкцій проти режиму Каддафі, щоб на початку 2011 року не дати йому постачати зброю та не платити найманцям (Société Générale тоді не оприлюднював "непрозорі розміщення" полковник).
Газета також пояснює, що Лівійський інвестиційний орган (лівійський суверенний фонд) "довірив еквівалент 335 мільйонів доларів (236 мільйонів євро) у різних валютах двом банкам, британському HSBC та американському Goldman Sachs". За даними Huffington Post (3 січня 2011 р.), Лівійський інвестиційний орган мав понад 70 млрд. Доларів США основних фондів та резервів (більшість із них - у європейських компаніях та банках) до "заморожування активів" під час повстання. у 2011 році.
НУО підозрюють перекази на особисті рахунки Каддафі та його послідовників. Чарміан Гуч, генеральний директор Global Witness, пояснює Le Monde:
«Великі приватні фінансові установи погодились змусити гроші лівійського режиму зростати, незважаючи на очевидні ризики розтрати державних активів для отримання особистої вигоди. Ці банки допомогли створити непристойну владу ".
Інвестиції, які приносять користь LIA, є непрозорими, і тому їх неможливо визначити кількісно.
Тому ця стаття підкреслює легкість розміщення своїх активів диктаторами з "престижними та відомими брендами, не обережними перед розкраданням ресурсів своєї країни". Тому вони мають низькі витрати та ризики, якими керують приватні банкіри, бухгалтери або міжнародні юристи.
Банки захищалися, наголошуючи на труднощі розмежування національних активів та особистого стану диктаторів. Вони завершують тим, що нагадують, що перед початком лівійського повстання лівійський режим балував великі держави.
Однак неурядові організації "Шерпа" та "Трансперенсі Інтернешнл" подали скаргу до суду у 2008 році на корумповані режими в Північній Африці та на Близькому Сході, пояснює Оуні. Сайт пояснює:
"У квітні 2009 року Паризький трибунал великої інстанції виступив проти відкриття розслідування, і в листопаді 2010 року він прийняв рішення Касаційного суду про скасування цієї першої думки".
Однак нещодавні революції можуть відродити ці процедури. У березні 2011 року прокурор Парижа Жан-Клод Марін був вилучений для встановлення власності кланів Бен Алі-Трабельсі та Каддафі.