Підозри в корупції деяких румунських чиновників
Ізраїльська група Elbit Imaging, головний акціонер девелоперської компанії Plaza Centers, яка багато років перетворює Будинок радіо на торговий центр, погодилася заплатити 500 000 доларів США у вигляді цивільного штрафу після того, як американська влада вирішила, що Ізраїльтяни порушили закон і невиправдано заплатили 14 мільйонів доларів консультантам проекту в Румунії, пише Profit.ro, цитована News.ro.
"У період з 2007 по 2012 рік" Плаза Центри "прямо і опосередковано заплатила консультантам приблизно 14 мільйонів доларів. Директори керівництва Центрів Плази дозволили ці виплати, хоча документи, що підтверджують виплати, не визначають послуг, що надаються консультантами згідно з контрактами "., є висновком Управління ринком капіталу США (SEC).
Плаза-центри зафіксували виплати консультантам як "законні витрати за отримані послуги, коли насправді кошти або деякі з них могли бути використані для підкупу чиновників румунського уряду", - йдеться у повідомленні SEC. рішення, проаналізоване Profit.ro, щодо цивільного штрафу, накладеного на Elbit.
Група Elbit, котирувана на фондовій біржі Nasdaq, була розслідувана в США після добровільного повідомлення про порушення, виявлені у зв'язку з проектом Casa Radio, проведеного у партнерстві з румунською державою та турецькою групою Kucuk. Elbit повідомив владу Румунії та США про виявлення порушень у 2016 році та розпочав внутрішнє розслідування.
SEC вирішила, що Elbit порушила Закон про корупційну діяльність за кордоном (FCPA), виплачуючи мільйони доларів через сторонніх консультантів та торгових агентів через центри Plaza у зв'язку з проектом Casa Radio та продажем портфеля. чудова нерухомість у США. Загалом Elbit нібито здійснив невиправдані виплати в розмірі 27 мільйонів доларів.
"Elbit і Plaza здійснили виплати, хоча у них не було доказів того, що агенти з продажу та консультанти надавали послуги, за якими здійснюється контракт", - заявила SEC, в якій зазначено, що штраф, накладений на Elbit, відображає співпрацю групи з владою.
У 2006 році Elbit через свою дочірню компанію Plaza Centers оголосила, що хоче перетворити Casa Radio на торговий центр, і найняла міжнародну консалтингову фірму для оцінки проекту. У серпні того ж року Plaza Centers підписали контракт із третьою стороною на допомогу компанії в отриманні запрошення від уряду Румунії на тендер на Casa Radio та, згодом, для отримання необхідних дозволів на розробку проекту.
У лютому 2007 року, за згодою румунської держави, "Плаза Центри" придбали 75% акцій проекту "Радіо Каса" в обмін на близько 40 мільйонів доларів готівкою. Румунії належить 15% проекту, решта акцій належить турецькій групі Kucuk. "Немає жодної документації та інших доказів того, що консалтингова фірма, найнята в 2006 році, надавала будь-які послуги, пов'язані з операцією", - повідомляє SEC.
Влада США зазначає, що третя компанія була найнята за розпорядженням тодішнього генерального директора Elbit, який володів близько 50% акцій групи. Хоча SEC не називає офіційного Elbit, це ізраїльський магнат нерухомості Мордехай Зісер, який був змушений відмовитись від контролю над групою в 2014 році після накопичення боргів у розмірі 2,5 млрд нових шекелів (близько 800 млн доларів). Зісер помер у червні 2016 року від раку.
У 2011 році за розпорядженням того ж директора «Плаза Центри» уклали другу угоду з третьою стороною, також щодо надання консультаційних послуг щодо проекту в Румунії. Новий консультант повинен був допомогти у придбанні 15% акцій румунської держави та в отриманні необхідних дозволів на розробку проекту. Знову ж таки, немає документації та інших доказів того, що хтось із консультантів надавав послуги, на які він був укладений, зазначає SEC.
"Наприклад, консультанти не відвідували жодних зустрічей між румунськими чиновниками та представниками Plaza Centres, і, схоже, вони не подали жодних інших матеріалів, щоб довести, що вони надавали консультаційні послуги", - повідомляє американський орган.
На додаток до штрафу в розмірі 500 000 доларів США, накладеного на Elbit, SEC наказав групі припинити будь-яку діяльність, яка порушує законодавство США про ринок капіталу. Ізраїльтяни з Ельбіту вийшли на румунський ринок на початку 2000-х, придбавши колишній готель у Бухаресті, який згодом перетворився на комплекс Radisson Blu.
Минулого року Elbit продав комплекс двом інвестиційним фондам в обмін на 169 мільйонів євро, що є найбільшою операцією в готельному секторі Румунії.