Інструкції ACPR щодо LCB-FT Banque de France

Поділіться посиланнями

Інструкція № 2019-I-24 щодо інформації про механізм запобігання відмиванню грошей та фінансуванню терористичної діяльності

щодо

Інструкція No 2018-I-20, що стосується інформації про механізм запобігання відмиванню грошей та фінансуванню терористичної діяльності органів, зазначених у 1 ° ч. Статті L. 561-2 Валютно-фінансового кодексу

Інструкція № 2011-I-03 про внесення змін до інструкцій 2010-01, 2010-02 та 2010-03 Комісії Bancaire щодо інформації та документів, що надаються обмінниками та особами, які здійснюють операції із ручної зміни, застосовуючи положення указ від 10 вересня 2009 р., що стосується діяльності, що змінюється вручну (для протоколу: оригінальна версія інструкції 2010-03)

  • Стандартна форма присяжної декларації, за допомогою якої особи, зазначені у статті D. 524-1, підтверджують, що вони не здійснюють діяльність ручного зміни (особи, зазначені у статті L. 561-2 Грошово-фінансового кодексу, крім осіб, зазначених у 1 ° і 7 ° цієї статті)
  • Типова стандартна заява про присягу, за допомогою якої особи, зазначені у статті D. 524-1, підтверджують, що вони не здійснюють діяльність ручного зміни (особи, крім зазначених у статті L. 561-2 Грошового кодексу та фінансові)