Справу "Чорноморський кокаїн" завершено
DIICOT оголошує про завершення справи про "чорноморський кокаїн", в рамках якої за підтримки DEA та Інтерполу було розбудовано транскордонну мережу організованої злочинності та незаконного обігу наркотиків. Під час операції під кодовою назвою "Брати Грімм" було проведено розслідування щодо організованої злочинної групи, яка займалася транспортуванням наркотиків високого ризику морським шляхом до територіальних вод Румунії з кінцевим пунктом призначення в Західних Балканах, Нідерландах, Бельгії та Іспанії. Ринкова вартість ліків становить 600 мільйонів євро.
Справу було відкрито після того, як наприкінці березня 2019 року поліція виявила на пляжі в Сфанту-Георге тонну кокаїну чистоти 90%, тоді преса писала про дивний збій системи прикордонного нагляду.
Мережа була ліквідована після спільної діяльності прокурорів Управління розслідування організованої злочинності разом із працівниками судової поліції Управління організованої злочинності - Служби боротьби з наркотиками, Генеральної інспекції румунської поліції, Генеральної інспекції прикордонної поліції та дані надані Управлінням боротьби з наркотиками (DEA), Європолом, Інтерполом.
До складу розслідуваної організованої злочинної групи входять громадянин ліванського походження, що проживає в Бразилії, громадяни Бразилії, але також інших національностей (наприклад, члени екіпажу двох кораблів, що використовувались для перевезення наркотиків з Бразилії), а також громадяни Румунії, Іспанії, Сербії та України.
Як кокаїн потрапив з Бразилії до Чорного моря
"У періоді Січень 2019 - Березень 2019, Відповідачі створили організовану злочинну групу з метою транспортування значної кількості кокаїну з Південної Америки - Бразилія, порт Белем, наданого відповідачем N.E.N.J. сказав "ШЕЙК" (Громадянин Лівану, що проживає в Бразилії), а згодом витягти цю кількість кокаїну з румунських територіальних вод Чорного моря та передати його особам, що входять до злочинної групи, відповідальній за його транспортування до країн Західної Європи та Західних Балкан, в з метою його розміщення на європейських ринках ", - показано в обвинувальному висновку прокурорів ДНК.
"ШЕЙК" очолив у 2019 році в Бразилії злочинну організацію, яка спеціалізувалась на збиранні великої кількості наркотиків з південноамериканських країн-виробників (Болівія, Колумбія, Перу) та розповсюдженні їх серед оптових торговців переважно штатів. Європа. На початку 2019 року члени “Балканський картель ” вони зв’язалися з ним через деяких сербських громадян, які брали активну участь в очолюваній ним організації, з метою придбання та транспортування до Європи (з пунктом входу через Румунію) кількості 3 тонн кокаїну з особливо високою концентрацією.
У той же час представники балканського картелю замовляли послуги людей, що спеціалізуються на видобутку та транспортуванні наркотиків з моря, усіх громадян Іспанії. Об'єктом контракту було вилучення кокаїну з акваторії Чорного моря, безпечне поводження та зберігання "товарів" та зв'язок із громадянами Сербії.
Як здійснювалася злочинна діяльність: Введення кокаїну в Румунію відбулося в умовах деяких технічних дисфункцій в системі SCOMAR
В основному, злочинна діяльність групи в основному була спрямована на три компоненти:
Компонент розміщення кокаїну в територіальних водах
У ньому брали участь морське судно з прапором Маршаллових островів та його екіпажем, а також інше морське судно під українським прапором. З доказів випливає, що перше судно, завантажене в порту БЕЛЕМ - Бразилія 09.02.2019 р., Вирушало до Констанці, вантаж якого також кількість 3 тонн кокаїну, яка повинна була дістатися до Європи, Румунії.
Відповідальною за розміщення кокаїну була особа, тісно пов'язана з обвинуваченим Н.Й.Н.Е. (відомий як SHEIK).
Компонент введення кокаїну в Румунії
У цій злочинній діяльності брав участь а добре сформована камера з 15 чоловік громадяни Румунії, Іспанії та України, усі фігуранти цієї справи.
Вони почали прибувати до Румунії з 11.03.2019 р вони виїхали несвоєчасно у період 22/23.03.2019, більшість з них в даний час знаходиться в Іспанії.
У Румунії обвинувачені придбали два швидкісні катери, позашляховик, орендували 6 автомобілів (позашляховик та мікроавтобус), а також два пансіонати в районі дельти Дунаю, на вулиці Сфантул Георге, округ Тулча вилучення кокаїну з територіальних вод Румунії та вивезення на берег двома придбаними човнами.
Операція по відновленню була перервана тим, що один з човнів, в якому було приблизно 1040 кг кокаїну, перекинувся в районі пляжу Святого Георгія., Округ Тулча, коли влада повідомила про себе та розпочала розслідування в рамках операції "БРАТИ ГРИММ".
Транспортна складова кокаїну до Західної Європи/Західних Балкан
Він повинен був бути прикритий транспортною камерою, що складається з Громадяни Сербії, що тримають транспортні засоби МДП які мали відсіки, заховані в кузові причепів.
Приблизно 3 тонни кокаїну можна було перевезти у прихованих відсіках двох ідентифікованих вантажівок.
Введення кокаїну на територію Румунії також відбулося в умовах деяких технічних дисфункцій в системі SCOMAR, оскільки це є результатом відповідних проведених тестів.
Транспортування кокаїну взяли на себе водії деяких вантажівок, відповідно два громадянини Сербу, досудові, заарештовані за іншою справою Територіального управління Тулча, яких координувала злочинна група, організована громадянами Сербії, які мають відділення в Нідерландах, Іспанії, Бельгії та Південна Америка, в особі відповідача С.П...
Група була дуже добре організована і мала високу проникність в Сербію, а також в інші держави, використовуючи для організації добре організовані осередки. .
Хто є керівником групи. Він 12 разів порушив ліванський закон про торгівлю наркотиками
Відповідач Н.Е.Н.Ж. є в документах ліванських влад за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, що 12 разів порушували ліванський закон про торгівлю наркотиками в період 1994-2016 рр.
Підсудний, один з найвідоміших наркоторговців/розповсюджувачів наркотиків у Південній Америці, не визнав вчинення злочинів, в яких йому було пред'явлено обвинувачення, під час слухання, проведеного прокурорами DIICOT - Центральної структури в Бразилії, 19.12.2019.