Дня Клужу румунів часто набирають для переказу коштів із заходу на схід
Щоб отримати більше актуальних новин, відвідайте головна сторінка ДЕНЬ CLUJ
"Більш поширена ситуація - використання посередників. Громадяни Румунії приймають участь у переказі коштів із заходу на схід. Іноді їх вербують навіть через Інтернет. (.) Після цієї діяльності румуни отримують певні суми грошей на власні рахунки., зніміть гроші, зупиніть комісію в розмірі 5-7% і віднесіть гроші до місця призначення, яке вони отримують електронною поштою ", - сказав президент Національного управління з питань запобігання та протидії відмиванню грошей.
Він пояснив, що перевага ініціаторів перед людьми в Румунії полягає в тому, що це не країна, яка викликає проблеми або підозри щодо передач із західних держав.
"Кінцеві пункти призначення - зі сходу, як правило (.) Влада країн призначення припускає, що діяльність була організована в Румунії. Важко довести, що це не так", додав Куку.
Чиновник ONPCSB показав, що люди в Румунії часто виявляють наївність, не розуміючи серйозності явища, або ризикують лише заробити додаткові гроші.
Куку згадав, що чеки часто породжуються безладною поведінкою деяких людей, які неодноразово надсилають суми грошей, передумують і мають нахабне ставлення у відносинах з чиновниками банку.
"Це потрапляє в сферу перевірки, хоча я не здійснюю дії з відмивання грошей. Це створює помилковий, але згубний імідж. Бували випадки, коли особа, яка пересилала гроші в банк, неухильно відповідає на питання чиновника щодо джерела грошей: це мої гроші, що Вам цікаво, там написано, що я їх вкрав! ", - сказав Куку.