Нові викриття FinCen Files, як українські олігархи відмивали гроші через завантажувальні операції та
Остання година
17:29 - Землетрус у справі Алекса Боді. Рішення прийняли судді. Які там докази
17:24 - На сайті CET Titan може з’явитися нова теплова електростанція
17:14 - Австрія розпочне масові випробування населення. Метою є запобігання подальшим періодам карантину
17:05 - Введіть загальний карантин завтра, 21 листопада?! Румуни в цьому місті змушені залишатися вдома
17:00 - Важливі зміни до Євро 2020! Спеціальні рейси для вболівальників
16:51 - Джо Байдену сьогодні виповнюється 78 років, за два місяці до складання присяги на посаді президента США
16:43 - Рейд Арафат віддав наказ. Румуни сьогодні вступають на карантин
16:38 - Румунія, на другому місці в Євросоюзі. Доходи людей серйозно постраждали від коронавірусу
Два офшори на Британських Віргінських островах та статті про корупцію
У січні 2010 року, коли Віктор Янукович переміг у першому турі президентських виборів в Україні, у Великобританії була створена компанія Νovirex Sales LLP. Торгівля "побутовою технікою" була згадана як предмет діяльності, але записи із записів компанії свідчать, що відбувається щось інше, повідомляє iefimerida.gr.
NoviRex належав двом офшорним компаніям на Британських Віргінських островах, також без окремих власників. Ці дві компанії були зареєстровані як "власники" тисяч інших компаній у Великобританії. Документи також показують, що дві компанії, котрі володіли NoviRex, також володіли компаніями, які з’являлись у статтях, пов’язаних з корупцією в Україні.
FinCENFiles показує, що NoviRex незабаром почав здійснювати часті платежі. Для бізнесу з побутової техніки деякі причини, за якими NoviRex називав свої платежі, були дивними: 200 000 доларів за "нижню білизну" британської компанії на Віргінських островах. . . 34 000 доларів за "наклейки на клавіатуру" від гонконгської компанії. . . майже 400 000 доларів за "черевики" від іншої гонконгської компанії.
Хоча NoviRex витрачав мільйони доларів через світову банківську систему, його фінансові звіти показали, що він практично "вмирає", оскільки, здається, витрачає менше 2500 доларів на рік.
Від банків до відомих центрів легалізації доходів
NoviRex перерахував усі свої платежі від банків відомим центрам легалізації доходів, включаючи ABLV Bank в Латвії.
Але для того, щоб переказувати гроші на міжнародному рівні, NoviRex потребував більше, ніж "суперечливі" латвійські банки. Йому потрібна була міжнародна установа. І ось приходить JPMorgan Chase.
Яка звичайна компанія купує комп’ютери, білизну та відра?
Два експерти з фінансових злочинів, які вивчали операції NoviRex на прохання ICIJ, заявили, що докази відмивання грошей є чіткими. Поведінка Novirex не нагадувала поведінку юридичної фірми. "Якби я був у JPMorgan і бачив щось подібне, я б подумав:" Це жахливо ", - сказав Мартін Вудс, колишній британський поліцейський. "Яка звичайна компанія купує комп’ютери, білизну та відра?".
На початку 2014 року, коли український народ затопив вулиці на знак протесту проти президента Віктора Януковича, глави адміністрації президента Андрія Клюєва та інших урядовців, NoviRex вже перерахував понад 188 мільйонів доларів.
Помічники Трампа та таємні виплати від українських олігархів
Незабаром після того, як Дональд Трамп був обраний 45-м президентом США, Міністерство юстиції призначило Роберта Мюллера спеціальним слідчим для розслідування можливого втручання Росії у вибори та інших питань, пов'язаних з Трампом та його співробітниками. його.
Одним із таких співробітників був Пол Манафорт, колишній глава передвиборчої кампанії президента США. Манафорт також був радником екс-президента України Віктора Януковича.
FinCENFiles повідомляє, що співробітники JPMorgan висловили занепокоєння повідомленнями в українській пресі про таємні платежі підконтрольним Манафорту витринним компаніям, які були замасковані під "платежі за комп'ютерне обладнання". NoviRex робив такі платежі.
Під час судового розгляду справи над Манафортом у 2018 році NoviRex виникла як одна з демонстраційних компаній, що використовуються українськими олігархами для перерахування платежів в Манафорт.
Загалом NoviRex таємно заплатив Манафорту 4 190 111 доларів від Партії регіонів Януковича. Колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа врешті-решт засудили за банківські шахрайства, невідповідність банківських рахунків та інші злочини. В одному із судових процесів над процесом над Манафортом його колишній співробітник Рік Гейтс розкрив людину, яка стояла за NoviRex: це був Клюєв, права рука Януковича. Про допомогу JPMorgan компанії Клюєєву під час судового розслідування не повідомлялося.
$ 230 млн операцій з 2010 по 2015 рік
Загалом FinCEN Files показує, що JPMorgan подала 706 транзакцій на загальну суму щонайменше 230 мільйонів доларів для NoviRex у 2010-2015 роках. Більша частина цієї суми була передана компаніям, створеним у податкових гаванях.
Якщо вам подобаються опубліковані матеріали, ми запрошуємо вас стежити за нами на нашій сторінці у Facebook