Умови та покарання за кримінальне злочин шахрайство - Легавокс
9 вулиця Леопольда Седара Сенгора
Стаття 313-1 кримінального кодексу визначає злочин як шахрайство як: "Факт, або шляхом використання неправдивого імені або неправдивої дієздатності, або через зловживання справжньою дієздатністю, або шляхом використання шахрайських маневрів, обдурити фізичну або юридичну особу і таким чином визначити її, на її упередження або на шкоду третьої сторони, перерахувати кошти, цінності чи будь-які товари, надати послугу або дати згоду на акт, що діє за зобов'язаннями або звільненням ".
Стаття 313-1 кримінального кодексу визначає злочин шахрайства як: "Факт, або шляхом використання ф
Ми розглянемо сукупні умови злочину шахрайства (1), санкції (2), а також об’єкт кримінального переслідування потерпілого (3).
1) Сукупні умови злочину шахрайства
1.1 - Суттєві елементи шахрайства
Кримінальний кодекс передбачає дві суттєві умови для покарання за шахрайство:
- використання шахрайських засобів (1.1.1);
- здача бажаної речі (1.1.2).
1.1.1 - Шахрайські засоби
Хоча закон не визначає природу маневрів або шахрайських засобів, він, тим не менше, вказує на те, що вони повинні мати характер обману особи (фізичної чи юридичної).
По суті, це може бути одним із наступних шахрайських засобів:
- брехня, використовуючи неправдиве ім'я або неправдиву якість;
- зловживання справжньою якістю або якістю, що вселяє довіру.
Але на практиці, оскільки методи та засоби, що застосовуються у справах шахрайства, є безмежними, важко говорити про цей злочин в однині. Тому ми складемо короткий огляд:
- Шахрайство з продажу "сніжної кулі", що полягає у пропонуванні товарів населенню безкоштовно, за ціною нижчою за їх реальну вартість, обумовлюючи цей продаж або розміщенням ваучерів або квитків третім особам, або збором членства або реєстрації.
- "Вулична" афера, придорожні розпродажі, щедрі розпродажі;
- Шахрайство, використовуючи підроблені замовлення на придбання, щоб заробити неналежну комісію;
- Шахрайство через використання фальшивих балансів під час продажу ділових активів;
- Кавалерійські чернетки, з фальшивими схваленнями чи псевдоприйняттями;
- Шахрайство в іспанському стилі;
- Шахрайство з хорошими роботами;
- Шахрайство з рекламою;
- Шахрайство із заставою;
- Страхове шахрайство, що полягає у оформленні страхування життя або крадіжки, а потім підробці нещасного випадку, крадіжці або крадіжці з метою збору гарантованого капіталу;
- Капелюх;
- Шахрайство в американському стилі;
- Неаполітанська афера;
- Знайти шахрайство або шахрайство;
- Карамбуль;
- Торгова афера;
- Факірська афера;
- Шлюбна афера;
- Шахрайство в готелях чи ресторанах, відоме як обман;
- тощо ...
1.1.2 - Доставка речі або надання послуги
Доставлена річ може бути:
- рухоме або нерухоме, матеріальне або нематеріальне майно, таке як цінні папери, будинок, картина тощо. .
- надання послуги,
- підписання акта про виконання зобов'язання,
- підписання акта про надання прав, яких він не мав би в іншому випадку.
1.2 - Моральний елемент як умова шахрайства
Як і будь-яке кримінальне правопорушення, шахрайство передбачає шахрайські наміри, тобто винний діяв недобросовісно, знаючи, що засоби, до яких він вдався, є доречними.
Замах карається на підставі пункту 1 статті 313-3 Кримінального кодексу.
2) Покарання за вчинення шахрайства
Перш за все, слід пам’ятати, що строк позовної давності для шахрайства набувається через три роки з дня доставки бажаного товару, крім актів напружений (наприклад: стан війни, застосування альтернативи обвинуваченню прокурором тощо), або переривальний (наприклад: допит, слухання, обшук, прямий виклик або навіть скарга на конституцію цивільної сторони тощо) зазначеного рецепту.
Максимальне покарання за шахрайство:
- Для фізичних осіб: 5 років позбавлення волі, 375 000 € штраф та заборона або конфіскація певних прав.
- Для юридичних осіб: 1.875.000 € штрафу, а також покарань, передбачених статтями 131-39 Кримінального кодексу.
Замах карається тими самими покараннями.
Штрафи збільшені до сім років позбавлення волі та 750 000 € штраф, коли здійснюється шахрайство:
- Особою, яка обіймає державні повноваження або доручена місії державної служби, під час виконання або з нагоди виконання своїх функцій або своєї місії (стаття 313-2-1 ° кримінального кодексу);
- Особою, яка незаконно приймає на себе особу, яка має державні повноваження або доручена місії державної служби (стаття 313-2-2 ° кримінального кодексу);
- Особою, яка закликає населення для випуску цінних паперів або для збору коштів для цілей гуманітарної чи соціальної допомоги (стаття 313-2-3 ° кримінального кодексу);
- Упередження особи, особлива вразливість якої через вік, хворобу, недугу, фізичний чи психологічний дефіцит або стан вагітності очевидна або відома її автору (стаття 313-2-3) ° кримінального кодексу).
Штрафи збільшені до десять років позбавлення волі та 1000000 € штраф, коли шахрайство здійснює організована банда.
3) Об’єкт кримінального переслідування за шахрайство жертви
Потерпілий повинен подати кримінальну скаргу або в міліцію, або, в ідеалі, за допомогою адвоката, прокурора або, якщо це можливо, декана слідчих суддів, щоб розпочати кримінальне розслідування та подати позов на автора перед кримінальним судом.
Кримінальна скарга, адресована прокурору, а потім декану слідчих суддів, повинна включати всі фактичні елементи, що дозволяють розпочати кримінальне розслідування проти її автора, а також усі підтверджуючі докази реальності викритих фактів.
За відсутності припинення роботи та у разі притягнення до відповідальності винного, потерпілий може отримати на додаток до кримінального засудження останнього компенсацію за всю шкоду, а саме:
- Відшкодування суми ошуканого майна (майна) або їх відновної вартості,
- Виплата відсотків із запізненням,
- Оплата витрат, понесених внаслідок наслідків шахрайства,
- Відшкодування моральної шкоди,
- Відшкодування судового збору, понесеного в рамках кримінального розслідування та судового розгляду справи в кримінальному суді.
Я у вашому розпорядженні для будь-якої інформації чи дій.
PS: Для легкого та швидкого пошуку статей, написаних на ці теми, ви можете ввести свої "ключові слова" в рядок пошуку в блозі вгорі праворуч, над фотографією.
Ентоні Бем
Адвокати
27 bd Malesherbes - 75008 Париж
Телефон: 01 40 26 25 01