Пограбування 21 століття
Їх називають людьми, які пограбували Європу ": група торговців, юристів та математиків, які змовились у Лондоні, щоб вилучити щонайменше 60 мільярдів євро грошей платників податків з кількох країн ЄС.
Читайте також Прем'єра в штучному інтелекті: програма імітації голосу, що використовується для масового пограбування
Читайте також "Пограбування вертольота" Джонаса Боньє. Історія про "одне з найвидовищніших пограбувань"
У Великобританії скандал "cum-ex", названий так на честь складних фінансових інструментів, не приділяв особливої уваги внаслідок дебатів про Brexit, але в континентальній Європі "Монд" назвав це "пограбуванням століття". назвав це "організованою злочинністю в смугастих костюмах", а один з німецьких інформаторів каже, що він вітає вихід Великобританії з ЄС в надії, що це може послабити вплив лондонських інвестиційних банків на європейські фінансові установи, повідомляє The Guardian.
Минулого тижня колишній британський інвестиційний банкір, який брав участь у розробці схеми, вперше запропонував громадськості уявлення про те, як працює система.
Виступаючи в обласному суді в Бонні, Мартін Шилдс, один із двох колишніх банкірів, які брали участь у 34 справах про серйозні податкові шахрайства між 2006 і 2011 роками, описав образ банківської сцени в Лондоні, який заманив блискучих учених з провідних університетів Бонна. використовували їх для збільшення норми прибутку - не повідомляючи їм про морально-правові наслідки своїх дій.
"Тоді було середовище: фінансова галузь, яка - принаймні, наскільки я міг бачити - була спрямована на оптимізацію максимального прибутку", - заявив 41-річний банкір в повному залі суду.
"Одним із інструментів для досягнення цієї мети була оптимізація податків: максимально уникати оподаткування - і використовувати всі можливості. Це був підхід декількох, а чітке очікування більшості великих банків та їх клієнтів. "
Геній математики, Шилдс прийняв молодшу посаду в Merrill Lynch після вивчення інженерії, економіки та менеджменту в Оксфордському університеті, оскільки торговий зал забезпечив йому динамічне та цікаве середовище. Він не був одиноким: із 120 інженерів в його групі в університеті, додав Шилдс, лише п’ятеро займалися своєю професією.
Одягнувши темно-синій костюм та найновіший Apple Watch 5 з білим ремінцем, Shields використовував презентацію Powerpoint, щоб представити суду "екологічну систему" торгових мереж, яку він розробляв і контролював, про що заявляють прокурори що вони коштують німецькій державі 450 мільйонів євро. Перекладач, якому доручено перекласти міський жаргон на німецьку, намагався не відставати.
Фінансові винагороди були приголомшливими: протягом п’яти років Shields торгував в банку, що базується в Гібралтарі, «Баланс Капітал», його особистий дохід становив 12 мільйонів євро. У 2010 році Шилдсу та його дружині вдалося придбати особняк вартістю 9,7 мільйона фунтів стерлінгів, а потім резиденцію на Шрусбері-роуд, найдорожчу житлову вулицю Дубліна, вартістю 6 мільйонів євро.
"Шилдс" не реагував безпосередньо на звинувачення у податкових шахрайствах, але заявив, що він шкодує про розробку схем, які накопичували гроші, які в іншому випадку могли бути витрачені на будівництво доріг, лікарень або дитячих садків.
Він прийняв "важке рішення" про співпрацю, що збільшує його шанси зменшити потенційний вирок до 10 років ув'язнення. 39-річний співвідповідач Нік Дайбл, який працював із Shields в четвертому за величиною банку Німеччини, HypoVereinsbank (HVB), подасть позов, який може тривати до наступного року.
Шилдс заявив, що подібні операції проводилися в промислових масштабах у першому десятилітті 21 століття і в них брала участь величезна мережа банків, компаній, брокерів, юристів та фінансових радників.
Банки та фінансові установи, про які він згадав у середу та четвер, слухали компанію Clearstream AG, дочірню компанію Deutsche Börse AG, яка займається обробкою дивідендів та, як вважає Шилдс, відіграла активну роль у підтримка такої активності, як.
Представник Deutsche Börse, у якого в серпні відбувся обшук, заявив, що установа співпрацювала з владою.
Під час появи Shields минулого тижня банки в залі суду були заповнені численними юристами, що представляли провідні банки та фінансові установи, які можуть потрапити в скандал, якщо суддя Бонна вирішить, що подібні операції не лише використовують юридичну лазівку, але й порушив закон.
Три особи, згадані в показаннях, були відзначені відсутністю їх у судовому засіданні: бос Шилда, а згодом діловий партнер Пол Мора, відомий німецький фінансовий адвокат Ганно Бергер, який нібито привів екс-HVB, та громадянин Великобританії Санджай Шах, що базується в Дубаї, підозрюваному у фальсифікації датських фінансів тими самими методами.
До 2015 року Мора була директором Cinnamon Club, пишного індійського ресторану, розміщеного у вікторіанській будівлі, популярного серед політиків та бізнесменів. За даними Die Zeit, ресторан був місцем, де згодом святкували та святкували приношення екс-екс, а інсайдер описав його як "салон-екс-екс". Мора заперечив звинувачення, заявивши новозеландським ЗМІ, що всі його операції були "схвалені юридичними експертами та проведені відповідно до положень".
В ході окремих розслідувань за тією ж схемою міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії заявив, що прокуратура Кельна розглядала 56 справ, близько 400 підозрюваних стосувались.
Орієнтовні збитки складають близько 31,8 млрд євро в Німеччині, щонайменше 17 млрд євро у Франції, 4,5 млрд євро в Італії, 1,7 млрд євро в Данії та 201 млн євро в Бельгії.