Віктор Понта, позов ДНК Evenimentul Zilei

Автор: Вергілій Бурла/Дата публікації: 17-09-2015 12:09

evenimentul

Прем'єр-міністра звинувачують у підробці документів під приватним підписом (17 злочинів), співучасті в ухиленні від сплати податків, у безперервній формі та відмиванні грошей. Разом з прем'єр-міністром також подано до суду на сенатора Дана Йову.

Прокурори Національної антикорупційної дирекції - відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з корупційними злочинами, зобов'язали обвинувачення:

під судовим контролем відповідача ȘOVA DAN-COMAN, юриста-координатора Громадського товариства адвокатів “ova ​​şi Asociații”, в даний час сенатора, відповідального за злочини:
- три злочини за співучасть у зловживанні службовим становищем з неправомірною вигодою для іншого,
- підробка приватно підписаних документів (17 правопорушень),
- ухилення від сплати податків у безперервній формі,
- відмивання грошей

і на свободі відповідачів:

CIUREL LAURENȚIU-DAN, на дату виявлення фактів, що мають якість генерального директора SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), відповідальним за який було збережено три злочини за зловживання службовим становищем, з отриманням неправомірної вигоди для іншого, один з яких у формі продовжив,

CRISTEA DUMITRU, на дату фактів, генеральний директор Енергетичного комплексу Турчені (C.E.T), відповідальний за який було збережено п’ять злочинів за зловживання службовим становищем, з отриманням неправомірної вигоди для іншого, з яких один у безперервній формі,

GRAURE LAURENȚIU-OCTAVIAN, на дату фактів, економічний директор Енергетичного комплексу Турчені (C.E.T), відповідальний за злочин у зловживанні службовим становищем, отриманий з отриманням неправомірної вигоди для іншого,

ПОНТА ВІКТОР-ВІОРЕЛ, на момент викладу фактів адвокат, законний представник Індивідуальної юридичної фірми "Понта Віктор-Віорел", в даний час прем'єр-міністр Румунії, за фактом вчинення злочинів:
- підробка приватно підписаних документів (17 правопорушень),
- співучасть у ухиленні від сплати податків у безперервній формі,
- відмивання грошей.

В обвинувальному висновку прокурори зазначили наступний факт:

У зв'язку з фактами, які зберігаються у звинуваченні підсудного СІУРЕЛЬ ЛАУРЕНЮ-ДАН

3. Посилаючись на той самий спір, лише через кілька днів після укладення договору про правову допомогу, відповідно 19 лютого 2008 року, відповідач Сіурел Лауреню-Дан уклав з ICM угоду (угоду), за якою Ровінарський енергетичний комплекс зобов'язується виплатити ICM суму загалом 82 139 822 лей протягом п’яти років. Операція, за якою ЦРВ зобов'язується виплатити згадану суму грошей, була укладена відповідачем без спеціального доручення Генеральної дирекції або Ради директорів та на порушення Закону № 243/2005, який передбачав врегулювання позову шляхом збільшення статутного капіталу CER та випуску нових акцій.
Цією злочинною поведінкою ЦЕР було завдано шкоди, зменшивши суми, виділені в інвестиційний фонд, що відповідають сумам, незаконно сплаченим судовому ліквідатору МКП.

У зв'язку з фактами, які зберігаються у звинуваченні підсудного Крістеа Думітру

1. Як генеральний директор та уповноважений уповноваженого енергетичного комплексу Турчені CET, відповідач Крістеа Думітру уклав з SCA "Șova şi Asociații" 23 липня 2007 року договір про правову допомогу, а 29 грудня 2007 року додатковий акт до цього контракту, що порушує законодавчі положення про державні закупівлі та мита.
Шляхом такої поведінки бюджет енергетичного комплексу Turceni CET постраждав на суму 1622 987,90 лей, зменшивши суми, виділені в інвестиційний фонд, пропорційно до незаконно сплачених сум та пов'язаних з отриманням неправомірних вигод від SCA "ova şi Asociații".

2. Як генеральний директор CET, відповідач Cristea Dumitru уклав 1 листопада 2007 року з SCA “Șova şi Asociații”, ще один додатковий акт до договору про правову допомогу від 23 липня 2007 року, що порушує обов'язки. У договорі про правову допомогу йдеться про представництво комплексу Турчені у суперечці між CET та Electrica, для стягнення за CET заборгованості.
Договір про правову допомогу був укладений, хоча компанія вже отримувала юридичну допомогу від юридичної фірми за вищезгаданим контрактом, з єдиною метою - включити пункт про виплату успішної комісії, за умови, що на момент підписання контракту, сторони головного провадження вже домовились про укладення правочину.
Контракт був укладений за наполяганням Йова Дан-Комана, того, хто задумав умови відповідного додаткового акту, одночасно підписавши його від SCA “Șova şi Asociații”. Завдяки цьому контракту, CET було заподіяно шкоду сумою 1 142 400 лей, що відповідає отриманню неправомірної вигоди в такому ж розмірі SCA "Șova şi Asociații".

3. Як Генеральний директор CET, 27 листопада 2007 року, без спеціального доручення GMS або Ради директорів, відповідач Cristea Dumitru уклав з представниками Electrica угоду (угоду), пов'язану з об'єктом згаданого комерційного спору ( CET проти Electrica). Таким чином, CET зобов'язався скасувати деякі штрафи за несвоєчасну оплату електроенергії.
Загальна сума CET становила загальну суму 12 931 936,62 лей, пов'язану з отриманням невиправданої вигоди Electrica в сумі, яка дорівнює сумі відмови.

4. Як генеральний директор, відповідач Крістеа Думітру уклав 13 лютого 2008 року черговий контракт на правову допомогу з SCA “Șova şi Asociații” (щодо судового спору CET проти ICM - SC for Closing - Conservation of Mines SA), який передбачав сплату успішного збору за умови, що на той момент сторони головного провадження вже домовились про укладення правочину. Контракт був укладений за наполяганням Йова Дан-Комана, того, хто задумав умови відповідного додаткового акту, одночасно підписавши його від SCA “Șova şi Asociații”. В результаті укладення цього контракту, CET упереджено з сумою 1 242 018 лей, пов'язаною з отриманням неправомірної вигоди в тому ж розмірі SCA "Șova şi Asociații".

5. Будучи генеральним директором CET, 18 лютого 2008 року, не маючи спеціального мандату від GMS або Ради директорів та всупереч Закону № 243/2005, який передбачав врегулювання боргу за рахунок збільшення статутного капіталу CET та випуску нових акцій, Cristea Dumitru уклала з ICM угоду (угоду), за якою CET зобов'язується сплатити ICM загальну суму 69 520 556 лей протягом п'яти років. Таким чином, СЕВ визнав борг без спору, що підлягає судовому перегляду
Завдяки цій злочинній поведінці законним інтересам ТЕЦ було завдано шкоди, зменшивши суми, виділені в інвестиційний фонд.

Внаслідок цієї злочинної діяльності, здійсненої двома генеральними директорами Сіурел Лауреню-Дан та Крістеа Думітру, бюджети двох комплексів Турчені та Ровінарі були пошкоджені на загальну суму 19 676 456,79 лей (приблизно 5,6 млн євро за курсом цього періоду), з яких 2 737 054,27 лей (Ровінарі) та 16 939 402,52 лей (Турчені).

У зв’язку з фактами, які зберігаються у звинуваченні підсудного Йова Дана Комана щодо контрактів, укладених із комплексами Турчені та Ровінарі

У період з грудня 2007 р. По червень 2008 р. Йова Дан-Коман придбав, утримував і використовував як особисті інтереси, так і інтереси SCA “Șova şi Asociații” вищезазначену суму, знаючи, що вона походить від вчинення трьох злочинів за зловживання службовим становищем, скоєне обвинувачені Сіурел Лауреню-Дан (одна грамота) та Крістеа Думітру (дві грамоти).
Значна частина коштів, отриманих SCA "Șova and Associates" з двох енергетичних комплексів (Турчені та Ровінарі), була призначена виключно для особистих інтересів Йова Дан-Комана та людей, що перебувають у його стосунках.

У період з жовтня 2007 р. По грудень 2008 р. Відповідач Понта Віктор-Віорел через окрему юридичну фірму отримав від SCA “ova ​​şi Asociații” суму 181439,98 лей за передбачувану діяльність, здійснену у співпраці, але яка насправді не були виконані.

У період з 11.11.2008 р. По червень 2009 р. Понта Віктор-Віорел також скористався юридичною фірмою, яка передбачала передачу права користуватися автомобілем Mitsubishi Lancer Evo 10 безкоштовно. сплатив аванс (37 027,41 лей), лізингові ставки (приблизно 6000 лей/місяць) та інші зобов’язання перед лізинговою компанією, загалом 79 641,11 лей. У червні 2009 року Понта Віктор-Віорел взяв на себе лізинг автомобіля, не заплативши жодної суми юридичній фірмі.
Автомобіль був придбаний юридичною фірмою SCA "Șova şi Asociații" за прямим проханням Понти Віктора-Віореля, який брав участь у його виборах та особисто взяв його на себе.

У період з квітня 2010 р. По 2011 р., Враховуючи те, що серія статей про контракти на правову допомогу, підписані з енергетичними комплексами Ровінарі та Турчені, з’явилася в ЗМІ, підсудна Йова Дан-Коман розробила та підписала 11 документів, які називаються протоколами. Генеральної Асамблеї асоційованих членів SCA „ova şi Asociații” попередніх документів, і які містять у своєму змісті неіснуючий факт, що відповідає поточним інтересам відповідача Йова Дан-Комана.
Зокрема, документи були підготовлені на підтримку ідеї, що Йова Дан-Коман не брала участь у переговорах про контракти з двома енергетичними комплексами. Відповідні документи були використані 01.10.2014 та 20.02.2015 в Національному антикорупційному управлінні, і один з них (звіт від 15.01.2007) був використаний 27.04.2010 перед Бухарестським трибуналом, в межах справи, яка має об'єктом позов про делікт.

А.Н.А.Ф. в рамках кримінального процесу було засновано цивільну сторону на суму 126 979,73 лей проти підсудного Йова Дан-Комана та на суму 51 321,80 лей проти підсудного Понта Віктор-Віорел.

У справі запобіжний захід арешту було призначено щодо кількох об'єктів нерухомості, що належать відповідачам.

Справа була направлена ​​на розгляд до Вищого касаційного суду з пропозицією зберегти запобіжні та запобіжні заходи, призначені у справі.