Рецепти корупції # Румунія_проект_перевезення_перевізників
Пограбування державних грошей - це спорт для корумпованих політиківта мережі організованої злочинності. Проект RISE протягом багатьох років розслідував численні корупційні схеми і дійшов висновку, що крадіжка повторюється, що відбувається за певними закономірностями, які, виявившись, дозволяють виявити ще більше подібних випадків крадіжки. Це шахова гра, в якій відкриття завжди одне і те ж: держава вкладає в правління державні кошти на розвиток, а корумпований політик готує атакуючу сторону - офшорні компанії, посередників, банківські рахунки за кордоном.
Більше того, між корупціонерами відбувається постійний обмін ноу-хау, щоб ті самі рецепти пограбування застосовувались місто за містом, округ за округом та регіон за регіоном. Повторюваність - це уразливість у цій справі, оскільки слідчі можуть відносно легко виявляти та відслідковувати випадки корупції. Наш проект спрямований на обмеження ігрового майданчика злодіїв та надання нашим читачам можливості долучитися до процесу розслідування. Нас мало, корупції багато і ти нам потрібен.
Так виглядає портал компаній з акціями на пред'явника, виготовлений проектом RISE.
Акції на пред'явника
Одним з основних векторів масового розкрадання державних грошей є акціонерне товариство на пред'явника. Є кілька сотень по всій країні.
На відміну від SRL або акціонерних товариств, це компанії з невідомими власниками. Імена власників написані на аркушах паперу, так звані сертифікати акцій, які не зареєстровані в жодній публічній базі даних. Тільки той, у кого папір у кишені, знає, що він є власником компанії і що йому потрібно збирати дивіденди. Хорошим прикладом є відома нині компанія Tel Drum, компанія, бізнес якої виграв родині Лівіу Драгнея та його камергеру з Телеормана.
Ось так виглядають дії пред’явника
Понад 1 мільярд євро з податків румунів, а також інших європейських громадян потрапили на рахунки компаній з акціями на пред'явника в Румунії. На ці гроші не будувались лікарні, шосе чи школи. Однак деякі фінансували корупцію високого рівня.
Проект RISE виявив проблему, відокремив модель корупції та створив базу даних із зазначенням національного розміру збитків. Я назвав це "Рецепти корупції", оскільки привласнення державного бюджету за допомогою компаній-пред'явників є одним із відомих рецептів вилучення державних грошей.
Інгредієнти та спосіб їх приготування прості: створити компанію з акціями на пред’явника, виграти тендери на інфраструктурні роботи, що фінансуються за державні кошти, а потім працювати якомога менше, з якомога дешевшими матеріалами, щоб несплачені гроші потрапляли на рахунки прихованих власників або, можливо, інвестувати в бразильське майно.
Цей рецепт більше не повинен існувати, оскільки європейська директива зобов'язує країни ЄС заборонити компанії-пред'явники. Четверта Директива про боротьбу з відмиванням грошей була прийнята Парламентом та Радою Європейського Союзу 5 червня 2015 р. І мала бути застосована в Румунії до 26 червня 2017 р. В даний час закон, який перекладає та адаптує директиву на румунську мову у справах парламентарів. Торік його перша форма забороняла випуск акцій на пред'явника, і компанії, які все ще мали такі акції, повинні були заявити, хто насправді їм належить. Це положення не стало обов’язковим, оскільки закон проходить через парламентські комітети. Натомість компанії-пред'явники все ще без проблем збирають гроші з державних фондів.
Ви можете відстежувати їхні контракти, перейшовши до бази даних “Рецепти корупції”: cpr.riseproject.ro
Як я починав?
Три роки тому я дізнався з новини, що в будинку Ремуса Труйке, колишнього керівника апарату Адріана Настасе, колишнього прем'єр-міністра, засудженого до в'язниці, були знайдені акції на пред'явника компанії, яка роками годувалась днів з державними контрактами. Функціонування цих компаній не обговорювалось, і не проводилась їх оцінка щодо державного бюджету. Ми робимо це з 2016 року в рамках низки розслідувань. З цього я вивів повторюваний елемент. Ці компанії інтенсивно використовуються для доступу до гаманця держави, тобто грошей від наших податків. У деяких випадках вони безпосередньо пов'язані з політиками, які мають повноваження управляти трубопроводами державних грошей.
Наступним логічним кроком було перекомпонування всієї картини. Так народилася перша база даних на платформі #ReteteDeCorruption, де ми хочемо в майбутньому створити інші бази даних, за допомогою яких розслідування стануть доступними для спільноти проекту RISE.
Містить?
Ми внесли в базу даних: список усіх компаній з акціями на пред'явника, усі виграні ними контракти (фінансуються за рахунок коштів національного або європейського бюджету), усі судові позови та всі борги перед ANAF. Я прив’язав десятки тисяч сторінок до Excel і з’ясував рахунок-фактуру: понад 400 компаній отримали 1 мільярд євро за державні гроші. Деякі надійшли від Європейської Комісії у формі ключових проектів: будівництво доріг, лікарні, школи чи сільське господарство. Переможці? Топ очолюють компанії політичної палати.
Те, що я знайшов на перший погляд?
Ми склали перелік компаній на основі загальної вартості контрактів з державою. Euroconstruct Consulting S.A. посідає п’яте місце. Він отримав від держави, однієї або пов'язаної з іншими компаніями, 75 мільйонів євро. Телевізійне розслідування 2010 року виявило політичні зв'язки компанії, яка через кілька місяців після створення отримала два контракти на утримання доріг у Констанці та Тульчі. Деталі ТУТ.
Четверте місце у вершині займає Italo Convest із загальною сумою 78 мільйонів євро. У 2012 році компанія з прихованими реальними бенефіціарами розіграла величезний контракт на 340 мільйонів леїв (72 мільйони євро) на ремонт шкіл у секторі 6. Компанія була задіяна у 2000-х у справі про корупцію, пов'язану з шахрайством з деякими європейськими фондами. в Міністерстві розвитку. У 2009 році судді змусили компанію виплатити збитки у розмірі майже 40 000 євро.
Отримавши 104 мільйони євро державних контрактів, Athenaeum Construct посідає трибуну компаній-пред'явників. За десять років він виграв 79 контрактів, найбільший з яких був з Ратушею сектору 1 та Політехнічним університетом Бухареста. Прокуратура звинувачує компанію в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.
Віце-чемпіоном державних контрактів є Elcomex. За останнє десятиліття компанія накопичила державних контрактів на суму понад 333 мільйони євро. У 2016 році ми опублікували розслідування, яке показало, що він отримав більшість контрактів у державної компанії Nuclearelectrica. розслідування ПІДНІМАННЯ тоді він також виявив, що дружина одного із засновників компанії була директором атомної електростанції в Чернаводі, з якою Elcomex підписав контракт на 78 000 євро. ДЕТАЛІ ТУТ.
розслідування Проект RISE показав, що Tel Drum контролюється Лівіу Драгнею.
Абсолютним чемпіоном є Tel Drum, який отримав вигоду від державних контрактів на 450 мільйонів євро. Під контролем друзів президента PSD Лівіу Драгнея, Тел Драм працював як компанія з акціями на пред'явника до минулого року. Наші розслідування показали, що частина державних грошей надходила сім'ї Драгней. Одним із прямих бенефіціарів став Валентин Штефан Драгня, син політика, який опинився за ґратами. У 2017 році син колишнього керівника PSD вирішив перевести одну з контрольованих ним компаній із іменних акцій (де акціонер був відомий по імені та прізвищу n.red.) На акції на пред'явника. Йдеться про компанію, яка управляє свинофермою з місцевості Сальсія з графства Телеорман. Ця ферма була одним із каналів для зливу грошей, отриманих Tel Drum. Маршрут державних грошей був інвентаризований у серії СПРАВИ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ і #TELEORMANLEAKS
Чому ми робимо базу даних загальнодоступною та як ви можете долучитися до неї?
У проекті RISE ми зрозуміли, що ми не можемо розслідувати всі випадки корупції, які ми виявляємо або про які повідомляють нам читачі. Хорошим прикладом є компанії, що належать на пред’явника. Ми досліджували Tel Drum та кілька інших компаній цього типу, але загалом існує сотні компаній з акціями на пред'явника, і багато з них харчуються на державні гроші. У нас немає можливості розслідувати їх усіх. Однак у наших силах виявити ці потенційні випадки високої корупції та запропонувати тим, хто зацікавлений у продовженні цих розслідувань, відправною точкою та рецептом для розслідування.
Інформація про корупційні рецепти є відправною точкою для майбутніх журналістських розслідувань. Ми хочемо робити їх у партнерстві з членами громади ПІДНІМАННЯ, місцеві журналісти, студенти чи громадяни, які цікавляться, як витрачаються державні гроші. Для початку ви можете вибрати компанію з нашого списку та розпочати розслідування на основі контрактів, які укладає ваша мерія. Ви можете керувати своїм розслідуванням, дотримуючись кроків, описаних у нашому опублікованому посібнику з розслідування ТУТ . Після того, як ви зібрали та проаналізували дані, якщо у вас є навчена тема і вам все ще потрібні вказівки, ви можете зв’язатися з нами за адресою [email protected] .
Цей проект фінансував Google у рамках Фонду цифрових інновацій. Це європейська ініціатива, за допомогою якої Google фінансує журналістські проекти, які також мають цифровий компонент.