Як Френк Тіміш та Іон Стурза прибули у звіті "Панамські документи"
Остання година
09:13 - Рідкоș Богдан вибухнув: Хай буде світло! Хто справжній винуватець пожежі в П’ятрі-Неам?
09:00 - Аварії, яких можна було б уникнути, насправді є злочинами
08:48 - Інформація про момент! Що відбувається з лікарем-героєм, серйозно пораненим у П'ятрі Ніам! - оголосив Орбан
08:38 - Президентські вибори Молдова. 2 раунд. Молдавани обирають між Майєю Санду та Ігорем Додоном
08:23 - Нелу Татару, перші рішення після трагедії в П'ятра-Неам! Повідомлення про пожежу ATI
08:00 - Бомба в шоу-бізнесі! Зустріч між Андреєю Балан та Вівіаною Спосуб! Джордж Бурча, спійманий посередині
07:30 - 60 000 людей повинні загинути. Жахлива теорія колективної імунізації! Яке пропоноване рішення
07:00 - православний календар 15 листопада. Сьогодні розпочинається Різдвяний піст. Що заборонено робити з неділі
"Панамські юристи та співавтори щодня надають консультаційні послуги, створюючи офшорні компанії на конвеєрі на Сейшельських островах, Британських Віргінських островах, Багамських островах або Ніуе та в інших непрозорих юрисдикціях з м'яким оподаткуванням. Протягом багатьох років юридична фірма маскувала інтереси деяких Впливові олігархи та бізнесмени, які монополізували стратегічні компанії в румунській промисловості, а потім експортували прибуток до податкових гаваней. Реальні бенефіціари цих великих угод залишалися в таємниці до цього дня, хоча їх рішення мали великий вплив на національну економіку і впливали на життя десятків тисячі сімей ", - згадують представники проекту RISE.
Документи, проаналізовані репортерами проекту RISE, демонструють інше обличчя цього таємного світу: простих людей, які через брак грошей готові працювати в компаніях, що надають офшорні послуги, виконуючи роль екрану для інших суперечливих підприємств.
"База даних компанії Mossack Fonseca, серед іншого, показує, хто був невідомим мільярдером у структурі власності нафтопереробного заводу" Рафо Онешті "і які зв'язки він мав із покладами золота в Рошії Монтане. Василь Франк Тіміш, ініціатор бізнесу" Росія Монтана ", він також звернувся до тих самих адвокатів з Панама-Сіті з проханням розпочати бізнес у Румунії в середині 90-х рр. Також у панамських документах ми знаходимо офшорну мережу, через яку контролюється ще одна важлива золота в Апусенських горах, а також інші компанії, що займаються видобутком нафти. Василь Франк Тіміш використовував компанію Castle Europa Limited, засновану на Багамах юристами Моссаком Фонсекою, в бізнесі, розпочатому в Румунії в 1997 році. У штаб-квартирі юридичної фірми зберігалися таємниці тих, хто відмітив ще один нафтохімічний завод в Румунії. Документи також перелічують ключових людей у приватизації Alro, справи, яку прокуратура розслідувала за корупцію, і показують, як їм дорікали. потім закрутилася в інші справи з видобутку корисних копалин та природного газу ", - йдеться у статті, опублікованій проектом RISE.
З іншого боку, RISE Молдова публікує перший пакет документів, отриманий в результаті глобальної витоку інформації #PanamaPapers, в якому видно офшорні зв'язки екс-прем'єр-міністра Молдови Іона Стурзи з румунським мільярдером Діну Патрічіу, сином колишнього посла Норвегії в Росії, але також з першим директором у відділенні Ромпетрол у Москві.
"Іон Стурза, колишній прем'єр-міністр Молдови та політик, відійшов від політики у 2002 році, ставши діловим партнером румунського мільярдера Діну Патрічіу, який помер у 2014 році, тодішнього генерального директора Ромпетрол Груп, багатонаціональної нафтової компанії з найбільшим активом у Румунії, Франція, а також Україна, Грузія, Республіка Молдова Стурза зробив завидну кар'єру в Rompetrol, де він працював з 2002 по 2009 рік. У 2005 році група Rompetrol оголосила про відкриття свого представництва в Москві під керівництвом Іона Стурзи, який володів Константин Луценко, який раніше працював у ряді найбільших російських компаній, включаючи "Газпром" та "Новочимтранс", а також інші нафтові компанії, був призначений віце-президентом Ромпетрола з питань розвитку Росії та Співдружності Незалежних Держав. і нафтохімічна в США та Німеччині ", пояснюють журналісти RISE Молдова.
За їх словами, Стурза і Луценко були не лише підлеглими Патрісіо в Ромпетролі. Всього через кілька місяців після заснування офісу Ромпетрола в Москві в серпні 2005 року вони стали діловими партнерами в офшорній компанії Markside Holdings Limited, податковій гавані, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, яка не забезпечує доступу до інформації з реєстру компаній.
"Після семи років діяльності компанія ліквідована. Рішення було прийнято на зборах акціонерів 2012 року. Секретарем зборів був обраний Іон Стурца, який також підписав рішення про ліквідацію. Ми уточнюємо, що в 2007 році Стурца брав участь у переговорах та продаж 75% капіталу групи "Ромпетрол" казахстанській державній компанії "КазМунайГаз" (KMG) та інші 25% акцій у 2009 році. Після цієї операції казахи отримали доступ до двох нафтопереробних заводів в Румунії: "Петромідія-де-ла-Марея" Неагре і Вега з Плоєшті, а також з морського терміналу Мідія, з Наводарі ", також заявляє RISE Молдова.
За даними цитованого джерела, у 2009 році, коли Ромпетрол повністю переходить до казахстанців, Стурца залишає посаду віце-президента та члена ради директорів Ромпетрол Груп і стає головою інвестиційного фонду Fribourg Capital, люксембурзької компанії, через яку він розпочав більше бізнесу в Румунії та Республіці Молдова.
У документі також йдеться про те, що Sturza також був пов'язаний з Луценком в іншій компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, Chandler Group Holdings. Серед засновників офшору був Гуннар Нордслеттен, син колишнього посла Норвегії в Російській Федерації у 2000-2008 роках.
Проект RISE є партнером для Румунії глобального розслідувального проекту #PanamaPapers. Оригінал матеріалу опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.
Документи, про які йдеться в цих розкриттях, і які були проаналізовані понад 370 журналістами з 78 країн, належать Mossack Fonseca, сильній юридичній фірмі та юридичним службам зі штаб-квартирою в Панамі та дочірніми компаніями у понад 35 країнах.
Юридична фірма є одним з найбільших творців екранних компаній та офшорних структур, які приховують реальних бенефіціарів та їх активи. Такі компанії є основними інструментами, що використовуються для відмивання грошей, ухилення від сплати податків, підкупу та багатьох інших фінансових інженерів.
База даних #PanamaPapers містить інформацію про понад 200 000 офшорних організацій, пов’язаних з людьми по всьому світу. Інформація - це суміш електронних листів, копій паспортів, рахунків-фактур, що підтверджують оплату телефону або інших комунальних послуг, банківських форм і, звичайно, тисяч реєстраційних документів офшорних компаній.
Якщо вам подобаються опубліковані матеріали, ми запрошуємо вас стежити за нами на нашій сторінці у Facebook