Закони про боротьбу з відмиванням грошей d; гроші загрожують іранському режиму
Про ратифікацію цих законів давно зверталася Паризька робоча група з фінансових дій (FATF), яка хоче, щоб Іран зміцнив свою законодавчу базу для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Слід пам'ятати, що Робоча група з фінансових заходів є міжурядовим органом, створеним у 1989 році. Цілями FATF є розробка стандартів та сприяння ефективному застосуванню законодавчих, регулятивних та оперативних заходів у боротьбі з відмиванням грошей., фінансування тероризму та інші пов'язані з ними загрози цілісності міжнародної фінансової системи. Отже, FATF є органом, що формує політику, який прагне формувати політичну волю, необхідну для проведення законодавчих та регуляторних реформ у цих сферах.
Прийнято два із чотирьох законопроектів
Знаючи, що Іран не повинен ставити під загрозу свої зовнішні відносини в той час, коли ситуація в країні є більш ніж критичною, нещодавно іранський уряд висловився за швидке схвалення двох законопроектів, необхідних для Ірану, і вилучено з чорного списку глобальної організації проти відмивання грошей. На сьогоднішній день із чотирьох законопроектів, необхідних для приєднання Ірану до Групи фінансових дій, прийнято лише два, а доля інших двох ще не вирішена.
Стверджуючи, що недотримання цього правила зашкодить банківським і фінансовим відносинам Ірану із зовнішнім світом, президент іранського режиму Хасан Роухані, виступаючи на щорічних загальних зборах Центрального банку Ірану, заявив, що, якщо банківські відносини будуть пошкоджені, країна зіткнеться з проблемами експорт нафти та імпорт товарів: "Ми не можемо торгувати з валізами з грошима. було б імпортувати запчастини, що можливо. Але коли мова заходить про імпорт мільйонів тонн зерна, банківська система повинна це зробити".
Останні два законопроекти стосуються законопроекту про внесення змін до закону Ірану про боротьбу з фінансуванням тероризму та законопроекту про приєднання Ірану до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності.
Контрабандний дохід
Ці два файли продовжують створювати проблему в очах “Ради розпізнавання”. Причина досить проста, більша частина доходу Революційної гвардії або установ, пов’язаних з Верховним вождем, надходить від контрабанди в Іран та за кордон. Ратифікувавши ці два проекти, ці установи були б відрізані. Компоненти або весь корпус Революційної гвардії (CGRI) вже є у списках терористичних утворень. Зіткнувшись із такою делікатною ситуацією, напруженість між фракціями режиму продовжує зростати.
Економічні інститути під контролем Революційної гвардії є однією з основних причин корупції та відмивання грошей в Ірані. Проблема настільки кричуща, що навіть Хасан Роухані, який натякав на великі економічні суб'єкти, підконтрольні IRGC, визнає: "Якщо армія, гроші, преса, Інтернет та реклама зібрані в одному місці, це" це випадок корупції ".
Революційна гвардія та установи, пов'язані з "Верховним вождем", які контролюють транзитні шляхи, порти, повітряні та морські кордони, а також охоплюють компанії, запровадили різні види контрабанди без сплати податків та зборів. Митники, отримуючи непомірні доходи фінансувати терористичні мережі на всьому Близькому Сході, в тому числі на користь ліванської "Хезболли". IRGC продовжує залишатися на чолі міжнародних проблем у сфері контрабанди та розповсюдження наркотиків до своєї рідної країни та назад, що дозволяє йому використовувати величезні фінансові ресурси для досягнення своїх цілей тероризму та злочинності.
Відмивання грошей
У відеоінтерв'ю для сайту "Хабар-он-лайн" міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у понеділок наголосив, що відмивання грошей в Ірані є "фактом", заявивши, що несприятлива реклама щодо планів закону про боротьбу з відмиванням грошей служила "економічній інтереси "приватних осіб.
У цьому відеоінтерв'ю Джавад Заріф також сказав, що "багато хто отримує прибуток від відмивання грошей" і "де трильйони томанів (мІранський оннайе) гроші відмиваються, той самий зможе фінансово заплатити десятки мільярдів для фінансування негативної реклами та пропаганди в країні "проти купюр, спрямованих на відмивання грошей.
Наприкінці минулого року FATF оголосив, що продовжує термін дії Ірану до лютого, щоб завершити реформи і таким чином виконати умови, що дозволяють його виключити з чорного списку. Кінцевий термін було знову зміщено на червень наступного року, щоб дати іранському режиму більше часу для прийняття необхідних законів.
Численні сутички між фракціями
В останні місяці іранська політична сцена стала ареною численних сутичок між різними фракціями через дотримання Іраном міжнародних конвенцій проти фінансування тероризму та боротьби з відмиванням грошей. Ця кризова ситуація набагато серйозніша, враховуючи те, що, зіткнувшись із погіршенням економічної ситуації, режим з початку 2018 року стикається з соціальними рухами, а іноді і заворушеннями в країні, які ризикують перерости в кризу.
Подовження терміну дії FATF - це можливість для Ірану, якщо його використають для запровадження необхідних реформ. Однак, якщо режим мулл продовжить тягнути ноги, не ратифікувавши законопроекти, про які йде мова, це буде своєрідним дамоклівським мечем, що нависає над режимом у найближчі місяці, змушуючи його поважати всі рамки та всі умови, встановлені FATF. Якщо режим не прийме цих зобов'язань до червня 2019 року, він буде автоматично внесений до чорного списку. Заголовок статті урядової щоденної газети "Кейхан", що відображає погляди верховного лідера Алі Хаменеї, дуже показовий: "Кінцевий термін здачі Ірану в чотири місяці"
Ризик міжнародної ізоляції
Мостафа Мір-Салім, колишній міністр різних урядових режимів, заявив 22 лютого 2019 року: "Якщо Іран прийме конвенції FATF, жодне з питань санкцій не буде вирішено. Уникнути (обійти) санкції ", як з точки зору придбання необхідних товарів, так і підтримки фронту опору (термін, використовуваний режимом для призначення своїх довірених осіб).
Коротше кажучи, дотримання конвенцій FATF не врятує режим, але недотримання прискорить його міжнародну ізоляцію і може навіть сприяти його краху.
Слідуйте за La Tribune
Діліться економічною інформацією, отримуйте наші бюлетені