На біржі валют вам потрібно буде назвати своє ім’я, де ви проживаєте і де працюєте
Кишинів, 24 червня - Sputnik. Закон про запобігання та протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, який передбачає обов'язок пред'явлення посвідчення особи у разі операцій з обміну готівки на суму понад 200 тис. Леїв, набрав чинності 22 лютого.
У цьому контексті Національний банк Молдови розробив проект Положення про діяльність валютних пунктів та готелів у галузі запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Згідно з документом, пункти обміну валют та готелі зможуть застосовувати заходи для ідентифікації клієнта, якщо є підозра у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму, або якщо операція обміну готівки перевищує вартість 200 тисяч лей.
Таким чином, пункт обміну валют та готель застосовуватимуть заходи для ідентифікації замовника, який здійснює валютну операцію біля каси, пункту або біля каси, а також бенефіціарного власника у разі здійснення операції з обміну валюти в касі 200 тисяч лей, згідно офіційного курсу молдавського лею щодо іноземних валют, дійсного на дату здійснення валютної операції та коли є підозра у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму.
При встановленні особи обмінний пункт та готель отримують принаймні таку інформацію:
в) дані про громадянство та документи, що посвідчують особу (IDNP, серія та номер, дата видачі, код органу, що їх видав (якщо є), або інші унікальні вказівки з документа, що посвідчує особу, що містить фотографію власника);
г) місце проживання та/або адреса проживання;
д) професія, державна посада та/або ім'я/ім'я роботодавця;
f) джерело коштів, якщо це можливо;
g) інші дані та інформація, якщо це можливо.
Документи, що надаються для ідентифікації замовника та бенефіціарного власника, а також для підтвердження їхньої особи, повинні бути представлені в оригіналі та повинні бути дійсними на дату їх подання.
Обмінний пункт та готель зобов'язані не здійснювати валютну операцію, якщо він не може забезпечити відповідність цим вимогам. Обмінний пункт та готель повідомляють Службі запобігання та протидії відмиванню грошей про виникнення таких обставин відповідно до чинних законодавчих вимог.
Документи, інформація про клієнтів та активних бенефіціарів операцій зберігатимуться в обмінних пунктах та готелі протягом 5 років після дати операції з іноземною валютою. У разі запиту обмінні пункти надаватимуть збережену інформацію органам влади.