Дирекція з розслідування організованої злочинності та тероризму - Комюніке від

Після прес-релізу від 06.06.2018, http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/2390-comunicat-de-presa-06-06-2018 від 06.06.2018 та 07.06.2018, прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму - Центральна структура призначили тримання під вартою протягом 24 годин:

організованої

ВОЙНЕЯ МАРІУС, САІМ ПЕТРЕ, НІКУЛА БОГДАН-ГАБРІЕЛ, ЦІМПОРУ ЛУЦІЙСЬКИЙ ФЛОРИН, КІОАРК КОНСТАНТИН-ГАБРІЕЛ-ДУМІТРУ, БАМБУРІЙ ДАНІЕЛ-ІОНУТ, СТАН ІОН, ФІЕРАРУ НІКОЛА, КРИСТІАН, МАНДАНІС КОСМІН, ВАСИЛЬ ВИЧЕНІО ДЖОВАННІ, СТОЯН ІОН, ПІТЕШТЕАНУ РОМЕО-ІОНЕЛЬ, НІКУЛА МАРІУС-ДРАГОЙ, ȘАІМ ПЕТРЕ ДАНІЕЛ, АНДРЕЙ ЕЛЕНА КРИСТИНА, ȚOGHINĂ ANTONELA-FLORENCES, ПЕРВЕС ПОЛЛАК БОГУС, ПАВЕЛ НІКОЛЕТА, БАЗАВАН КОНСТАНТИН, МАРТАК ВАСІЛІКА, ЧЕЛУ АНГЕЛЬ, ВЛАД АУРЕЛІЯ ЙОАНА, МІНЦІ НІКОЛАЕ та МІХАЙ МІРЧЕА ФЛОРІАН за вчинення злочинів за формування організованої злочинної групи, наркобізнес з високим ризиком, наркотрафік неповнолітні, сутенерство, торгівля впливом, спроба обману, неправдиві заяви, підкуп, керування транспортним засобом без водійських прав, підбурювання реактор, купівельний вплив, впливає на заяви.

Протягом декількох років шляхом послідовних втручань судової влади було вжито заходів щодо розформування групи, що діяла, головним чином, на лінії незаконного обігу наркотиків високого ризику, в Бухаресті, мафіозної групи, заснованої на сімейних стосунках, відомий у підземному світі як "Стоака".

Після втручання судової влади та того факту, що обидва лідери злочинної групи старіли, вони навчали координації групи своїх синів та онуків, які почали брати участь у координації діяльності членів групи, відповідно до зразків своїх попередників.

Починаючи з 2017 року, безперечними лідерами групи «Отоак» стали підсудними Войнея Маріус - звана «Маріус Отоак», Хаїм Петре - «Петріка Отоак», Нікуле Богдан Габріель - «Богдан Отоак» і Кімпоеру Люсіан Флорін, який взяв на себе злочинна мережа, розроблена їх попередниками, вдосконалюючи її відповідно до можливостей отримання стабільних доходів, що забезпечують рівень життя членів.

Оскільки підсудний Войнея Маріус втік із країни на початку того ж року, ухиляючись від триваючого розслідування, в контексті якого на його ім'я було видано європейський ордер на арешт за організовану злочинність, він більше не брав участі. при вчиненні злочинів, що входять до сфери діяльності групи, обмежуючись пунктуальними "керівництвом" та "втручанням" щодо інших членів, коли між ними виникали будь-які конфлікти, використовуючи її репутацію та авторитет.

Починаючи з 2017 року, четверо закріпили свою позицію лідерів групи "actoacă", так що люди, яких вони приваблюють або звертаються до впливу групи, завжди діяли відповідно до накладених правил, і при цьому користувалися свободою -розвивати власний нелегальний бізнес.

Щодо злочинної діяльності, здійснюваної обвинуваченими у складі групи, між 2017 та 2018 роками на лінії з високим ризиком незаконного обігу наркотиків виявилося, що з відома підсудних Войнеї Маріус, Хаїм Петре - покликаний "Petrică Ștoacă", Cimpoeru Lucian Florin - під назвою "Luci" та Нікуле Богдан Габріель - під назвою "Bogdan Ștoacă" поділився своїм чорним ринком наркотиків високого ризику при продажу кокаїну та героїну.

Таким чином, підсудний Хаїм Петре - "Петріка Отоак" залучив до групи відповідачів Думітру Флоріана - "Пуйу", Ілієску Альберто Флоріана та Хаїма Петре Даніеля - "Ула", а пізніше, наодинці з ними або через виставити на продаж кокаїн за цінами від 70 до 100 євро/грам у районах Ферентарі, Джурджулюї та Піача Решія в Бухаресті.

Суми грошей, отримані від продажу наркотиків високого ризику, збирав підсудний Хаїм Петре, його «лейтенанти» зупиняли лише відсоток з них.

У свою чергу, підсудний Cimpoeru Lucian Florin залучив групами підсудних Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio, Mihai Cristian Cosmin і Pollak Bohus, а пізніше, сам, разом з/або через підсудних Ionescu Constantin Marius, Vasile Giovanni Vicențio та Pollak Bohus виставив кокаїн на продаж за ціною 100 євро/грам в районі площі Альба Юлія та старого центру Бухареста. Суми грошей, отримані від продажу наркотиків високого ризику, розподіляються між чотирма.

Щодо злочинної діяльності, здійсненої обвинуваченими на лінії торгівлі людьми, між 2017 та 2018 роками виявилося, що, знаючи підсудних Войнею Маріус, Нікуле Богдан Габріель - званий "Богдан Отоакэ" та Хаїм Петре - "Петріка Отоак" вирішив, що перший буде брати безпосередню участь, а другий заохочувати та підтримувати свого сина, підсудного Хаїма Петре Даніеля, якого називають «Ула» (завдяки його стосункам у підземному світі), в отриманні матеріальних переваг від занять проституцією. дорослими або неповнолітніми.

Таким чином, протягом контрольного періоду підсудний Нікуле Богдан Габріель, якого називали "Богдан Отоака", брав участь разом із підсудним Андрієм Оленою Крістіною у транспортній діяльності потерпілих і згодом вжив заходів для забезпечення їм житла.

У свою чергу, підсудний Хаїм Петре Даніель, якого називали «Ула», з відома свого батька, з метою отримання доходу, брав участь у експлуатації жінок, змушуючи їх займатися проституцією.

Підсудні Нікуле Богдан Габріель - відомі як "Богдан Штоаке" та Хаїм Петре, були задіяні у діяльності, пов'язаній із сутенерством, вербуванням та сприянням практиці проституції, відповідно підсудними Андрієм Оленою Крістіною та Логіною Антонелою Флоренца, а також пізніше (після їх вступу до групи), надаючи їм захист та підтримку у злочинній діяльності як сутенери.

Також на лінії сутенерства обвинувачені Сімпоеру Лучан, Міхай Крістіан Космін та Чіхеску Драгош також скористались захистом репутації групи "Отоака", як у період 2017-2018 рр., Що сприяє практиці проституції дорослими в Румунії та інших країнах. такі, як Чеська Республіка та Німеччина, підсудний Хаїм Петре часто обмінюється інформацією про особу та представлення свідків, завербованих трьома особами, місця перебування повій та інколи використовує їх для визначення місцезнаходження. в якому близькі йому люди можуть займатися сексом за окрему плату.

У той же час підсудний Нікулае Маріус Драгог долучився до групи, скориставшись підтримкою підсудних Войнеї Маріус та Нікулає Богданом Габріелем, у рекрутинговій діяльності, а потім у транспорті та сприянні жіночій проституції в Об'єднаних Арабських Еміратах (Дубай) та Німеччині.

Щодо діяльності, яку члени групи здійснювали на лінії торгівлі впливом, було зазначено, що обвинувачені Войнея Маріус та Нікуле Богдан Габріель, коли їхні родичі мали юридичні проблеми, пропонували їм підтримку або зверталися до людей, що мають стосунки, особливо серед робітників. поліція, або безпосередньо причетний до торгівлі впливом.

У цьому контексті протягом 2017 року підсудний Стоян Іон (споживач героїну, у зв'язку з чим існує підозра, що він часто постачався від підсудного Нікуле Богдана Габріеля через підсудного Чіоарка Константина-Габріеля-Думітру) та підсудний Павло Ніколета приєдналися до злочинної групи, що вимагає підтримки обох.

Стосовно підсудного Войнеї Маріус було зазначено, що коли у персоналу або членів групи були "проблеми із законом", вони зверталися до відповідача Пітештеану Іонеля (відомого відносинами між поліцейськими), і коли між ним та іншими членами групи виникали розбіжності. пов'язаний із способом, яким "втручання" було завершено, втручання згладжує ескалацію можливих конфліктів інтересів.

Протягом 2017 року, щоб мати можливість сприятливо вирішити певні правові ситуації, в яких члени групи перебували, на їх прохання, підсудний Пітештеану Іонел звернувся до підсудного Мінке Ніколае (колишній поліцейський, на даний час у відставці) та підсудного Міхай Мірча Флоріана (поліцейський в Бригада дорожньої поліції Бухареста).

Також було зазначено, що протягом 2009 року підсудний Первулеску Лівія заснував SC Amazonia Creativ SRL, що базується на бульварі Схіту Магуряну, сектор 1, Бухарест та робочий пункт на вулиці д-ра Якоба Фелікса, сектор 1.

Було встановлено, що, починаючи з 13 вересня 2017 року, підсудний Первулеску Лівія кооптував в рамках товариства обвинувачених Чіхеску Драгоя Андрея - "Сосо" та Георгеску Ана-Марію.

Для того, щоб протистояти конкуренції, у сфері діяльності, яка після декриміналізації проституції зростала, її специфічна діяльність все частіше виявляється у тих, що маскуються салонами еротичного масажу, відповідачі разом із юридичною особою, обрав варіант пропонувати сексуальні послуги, представляючи зображення сексуального характеру, паралельно з несексуальним дискурсом, який стосується лікування психоемоційних дисфункцій, що впливають на сексуальне життя клієнтів.

Як до, так і після 13 вересня 2017 року підсудні Чигеску Драгош Андрей - їх називали «Сосо», Георгеску Ана-Марія та Первулеску Лівія діяли фактично в межах компанії з рівними правами, кожен з яких брав участь у діяльності з вербування дівчаток, їх навчання з питань взаємодії з клієнтами, адміністрування сайту та фотографування з працівниками в сексуальних позах, встановлення тарифів, в контексті, в якому юридична особа мала подвійний облік і, нарешті, але не менш важливо при наборі клієнтів та їх лояльність.

Щодо методу, який використовували обвинувачені як "екран" для сексуального задоволення клієнтів дівчатами, було зазначено, що компанія уклала через них трудові договори, в яких працівники значились як "домогосподарки", з мінімальною зарплатою економіка, в тому контексті, в якому об’єктом діяльності компанії не було домогосподарство.

З моменту свого створення донині компанія входить до загального реєстру працівників із 56 трудовими договорами, з них двоє бухгалтерів, адміністратор, секретар, 46 домогосподарок і лише шість масажисток.

З доказів, переданих у справі, вийшло, що для того, щоб їх прийняли «працювати в салоні, дівчатам не вимагали кваліфікації, навпаки, їм обіцяли курси масажу, їх« спеціалізацію »проводили двоє підозрюваних у співпраці надійні дівчата.

Компанія просувала свою діяльність головним чином у віртуальному середовищі, через Інтернет-платформу, сайт постійно оновлювали відповідачі Чихеску Драгош Андрей - "Сосо" та Георгеску Ана-Марія, навіть у той період, коли перший вона не мала кваліфікації в компанії, а друга працювала секретарем.

Основним об'єктом діяльності компанії, починаючи з моменту її створення і донині, є "обслуговування тіла", а якість адміністратора за весь цей час повернулася до відповідача Первулеску Лівія.

Щодо діяльності, яка обмежена маргінальною назвою «підтримка тіла», було зазначено, що сюди входить діяльність турецьких лазень, саун та парових лазень, соляріїв, салонів для схуднення, масажних кабінетів тощо без будь-яких правила, які також включають діяльність, що виконується в салонах еротичного масажу.

З доказів, що використовуються у справі, випливає, що відповідачі сприяли/визначали практику проституції та отримували матеріальні вигоди від практики проституції кількома жінками тим, що, будучи адміністраторами та партнерами SC Amazonia Creativ SRL, вони створили компанія, яка буде використовуватися як екран для проституції та сутенерства, сприяла набору клієнтів, оплачуючи рекламу в Інтернеті, брала і розподіляла суми грошей, отриманих злочинною діяльністю, навчала адміністраторів з питань набору клієнтів по телефону та виконуються та інші послуги, необхідні для роботи салонів: забезпечення пральні, різні закупівлі, адміністрування та забезпечення її нормального функціонування.

Під час домашніх обшуків, здійснених вчора, були вилучені суми грошей у леях та євро, різні контейнери зі слідами білого порошку, мішки з висушеними рослинами, різні товари та документи із доказовою вартістю, ножі, тупі предмети та вилучені 11 розкішних автомобілів недоступні.

Підсудні були представлені Бухарестському трибуналу з пропозицією про попереднє ув'язнення терміном на 30 днів.

Справа розслідується разом із співробітниками судової поліції Генерального управління поліції Бухареста.

Акція отримала підтримку Генеральної дирекції з питань боротьби з корупцією, Управління кримінального розшуку та Територіального аналізу інформації у складі Генеральної інспекції поліції Румунії, Інспекції поліції округу Констанца, Брашов та Арджеш та Митного управління Бухареста.

Спеціалізовану підтримку надав Департамент спеціальних операцій.

Акція була проведена за підтримки Спеціальної інтервенційної бригади жандармерії.

Ми уточнюємо, що протягом кримінального процесу підозрювані та обвинувачені користуються процесуальними правами та гарантіями, передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом, а також презумпцією невинуватості.