Посилення економічних санкцій проти Білорусі Х’юз Хаббард; Рід


Поради щодо клієнтів

Hughes Hubbard & Reed LLP • Нью-Йоркське товариство з обмеженою відповідальністю

посилення

One Battery Park Plaza • Нью-Йорк, Нью-Йорк 10004-1482 • +1 (212) 837-6000

Адвокатська реклама. Читачам рекомендується, щоб попередні результати не гарантували подібного результату. Жоден аспект цієї реклами не схвалений Верховним судом штату Нью-Джерсі. Для отримання інформації щодо процесу відбору нагород, будь ласка, відвідайте https://www.hugheshubbard.com/legal-notices-methodologies.

"Посилення економічних санкцій проти Білорусі"

16 серпня Білорусь стала свідком однієї з найбільших акцій в своїй історії в рамках "маршу за свободу" в Мінську. Цей марш мав на меті протестувати проти результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року. Білоруська політична опозиція, її прихильники та значна частина міжнародного співтовариства звинувачують бюлетень, який переміг президента при владі з 1994 року Олександра Лукашенко, у були сфальсифіковані та суворо засуджують дії, що здійснюються національною владою з метою придушення протестних рухів.

У цьому контексті, з метою посилення (1) існуючих європейських та американських режимів економічних санкцій, орієнтованих на Білорусь, (2) Європейський Союз в координації із США та Великобританією запровадив на початку жовтня 2020 року нові заходи економічного санкціонування проти осіб, пов'язаних із встановленим білоруським режимом.

1. Нагадування про ключові елементи, що стосуються режимів економічних санкцій, орієнтованих на Білорусь

1.1. Презентація європейського регуляторного арсеналу

Європейський режим економічних санкцій проти Білорусі існує з 2004 року. Перші індивідуальні обмежувальні заходи були вжиті проти чотирьох громадян Білорусі, причетних до зникнення двох політичних діячів опозиції, бізнесмена та журналіста, між 1999 і 2000 роками. 1

Крім того, у 2006 р. Європейський Союз (" Європа ») Прийняли індивідуальні заходи проти Президента Лукашенко та деяких білоруських чиновників згідно з Регламентом (ЄС) № 765/2006 від 18 травня 2006 р. 2 Ці призначення були прийняті у відповідь, з одного боку, на порушення, пов'язані з результатами президентських виборів від 19 березня 2006 р. і, з іншого боку, до арешту мирних демонстрантів, які оскаржували відсутність демократичного характеру виборчого процесу, що призвело до призначення Олександра Лукашенко.

Ці індивідуальні заходи матеріалізуються (i) заморожуванням коштів та економічних ресурсів, якими володіють або контролюють фізичні або юридичні особи, зазначені у списку, що міститься у Додатку I до цього Регламенту, та (ii) забороною на в'їзд на територію ЄС.

Однак більшість із цих індивідуальних заходів було скасовано в лютому 2016 року, залишившись лише ті, що застосовувались до чотирьох вищезазначених людей. 3 Така перестановка є результатом зусиль, здійснених білоруським урядом для поліпшення своїх відносин з ЄС, у тому числі шляхом звільнення політичних в'язнів, а також проведення президентських виборів без насильства в 2015 році. 4

Згодом ЄС розширив режим санкцій Білорусі в 2011 році, прийнявши обмежувальні заходи щодо певних товарів проти будь-якої фізичної або юридичної особи, яка знаходиться в Білорусі, або з метою використання там. Ці заходи включають:

  • ембарго на озброєння, в цьому сенсі забороною надавати будь-яке фінансування або технічну допомогу, пов'язану зі зброєю; і
  • заборона на продаж, поставку, передачу або вивезення обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій, з, у цьому сенсі, забороною надання будь-якої технічної допомоги чи брокерських послуг, пов’язаних з таким обладнанням.

17 лютого 2020 р. Рада ЄС оголосила, що ці економічні санкції будуть продовжені на один рік до 28 лютого 2021 р. 5

1.2. Презентація американського регуляторного арсеналу

Також ставлячи під сумнів регулярність білоруських президентських виборів у березні 2006 року, Сполучені Штати прийняли Указ Президента № 13405 від 16 червня 2006 року 6, що вводить заходи щодо заморожування активів проти фізичних або юридичних осіб:

  • зазначені у Додатку до цього указу (наприклад, президент Лукашенко та члени його уряду);
  • відповідальний за або брав участь у акціях або політиці, що дестабілізує демократичний процес чи білоруські інституції;
  • відповідальний за або брав участь у порушеннях прав людини у зв'язку з білоруськими політичними репресіями;
  • обіймання вищої посадової посади або споріднення з такою особою, якщо остання відповідає за акти публічної корупції в Білорусі;
  • надавши матеріальну допомогу, спонсоровану або надану фінансову, матеріальну, технологічну або товарну чи послугу підтримки у зв’язку з вищезазначеною діяльністю або особами;
  • належать, контролюються або діють від імені або від імені вищезазначених осіб (як такі, компанії позначаються як спеціально призначені громадяни та заблоковані особи, понад 50% яких належить санкційованим особам - " SDN ").

Загалом 16 осіб, включаючи Олександра Лукашенко, підпадають під індивідуальні обмежувальні заходи США проти Білорусі.

2. Майбутнє посилення економічних санкцій проти Білорусі

9 серпня, набравши майже 80% голосів, Олександр Лукашенко шостий раз поспіль переміг на білоруських президентських виборах. На посаді з 1994 року президент, що відходить, значно випереджає свого головного опонента Світлану Тихановську, яка набрала лише 10% голосів. 7

Однак опозиційний кандидат відхилив ці ранні результати. Вона поставила під сумнів легітимність демократичного процесу, стверджуючи акти шахрайства проти свого супротивника. Ці протести кореняться в обстановці високої напруженості з продовженням державних репресій проти опонентів нинішнього політичного режиму. Таким чином, такі асоціації, як "Міжнародна амністія" 8 звинувачують нинішній білоруський уряд у "масовому нападі" на права людини (наприклад, у свавільних затриманнях та ув'язненнях). Ці асоціації наводять, наприклад, той факт, що мирні акції протесту за результатами виборів були жорстоко придушені владою по всій країні, коли було арештовано понад 7000 осіб та загинули щонайменше двоє чоловіків. 9

Ці побоювання за права людини та демократію поділяє частина міжнародної спільноти, яка вжила відповідних заходів - шляхом заходів економічних санкцій - які спрямовані на підштовхування Олександра Лукашенко до діалогу.

2.1. Європейський Союз

За результатами президентських виборів Європейський Союз швидко організував кілька зустрічей для обговорення політичної ситуації в Білорусі. Метою було знайти виправні рішення для підтримки свого народу.

Так, 14 серпня міністри закордонних справ ЄС вперше провели зустріч через "насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів", засудивши такі порушення основних демократичних принципів. Верховенства права та прав людини. 10 Позачерговий саміт Європейської Ради 19 серпня лише підтвердив відмову від голосування, назвавши вибори "ні вільними, ні чесними". 11

Для того, щоб заборонити такі дії, ЄС, зокрема, заявив про готовність ввести цілеспрямовані заходи економічного санкціонування проти винних. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен заявила з цього приводу, що перелік санкцій буде прийнятий "якомога швидше". 12

До офіційного оформлення цих європейських обмежувальних заходів Європейський парламент запросив Раду, резолюцією, проголосованою 17 вересня 13 року, наслідувати приклад країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви), які зареєстрували Лукашенко та 29 інших білоруських чиновників у своїх національні санкційні списки шляхом позначення (i) "значної кількості" вищих та середніх державних службовців, а також (ii) компаній, відомих своєю підтримкою режиму. Він також запропонував Раді розглянути можливість санкціонування громадян Росії, які підтримують уряд на місці. Таким чином, він закликав Комісію та Європейську службу зовнішніх дій переглянутий положення щодо Білорусі, щоб підтримати білоруський народ, а також закликати заморозити будь-які кошти, що перераховуються поточному уряду та проектам, які ним керуються.

Після відмови Кіпру 21 вересня 14 європейських лідерів, які зібралися на надзвичайному саміті в Брюсселі, 2 жовтня вдалося досягти консенсусу, згідно з яким 40 білоруських чиновників потрапили до списків європейських обмежувальних заходів. 15 Регламент імплементації Ради (ЄС) № 2020/1387 включає ці імена у перелік фізичних та юридичних осіб, на яких застосовуються обмежувальні заходи, наведений у Додатку I Регламенту (ЄС) № 765/2006, і планує заморозити активи та заборонити в'їзд до ЄС території для цільових. Проте слід зазначити, що Лукашенко не входить до списку осіб, до яких застосовуються санкції, хоча гіпотеза про загартовування не виключається.

Крім того, і поряд із Королівством та Сполученими Штатами, 16 Європейський парламент також резолюцією від 17 вересня 17 вимагав відкриття розслідування з метою розслідування злочинів, скоєних білоруським урядом. 17 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі закликали Московський механізм створити експертну місію для складання достовірної доповіді про порушення прав людини в Білорусі.

Нарешті, у понеділок, 12 жовтня минулого року, Рада ЄС прийняла висновки, в яких підтвердила підтримку Союзом суверенітету та незалежності Білорусі, а також демократичних свобод та прав білоруських громадян. 18 міністрів закордонних справ підтвердили, що Олександр Лукашенко не має демократичної легітимності, і дали політичне зелене світло для вжиття подальших заходів економічних санкцій, у тому числі проти Лукашенко та інших високопосадовців. 19

Через Атлантику державний секретар США Майк Помпео заявив 13 серпня 20, що США також не виключають введення економічних санкцій у відповідь на поточну політичну ситуацію в Білорусі. Тому уряд США розглянув обмежувальні заходи проти експорту нафти США до Білорусі. 9 вересня держсекретар також пояснив, що санкції можуть бути розроблені для сприяння "підзвітності причетних до порушень прав людини та репресій у Білорусі". 21

Для цього та з метою надання багатосторонньої відповіді держсекретар 13 серпня заявив, що США будуть тісно співпрацювати з ЄС щодо відповідних майбутніх заходів, які мають бути прийняті. У цьому сенсі 11 вересня помічник держсекретаря США Стівен Бігун зазначив, що Вашингтон координує свої європейські партнери з метою "сприяння підзвітності причетних до порушень прав людини та репресій у Білорусі". 22

Зіткнувшись із вето з Кіпру, Сполучені Штати затримали розгортання санкцій проти Білорусі в очікуванні спільних дій з ЄС. Консенсус, досягнутий на засіданні Європейської Ради 2 жовтня, таким чином пришвидшив американський процес прийняття рішень, про що свідчить 6 жовтня прийняття обмежувальних заходів проти 25 білоруських чиновників у списку SDN відповідно до Указу Президента № 13405 про заморожування активів особи, зазначені у додатку до зазначеного указу.

Зараз поза ЄС Великобританія працює над побудовою чистого та жорсткого режиму санкцій Великобританії.

У цій якості державний секретар закордонних справ Великобританії Домінік Рааб також запевнив, що станом на 17, 23 серпня архіпелаг буде співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб санкціонувати винних та вимагати пояснень у влад Білорусі.

Таким чином, у рамках скоординованих дій з Канадою Великобританія випередила своїх європейських сусідів та свого американського колегу, випустивши 29 вересня санкції з негайною силою проти 8 членів білоруського режиму, включаючи Олександра Лукашенко та його сина Віктора Лукашенко. 24 Ці санкції є частиною нового всебічного режиму санкцій Великобританії за порушення прав людини. Це вже друге використання цього санкційного режиму з моменту його створення в липні 2020 року.

6 Виконавче розпорядження 13405, Блокування майна певних осіб, що підривають демократичні процеси чи інституції в Білорусі, 16 червня 2006 р. Https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13405.pdf

14 Спрямований на тиск на ЄС через буріння газу Туреччиною у кіпрських водах.

15 Забезпечуючи підтримку Кіпру, а також Греції у цьому територіальному конфлікті.