Вболівальники в шоці! Учасник групи Vunk, затриманий прокурорами DIICOT Actualitate

вболівальники

Дан Ніколау, трубач гурту Vunk, був затриманий прокурорами DIICOT у справі про лихварство, повідомили AGERPRES судові джерела.

Прокурори DIICOT провели в четвер 29 домашніх обшуків у округах Бухарест та Ілфов та Прахова за особами, які підозрюються у створенні організованої злочинної групи, що спеціалізується на вчиненні лихварства, шахрайства, розкрадання та відмивання грошей.

Серед тих, на кого спрямоване слідство прокуратури, є судовий пристав, адвокат, а також трубач Ден Ніколау.

За даними слідчих, групою керував бізнесмен, який пропонував гроші в позику людям, які, як правило, перебували у тимчасовому фінансовому глухому куті. З метою створення психологічного тиску на боржників пропоновані з відсотками суми грошей вносились у договори позики з гарантією нерухомості або без неї, що може бути забезпечене.
Ţuţuianu, перша РЕАКЦІЯ після рішень CEX. Що колишній міністр говорить про ставлення Іоханніса


Дослідження показали, що між 2014 і 2016 роками члени групи надавали готівкові позики кільком людям, незаконно збираючи щотижневі або щомісячні відсотки та отримуючи від боржників як заставу розкішні машини або нерухомість.

Крім того, щоб перешкодити можливому розслідуванню, члени групи вирішили "замаскувати" лихварську діяльність шляхом укладання нотаріальних актів про позику, в яких боржників переконували підписати на суми, вищі за фактично отримані, включаючи приховані проценти треба було заплатити.

Члени групи примусово застосовували боржників відразу після закінчення дуже короткого терміну повернення позикових сум, метою яких було не повернення позичених сум та пов'язаних з ними відсотків, а отримання забезпеченого майна. Отже, потрібно було залучити до складу злочинного кола судового пристава, який займався незаконним продажем нерухомості на публічних торгах.

"Таким чином, можна спостерігати раптовий підйом судового пристава в межах організованої злочинної групи, після моменту свого приєднання він досягає ешелону вирішення, поставляючи, в деяких випадках, навіть роль координатора, маючи останнє слово щодо можливості або потреба в діях чи бездіяльності, спрямованих на захист інтересів організованої злочинної групи, його юридичні знання та його суддівська здатність призвели до організованої злочинної групи на інший рівень заробітку, відповідно з відсотків від суми позики (найчастіше нижча за фактично запозичену суму), при значних виграшах (отримання прибутку понад 300%), шляхом забезпечення виконання договорів позики, відповідно виставлення на публічні аукціони, відхилення цих публічних аукціонів та винесення рішення через посередників деяких об'єктів нерухомості, що належать боржникам за цінами до 30% від ринкової вартості ", кажуть слідчі.