Регулювання ринку; або французькі правила
Заклади, що продають золото на них поширюються зобов'язання, пов'язані з боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, визначені постановою № 2009-104 від 30 січня 2009 р., передбаченою Директивою 91/308/ЄЕС від 10 червня 1991 р., і, де це можливо, обмеженнями, пов'язаними з до гарантій дорогоцінних металів та положень, що застосовуються до фінансових установ.
Стаття 298 сексдецій E загального податкового кодексу зобов'язує всіх оподатковуваних осіб, які здійснюють операції, пов'язані з інвестиційним золотом, зберігати на підтвердження своїх рахунків документи, що дозволяють ідентифікувати їх клієнтів протягом шести років для всіх операцій, одиниця суми яких перевищує 15000 євро. Це зобов'язання стосується як продажу, що продається без рецепта, так і публічних продажів.
Це зобов'язання не набуває особливої форми: особистість клієнтів може бути надана будь-якими способами. Однак для спрощення податкові особи, які вже зобов'язані вести реєстр, згаданий у статті 537 Загального податкового кодексу, можуть виконати вищезазначене зобов'язання шляхом створення цього реєстру.
Це стосується злитків та злитків із титулом більше 995/1000-ї, а також усіх монет, викарбуваних після 1800 року, які були законним платіжним засобом.
Розрахунок готівкою
З 1 серпня 2011 р. (Закон № 2011-900 від 29 липня 2011 р. Про виправні фінанси на 2011 р.), Коли професіонал купує метали у фізичної особи або у іншого професіонала, оплата здійснюється перехресним чеком або переказом на рахунок від імені продавця. Невиконання цього зобов’язання карається штрафом п’ятого класу.
З іншого боку, фізичні особи мають можливість купувати у професіоналів готівку до 1000 євро, крім того, їм доведеться заплатити перехресним чеком, банківським переказом або платіжною карткою.