Пральня »Відмивання грошей Щодо Москви - спостерігач

Відмивання грошей «Пральня»: Привіт з Москви

Хороші 40 швейцарських компаній отримали загалом близько 600 мільйонів доларів сумнівного походження з Росії. Ніхто не придивився, всі виграли.

Сюди протікали брудні гроші: Moldinconbank, Молдова.

Зображення: Niels Ahlmann Olesen

До Швейцарії надійшло 27 платежів. Разом семизначна сума. На товари, які слід доставити в Росію. Все це було частиною «російської пральні», яка відмила 20 мільярдів доларів.

"Я можу пояснити все", - каже Хелен Тіфеншлагер * у своєму кабінеті поблизу Цуга. Їх конгломерат компаній включає щонайменше п'ять компаній, які базуються в Панамі або на Британських Віргінських островах.

Як «доказ» Tiefenschlager представив рахунок-фактуру від однієї з їх офшорних компаній. Для автомобільних акумуляторів, масляних насосів, гідравлічних систем, запасних частин та робочого одягу для автомеханіків. Вона не хоче сказати, хто замовляв поставки в Росії. Адреса поля покрита. Вона не може пояснити, чому гроші перерахував не замовник, а компанії-поштові скриньки, наприклад, з Великобританії. Їм байдуже, що зараз ці компанії переслідуються за відмивання грошей. Для них це нормальний бізнес.

А як щодо обов’язку догляду?

Але це не так просто для Хелен Тіфеншлагер. Як фінансовий посередник, закон вимагає, щоб він відповідав суворим вимогам належної ретельності. Наприклад, вона повинна знати бенефіціарного власника компаній з Панами та Британських Віргінських островів. Також їх юридичним обов'язком є перевірка походження грошей. Якщо є будь-які сумніви щодо чистоти коштів, банки та фінансові посередники повинні подати звіт у відділ звітності про відмивання грошей MROS у Берні.

У випадку з Tiefenschlager, англійські компанії-поштові скриньки, через які оплачувались рахунки, мали свої рахунки в Moldindconbank в Молдові. Там слідчий орган заарештував засновника та керівника банку і веде великі кримінальні провадження - в тому числі проти 20 суддів та судових приставів. Розслідування також зосереджені на вищих керівниках Національного банку Молдови.

Чи існував товар взагалі?

Подібно до Helene Tiefenschlager, поводяться понад 40 інших представників компаній у Швейцарії, з якими зв’язався спостерігач і які отримали загалом близько 600 мільйонів доларів російського походження від Moldindconbank та латвійської Trasta Komercbanka. Кілька власників компаній підтверджують, що вони можуть укладати контракти на всі операції.

Залишається з’ясувати, чи були фактично доставлені якісь товари, чи це були лише фіктивні угоди. "Зараз існує ціла галузь, яка продає необхідні документи та підтвердження", - говорить Даніель Телесклаф, керівник органу фінансових розслідувань у Ліхтенштейні, голова Комітету з відмивання грошей Ради Європи. Відповідні документи можна легко знайти для завантаження в Інтернеті.

Вражаюче серед швейцарських компаній, які виграли від російських грошей: півдюжини цих компаній були засновані приблизно в 2009 році. Приблизно за рік до початку передач з Росії. Приблизно в 2014 році, після здійснення платежів, компанії - переважно компанії-поштові скриньки - були ліквідовані. З файлів відповідного комерційного реєстру не ясно, якій меті насправді служили компанії.

«Документи для фіктивних операцій доступні в Інтернеті»: слідчий Даніель Телесклаф.

Також помітно: практично у всіх компаніях, які беруть участь у потоці коштів, російські представники за рік-два до сумнівних грошових переказів зайняли місця в раді директорів. Незрозуміло, яку роль вони відігравали. Згідно з дослідженнями російських журналістів, кілька випадків є громадянами Росії, але не олігархами.

Випадок з торговою компанією з Вінтертура показує зовсім інший вимір цього бізнесу в Росії. Він тісно пов'язаний з російською оборонною промисловістю. Згідно з загальнодоступною інформацією в комерційному реєстрі, в раді директорів є кілька представників російських компаній із закупівель зброї "Обонопром" та "Станкоімпорт". Обидва вони належать державній компанії з озброєння "Ростех".

Рахунок скасовано, компанія мовчить

Нібито компанія "Вінтертур" експортувала машини для озброєння в Росію - із схвалення швейцарського страхування експортних ризиків. Однак наприкінці 2015 року UBS скасував рахунок компанії. Чому незрозуміло. Компанія більше не діє, в ній проживає адвокат. Запитання спостерігача залишились без відповіді.

Також є запитання від усіх інших компаній. Наприклад, у невеликій годинниковій компанії з Бернської Зеландії. Сімейному бізнесу було заплачено $ 4,46 млн. 17 траншами. Усі перекази, крім одного, були здійснені через молдавський банк, який брав участь у процедурах відмивання грошей.

Призначення платежу зазначено в банківських документах: «Комп’ютерні аксесуари». Однак у балансі компанії немає вказівок, що годинникова компанія також торгує комп’ютерами. На веб-сайті рекламуються лише розкішні годинники. Що стосується продажів, компанія заробила б третину свого доходу в 2013 році за допомогою комп’ютерних запчастин та аксесуарів. Запит до власників компанії залишився без відповіді.

Цікаво: Незважаючи на прибуток з Росії, годинникова компанія мала закінчитися лише через два роки після останньої оплати. У квітні 2016 року вона подала клопотання про мораторій на реструктуризацію боргу. Два тижні тому було відкрито банкрутство. Ліквідатор, найнятий суддею з питань банкрутства, не хоче давати спостерігачеві жодної інформації - помітно здивований. Він підкреслив, що його мандат був укладений, коли було відкрито банкрутство.

Він робить те, що роблять інші швейцарські компанії: Губка над цим, головне, щоб гроші були.

Співпраця: Олександра Старк, Роман Анін ("Нова Гасета"), Олеся Шмагун та Міка Великовський (OCCRP)

Російська пральня: 6 кроків для очищення грошей

На рахунках російських компаній є гроші, які, як вважають, походять від корупції, організованої злочинності або ухилення від сплати податків.
Спонсори використовують дві компанії-поштові скриньки у Великобританії. Один надає другому позику в мільйонах, яку ніколи не виплачують.
Російська компанія, на рахунку якої містяться нібито чорні гроші, гарантує позику. Громадянин Молдови служить солом’яним чоловіком.
Хоча грошей ніколи не текло, одна компанія-поштова скринька вимагає їх повернення. Оскільки громадянин Молдови поручився за угоду, справа передається до суду в Республіці Молдова. Імовірний ініційований суддя вирішує справжність боргу. Російська компанія виплачує борги своїми чорними грошима.
Зараз чорні гроші перебувають на рахунку в молдавському банку. Судовий пристав сплачує гроші на рахунки в латвійському банку. Обліковий запис належить британській компанії з поштових скриньок. Це означає, що чорні гроші, очевидно, легально надійшли до ЄС.
Гроші витрачають британські компанії - наприклад, на споживчі товари, деталі машин або будівельні матеріали.

Дослідницька мережа OCCRP виявляє

Документи, на яких базується це дослідження, походять з анонімних джерел. Вони потрапили в репортерську мережу OCCRP (Проект звітності про організовану злочинність та корупцію) та російську газету "Новая газета", яка критикує уряд.

61 журналіст із 32 країн бере участь у поточному дослідженні "Світової пральні", включаючи журналістів від спостерігача. Вони досліджували потік грошей за останні місяці та опублікували велику кількість статей про глобальну систему відмивання грошей наприкінці березня. За період з 2010 по 2014 рік із Росії в Європу було переведено понад 20 мільярдів доларів за допомогою складної системи. Близько 600 мільйонів доларів надійшло до Швейцарії. Докладніше про це в статті спостерігача від випуску 07/2017: «Російська пральня».

„Світова пральня” поглиблює дослідження, проведене мережею, яка в 2014 році розкрила складну систему відмивання грошей під назвою „Російська пральня”.

Ви також можете прочитати статті наших міжнародних колег:

OCCRP
Нова газета (Росія)
Берлінгске (Данія)
Опікун
Газета Саутгерман
DOSSIER (Австрія)
De Correspondent (Нідерланди)
15 хвилин. (Латвія)
Newsweek Polska (Польща)
Віце Греція
Дело (Словенія)
Investigace (Чеська Республіка)
RISE (Молдова)
Yle Areena (Фінляндія)
Корейський центр журналістських розслідувань