Суд Прахова дозволяє директору "Петротель Лукойл" виїхати до Москви - журнал "Прахова"
Суд Прахова, суд, в якому перебуває справа "Лукойлу", який розглядає "правопорушення за законодавством компаній", визнав клопотання Андрія Юревича Богданова щодо тимчасової зміни меж судового контролю, накладеного на його справу провінцією Плоєшті.
Згідно з рішенням, опублікованим на порталі суду, магістрати дозволили Богданову поїхати до Москви між 27 серпня і 1 вересня, але рішення не є остаточним і може бути оскаржене прокурорами протягом 48 годин після повідомлення.
На початку серпня прокурори прокуратури при апеляційному суді м. Плоєшті наказали притягнути до відповідальності вісім підсудних, у тому числі дві юридичні та шість фізичних осіб у справі "Лукойл". Так, за даними цитованого джерела, слідчі направили до суду Андрія Юрійовича Богданова, громадянина Росії, генерального директора та члена ради директорів S.C.Petrotel Lukoil S.A. Плоєшті, його звинувачують у недобросовісному використанні капіталу компанії та відмиванні грошей.
Крім того, у тій самій справі було висунуто позов проти двох компаній з російської групи, а саме SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti за відмивання грошей та Lukoil Europe Holdings Bvatrium Нідерланди за співучасть у недобросовісному використанні кредиту компанії відмивання грошей.
Шкода, заподіяна обвинуваченими, які вчинили злочини, за якими вони звинувачуються, становить 7 597 094 338,10 лей, що еквівалентно 1 766 766 125,10 євро.
З іншого боку, прокурори, які розслідували справу "Лукойл", наказали припинити розслідування та розслідування кримінального провадження ДК "Петротель Лукойл" та його директора Андрія Богданова за ухилення від сплати податків та відмивання грошей, інші 39 компаній мають якість підозрюваного у співучасті у два правопорушення.
Так, у роз'єднаній справі прокурор розпорядився розпочати кримінальне провадження проти підозрюваного Petrotel Lukoil SA Ploieşti та його директора, громадянина Росії Андрія Богданова, за злочини ухилення від сплати податків та відмивання грошей.
Справу також розігнали з метою притягнення до відповідальності Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland, мажоритарного акціонера нафтопереробного заводу в Плоєшті, який буде розслідуватися за злочини співучасті у недобросовісному використанні кредиту компанії та співучасті у відмиванні. грошей, правочинів, вчинених у період 2008-2010 включно.
Водночас прокурор наказав припинити розгляд справи з метою притягнення до кримінальної відповідальності 39 товариств з обмеженою відповідальністю, підозрюваних у скоєнні злочинів у співучасті в ухиленні від сплати податків та співучасті у відмиванні грошей, зазначається в цитованому документі.