TheViver,; Inexwor,; Енвізор; та їх співучасники з Молдови, засуджені в США; Газета «Гвардія»

У понеділок прокурори Нью-Йорка звинуватили п'ятьох чоловіків зі Східної Європи в масштабній операції з шахрайства, яка призвела до викрадення щонайменше 4 мільйонів доларів США за крадіжку близько 95 000 номерів кредитних карток. Серед них - Олег Ковелін, громадянин Республіки Молдова, повідомляє smartnews.ro

theviver

За інформацією, наданою окружною прокуратурою Манхеттена, це третя фаза 4-річного розслідування за участю правоохоронних органів США, Чехії, Греції та України.
Загалом 17 особам висунуто звинувачення, хоча останніх 5 було оголошено цього тижня через процедуру екстрадиції.

Деталі справи містять інформацію про існування складної підпільної економіки, в якій злочинці спеціалізуються на різних сферах шахрайства в рамках злочинної діяльності. Хакери викрадають номери кредитних карток, продаючи їх особам, які спеціалізуються на конвертації цих рахунків у готівку та товарів, використовуючи різноманітні методи відмивання грошей.

Частина шахрайства передбачає вербування людей для продажу продуктів, придбаних за викраденими кредитними картками через eBay. Потім відповідачі відмивали свої доходи за допомогою анонімності в цифровій валюті, включаючи Egold та Webmoney, повідомили прокурори.
32-річному В'ячеславу Васильєву з Росії та 31-річному Володимиру Крамаренку було пред'явлено звинувачення у підробці, шахрайстві, відмиванні грошей, володінні викраденим майном та змові.

Васильєв, відомий як "TheViver", і Крамаренко, відомий як "Inexwor" та "Envisor", були заарештовані в липні 2008 року в Чехії та екстрадовані США минулого тижня.

Третій обвинувачений, 23-річний Єгор Шевелєв з України, був заарештований у травні 2008 року в Греції. Він отримав подібні звинувачення проти Васильєва та Крамаренка, а також звинувачувався у завідомому володінні викраденим майном.

Ще два фігуранти, 26-річний Дмитро Бурак з Білорусі та 28-річний Олег Ковелін з Молдови, отримали подібні засудження за Васильєва та Крамаренка.