Податкова служба залучає банки до нього. Він хоче базу даних з усіма рахунками
Автор: Діана Захарія Захарія/Дата публікації: 12.08.2014 06:12
Кредитні установи будуть зобов'язані щомісяця повідомляти податковій інспекції про всі обороти та/або залишки коштів на рахунку згідно з проектом змін до Фіскально-процесуального кодексу. Податкова служба створить базу даних, яку використовуватиме для виявлення незадекларованих доходів, а також для швидшого вилучення. До цього часу банки надавали інформацію про рахунки за запитом.
Відповідно до проекту, ініційованого Міністерством фінансів, до Фіскально-процесуального кодексу буде внесено зміни, які передбачають, що кредитні установи зобов'язані щомісяця автоматично надсилати фіскальним органам Національного агентства з питань фіскального управління (ANAF) всі обороти та/або залишки на рахунках, відкриті ними.
Порядок передачі інформації затверджується наказом Міністра державних фінансів за поданням Президента ANAF.
У той же час, на запит ANAF, кредитні установи зобов'язані повідомляти ідентифікаційні дані осіб, які мають право підпису для відкритих у них рахунків, а також про те, чи орендував боржник оренду цінного паперу чи ні. Запит робиться для кожного власника.
Поточна форма Податково-процесуального кодексу передбачає, що банки повинні щомісяця повідомляти податковим органам перелік власників фізичних, юридичних або будь-яких інших осіб, що не є юридичними особами, що відкривають або закривають рахунки, юридичну форму, яку вони мають, та їх місце проживання або штаб-квартири.
Подібні новини
За повідомленням Адміністрації президента, президент Клаус Іоганніс скликав у п'ятницю прем'єр-міністра Людовика Орбана, міністра з питань віни
Про це повідомив Пол Ангель, генеральний директор Національної адміністрації США
Група стратегічних комунікацій оголосила, що перелік країн чи районів, для яких ...