Вони створили підроблені Інтернет-магазини для продажу наркотиків, і коли охочі купують
За словами прокурорів, вони створили схему на додаток до іншої схеми, створеної злочинною групою, яка займається навіть продажем наркотиків.
Точніше, зловмисники перевезли на території Молдови наркотики на суму близько 9 мільйонів лей.
Паралельно зі своєю діяльністю двоє молодих людей, скерованих до суду, стверджували, що продають однакові товари з однієї групи, фактично не знаючи членів цієї групи. Отримавши гроші, вони не доставляли їм продукцію, але відмивали гроші.
Правоохоронні органи задокументували діяльність злочинної групи протягом року. Згідно з накопиченими даними, злочинна схема була здійснена обвинуваченим через 5 захищених каналів зв'язку в додатку швидкого обміну повідомленнями "Telegram". Там вони опублікували інформацію про торгівлю наркотиками та дозволили заходити лише довіреним користувачам, яким рекомендували один одного, а треті сторони не мали доступу до цього каналу.
Потенційні покупці отримали вказівки щодо придбання наркотиків, а саме: вони мали надіслати адміністратору каналу фотографічне зображення біля електронних платіжних терміналів. Згодом вони отримали реквізити банківського рахунку або електронного гаманця, куди вони внесли гроші. Як підтвердження грошового депозиту покупець наркотиків надіслав адміністратору каналу фотографію податкової квитанції, яка підтверджує заповнення банківського рахунку або електронного гаманця, а згодом отримав адресу у спеціальних додатках, де вони мали забрати ліки.
Зловмисники відкрили віртуальні електронні рахунки в різних небанківських платіжних системах, а також електронні гаманці для операцій з криптовалютами "Bitcoin" та "Laitcoin".
Паралельно з цією злочинною групою було також двоє молодих людей у віці 20 років, які не знали учасників злочинної групи. Двоє молодих людей створили канали з подібними іменами в мережі "Telegram", де опублікували однакові оголошення про продаж наркотиків. Після того, як гроші були внесені на банківський рахунок або в електронний гаманець, вказаний двома молодими людьми, потенційні покупці були вилучені з каналу зв'язку і заблоковано їхній доступ. Таким чином, зловмисники придбали близько 500 000 лей за 18 місяців.
Щоб уникнути ситуацій, в яких їх могли виявити правоохоронці, вони конвертували суми в російські рублі. Більше того, гроші, накопичені на рахунках електронних гаманців з Молдови, перераховували інші з Росії, а потім знову в Молдову, конвертовані в молдавські леї, на рахунки, відкриті в комерційному банку.
Таким чином, у період з лютого 2018 року по серпень 2019 року на банківські рахунки, відкриті в Молдові, вони перерахували гроші від цієї діяльності на суму 482 395,09 лей, які щодня знімали з банкоматів Кишиневу банку.
За вчинені вчинки молоді люди ризикують позбавити волі на строк до 10 років та до 4 років відповідно. Члени злочинної групи, яка торгувала наркотиками, розслідуються в арешті, за іншою кримінальною справою.
PCCOCS повернеться із деталями в межах закону.
Матеріали на цьому сайті можна брати в межах 150 знаків та фото, з обов’язковим зазначенням джерела в заголовку. У випадку веб-сторінок потрібно додавати пряме посилання на статтю, а у випадку телевізорів - джерело. Заборонено копіювати відео з сайту. Фотографії, тексти та відеозображення на сайті є об’єктом права інтелектуальної власності PRO TV та захищені Законом про авторське право та суміжні права.