Deutsche Bank оштрафували за не пильність щодо операцій Джеффрі Епштейна

У вівторок нью-йоркський регулятор фінансових послуг оголосив, що оштрафував Deutsche Bank на 150 мільйонів доларів, оскільки банк недостатньо пильний у відносинах з Джеффрі Епштейном. Санкція була надана майже через рік після самогубства у в'язниці відомого нью-йоркського мільярдера, звинуваченого в торгівлі неповнолітніми, передає AFP, цитується Agerpres.

deutsche

DFS, урядова влада США, звинуватила німецький банк у підтвердженні транзакцій на сотні мільйонів доларів, які, враховуючи репутацію Джеффрі Епштейна, мали б привернути його увагу.

"Банки стоять на першому плані щодо запобігання злочинам за допомогою фінансової системи. У випадку з Джеффрі Епштейном, хоча він і знав про свою судимість, банк не встиг виявити або запобігти підозрілим операціям у вартості мільйони доларів ", - сказала Лінда Лейсвелл, яка відповідає за Управління.

DFS наголосив, що це перша в своєму роді акція проти фінансової установи за стосунки з Епштейном.

Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у віці 66 років у своїй камері в MCC 10 серпня 2019 року, де він очікував суду у справі про торгівлю неповнолітніми.