Закон про відмивання грошей Все кримінальне Економічна служба

В принципі, доречно реформувати кримінальне переслідування відмивання грошей та пов’язаних з цим фактів у фінансовому центрі Німеччини, оскільки останній не давав належної картини останнім часом, включаючи операції cum-ex або справу Wirecard. Обсяг відмивання грошей також високий - тризначний мільярд на рік, хоча Базельський індекс боротьби з відмиванням грошей показує, що ризик відмивання грошей та фінансування тероризму в Німеччині зменшувався протягом багатьох років. Нещодавно з'явилися ознаки того, що німецький ринок нерухомості перетворився на "Ельдорадо" для відмивання грошей.

відмивання

Тім Крігер
Фрайбурзький університет імені Альберта Людвіга
[email protected]

Відкритий доступ: Ця стаття опублікована під ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/deed.de).

Відкритий доступ фінансується ZBW - Інформаційним економічним центром Лейбніца.