Зброя проти нафтового розслідування тіньових справ Semlex та Gunvor у Кот-д’Івуарі - Молодь
Під час післявиборчої кризи компанії Semlex і Gunvor лежали в основі системи постачання зброї режиму Лорана Гбагбо, порушуючи ембарго ООН. OCCRP та "Jeune Afrique" розкривають деталі цієї складної збірки.
* Ця стаття заснована на роботі Проекту звітування про організовану злочинність та корупцію (OCCRP, консорціум журналістів-розслідувачів, заснований у 2006 році), якому співпрацювала Жене Афріке. Оригінал англійською мовою можна прочитати тут.
Ми знаходимось між кінцем лютого та початком березня 2011 року, у Женеві, Швейцарія, у приватній кімнаті палацу з видом на Рона, Мандарин. Тут потрібні пошепки. Бізнес робиться поза увагою, під ілюзією п’ятизіркової таємниці. Невелика група бізнесменів зустрілася, серед них представники компанії Gunvor, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами.
Тоді компанія, яка базувалася в Женеві, була співвласником шведського мільярдера Торбьорна Тернквіста та Геннадія Тимченка, російського олігарха, тісно пов'язаного з Кремлем. Активна в Кот-д'Івуарі, вона працює в Абіджані в Кот-д'Івуарській національній нафтовій операційній компанії, відомій як Петрочі.
Коли починається криза 2010-2011 років, Gunvor, один з найпотужніших нафтотрейдерів на ринку, насправді є одним із опор влади президента Кот-д'Івуара Лорана Гбагбо. Справа в тому, що, згідно з розслідуванням проекту звітності про організовану злочинність та корупцію (OCCRP), в якому брала участь Жене Афріке, намагання допомогти йому придбати зброю та боєприпаси.
Два французи в основі системи
Повернення до Швейцарії. В основі зустрічі мандаринів - чоловік: Олів’є Базін. Відомий як "полковник Маріо", він почав працювати в "Гунвор" в Африці в 2007 році як представник в Анголі. Потім він продовжив цю співпрацю в Конго-Браззавіль та в Кот-д'Івуарі. Залучений до Франції у різних випадках вбивств або вимагання коштів, пов’язаних із корсиканським середовищем (звинувачення потім знято), чоловік був засуджений у 2009 році за відмивання грошей та контрабанду золота у зв’язку з Габоном.
Описаний швейцарським прокурором як міжнародний торговець зброєю, Базін є одним із майстрів Гунвора на континенті, і він зізнається, що проводив зустрічі "в Абіджані, Браззавілі, Малабо, [...] Женеві, [...] Парижі, Брюсселі, Лондоні" на від імені нафтової компанії. Його ім'я добре відоме на березі лагуни Ебрі: на нього поширюється скарга Гійома Соро, який звинувачує його в тому, що він є одним із авторів запису, в результаті якого його звинувачують у нападі на безпеку держави владою своєї країни.
Інший співрозмовник мандаринської зустрічі: Роберт Монтойя. Він також не чужий для Абіджана. За словами експертів Організації Об'єднаних Націй, які розслідували його, цей колишній французький поліцейський, який став керівником міжнародної мережі озброєнь, є одним з основних постачальників в Кот-д'Івуар з 2005 року. Його спеціальність: обмін зброєю та боєприпасами білоруської, російської або латвійського походження проти таких ресурсів, як нафта або какао. За підрахунками ООН, мережа Montoya продала уряду Кот-д'Івуару щонайменше 16,3 мільйона доларів зброї між 2006 і 2010 роками (13,9 мільйона євро)
"Ось обладнання, яке нам потрібно"
Чи було визначено мету цієї стриманої женевської зустрічі кількома тижнями раніше? 24 січня Оубер Зохоре, радник Лорана Гбагбо, який зараз є біженцем у США, написав конфіденційне повідомлення Олів'є Базіну. До нього додається дуже детальна таблиця, в якій він перелічує зброю, яку він хотів би отримати, що становить загалом 4,5 мільйона євро. "Це обладнання, яке нам терміново потрібно", - пояснює він. Перелік включає майже 7 мільйонів патронів, 6000 ракет та 300 димових гранат.
Президент Гбагбо хотів, щоб підтримка Гунвора купувала зброю у Росії
Через два дні, 26 січня, Олів'є Базін передав повідомлення представнику Gunvor. Він пише: «Як вже було зазначено, я надсилаю вам список обладнання, яке запитував [представник президента] у росіян. Будь ласка, підтвердьте, що ви отримали цей електронний лист. "
Джерело, знайоме з угодою, пояснює: «Президент Гбагбо попросив Базіна отримати підтримку Gunvor для придбання зброї у Росії. Базін і Монтойя залучили цю компанію до угоди зі зброєю і обидві для цього зустрілися з нею в Женеві. Вона також стверджує, що зброя була оплачена і що частина з них була доставлена до арешту Лорана Гбагбо в квітні 2011 року.
Одночасно Олів'є Базін приводить в рух іншу сторону Івуарійської асамблеї. Згідно з інформацією OCCRP, він попереджає, зокрема, бельгійську компанію Semlex, яка спеціалізується на біометрії та створена в Кот-д'Івуарі, де за контрактом пов'язана з Gunvor у нафтовому секторі з 2008 року. представник Gunvor та агент Semlex, що займається цією компанією, Кот-д'Івуаром та Петрочі, як показано в документі, з яким ознайомився Жене Афріке від 2009 року.
Також Semlex за контрактом пов'язаний з іншою компанією, Caminex, торговцем нафтою, що базується в Тунісі. Ці дві організації, як Gunvor та Semlex, співпрацюють у нафтовому секторі, згідно з документом, яким володіє Jeune Afrique від 2010 року.
Але "Камінекс" не зовсім те, чим претендує: за оцінками спостерігачів ООН, це одна з багатьох компаній, якими користуються Роберт Монтойя та інший француз, Фредерік Лафонт.
Мережа компаній - від Тунісу до Латвії
Лафонт, колишній французький легіонер, що мешкав на Кот-д'Івуарі, який на початку 2000-х перейшов у приватну охорону, зокрема, навчав загони Лорона Гбагбо. Він, насамперед, очолює безліч компаній, таких як Darkwood, Protect, Caminex та Sophia Airlines, у співпраці з Робертом Монтойєю, які згодом ООН визначить постачальниками озброєння та відмиванням грошей від цієї торгівлі. Але він завжди заперечував через свого адвоката Гілберта Колларда звинувачення ООН, "задумані заздрістю", за його словами.
Монтойя та Лафонт таємно перекидали зброю силам Лорана Гбагбо
У звіті від 2012 року експерти ООН пояснили, що Монтойя та Лафон використовували "складну структуру компаній, що базуються в Кот-д'Івуарі, Тунісі та Латвії", для переказу грошей, тоді як "вони таємно направляли зброю силам Лорана Гбагбо", систематично порушуючи режим санкцій, накладений на Кот-д'Івуар ". Серед цих компаній: Caminex.
Згідно з документами, з якими проводили консультації Jeune Afrique, Gunvor, Semlex та Caminex регулярно вели бізнес у 2010 та 2011 роках через Олів'є Базіна. 12 січня 2011 року він написав електронний лист до генерального директора Semlex, бельгійця сирійського походження Альберта Каразівана, нагадуючи йому про деякі положення угод, які пов'язують його компанію з Caminex. Того ж січня Semlex також перерахував Gunvor 1,2 мільйона доларів, офіційно для оплати нафти.
"Олія для зброї"
У своєму звіті за 2012 рік експерти ООН ніколи спеціально не націлювались на "Гунвор" як частину схеми постачання зброї в Кот-д'Івуар під ембарго. Однак у додатку під назвою "Запит на угоду про нафту для озброєнь" вони цитують електронне повідомлення від працівника Gunvor у 2010 році, де обговорюється придбання двох додаткових партій івуарійської нафти вартістю 106 мільйонів доларів.
«Здається, Гунвор використав свої стосунки з Semlex, щоб приховати той факт, що він працював рука об руку з відомими торговцями зброєю. Мережа, яку створили дві компанії, є хорошим прикладом різних непрозорих шарів, які торговці зброєю можуть використовувати, щоб приховати свою діяльність », - говорить Ендрю Файнштейн, спеціаліст з міжнародної торгівлі зброєю.
Зв’язаний з OCCRP, директор з питань корпоративних справ Gunvor Сет П’єтрас спростував усі звинувачення у неправомірних діях. За його словами, компанію представив Semlex та Bazin колишній співробітник Gunvor, який з тих пір був засуджений швейцарським судом за корупцію, і що вона в даний час не має стосунків ні з одним.
«Гунвор ніколи не укладе угоди, в якій зброя була б одним із аспектів угоди. Це було правдою тоді, це правдою і зараз ", - додав він. Тим часом Semlex не відповідав на запити, тоді як Монтойя, Лафонт і Базін не могли зв’язатися для коментарів.
Базін, посередник між Гбагбо та Гунвором
Згідно з OCRP, Gunvor зумів продовжувати свою діяльність у Кот-д'Івуарі протягом усієї післявиборчої кризи, навіть коли Європейський Союз санкціонував компанію Petroci. У квітні 2011 року електронний лист показує, що компанія придбала 1,6 мільйона барелів сирої сировини на приблизну суму 160 мільйонів доларів. Semlex, з яким Gunvor працював з 2008 року, отримав тоді комісію в розмірі понад три мільйони доларів за цю операцію, яка була завершена в розпал кризи.
Кадет Бертін, колишній спеціальний радник Гбагбо, стверджує, що не знає ні Gunvor, ні Semlex
У конфіденційних документах також вказується, що Gunvor підписав угоду про попереднє фінансування з Petroci на нафтові операції в 2010 і 2011 роках. Контракт, схвалений французьким банком Credit Agricole, складав 180 мільйонів доларів. Натомість нафтотрейдингова компанія отримала вигідні умови для подальшої діяльності в Абіджані.
Джерело, наближене до угоди, заявило, що Олів'є Базін, будучи посередником Гунвора з урядом Кот-д'Івуару та з Петрочі, домовився про умови. Кажуть, що він тиснув на Лорана Гбагбо для підписання контракту, аргументуючи це тим, що він потрібен для фінансування його президентської кампанії 2010 року і, якщо потрібно, для забезпечення його безпеки за рахунок придбання найманців та зброї.
Зв’язаний з Джене Афріке, Кадет Бертін, потужний спеціальний радник Лорана Гбагбо, який відповідав за оборону та безпеку між 2003 і 2011 роками, запевняє, що не знає компаній Gunvor та Semlex. Каже, що не може відповісти на наші запитання.
Коли Гунвор робив ставку на Уаттару
Якщо гроші, здається, продовжували циркулювати між режимом Гбагбо, Semlex та Gunvor за різними банківськими рахунками та компаніями до червня 2011 року, нафтова компанія, однак, не робила ставок на все на боса Івуарійського народного фронту (FPI). Коли сили Алассана Уаттара почали здобувати перевагу в Кот-д'Івуарі, компанія фактично вже прикривала свій тил.
У січні 2011 року Гунвор підписав угоду з Адамою Тунгарою, "міністром нафти" Алассана Уаттари.
У січні 2011 року, поки все ще отримував нафту в рамках домовленостей, укладених з командами Лорана Гбагбо, Гунвор підписав окрему угоду з деякими їх опонентами, в тому числі Адамою Тунгарою, "міністром нафти" Алассани. Уаттара (він зараз є посередником Республіки), і чиновники в Петроці.
Угода, яка мала на меті дозволити Gunvor продовжувати свою діяльність у разі падіння свого найкращого союзника Лорана Гбагбо, здається, була активована лише в квітні, коли Алассан Уаттара фактично переміг. Згідно з деякими неточностями, Gunvor почав би платити чиновникам нового уряду Кот-д'Івуару через компанію, що базується в податковій гавані Сент-Вінсент і Гренадини, Belisha Capital.
Таємниця столиці Беліші
За словами джерела, близького до сім'ї, Belisha Capital тоді належав племіннику Адами Тунгари, адвокату Адамі Камарі. У рахунку-фактурі від 15 травня 2011 року він, зокрема, вимагав сплатити 1,5 мільйона доларів Gunvor як "частку прибутку" сировини, проданої попереднього місяця. Згідно з документами OCCRP, Олів'є Базен також здійснював інші готівкові платежі на невизначену суму керівнику Petroci у період з 2011 по 2013 рік.
Хоча судові документи, отримані OCCRP, описують Гунвор як "дуже близького" до режиму Лорана Гбагбо, свідчення, зібрані в Швейцарії, показують, що нафтотрейдер також чинив тиск на новий уряд Алассана Уаттара, використовуючи його стосунки з Адамою Тунгарою та Адамою Камарою.
Зв’язаний з Джеуне Африке, Адама Камара, нині радник канцелярії прем’єр-міністра та адвокат Алассана Уаттара, відмовився надати деталі своїх контактів з Гунвором під час післявиборчої кризи, пояснивши, що його зв’язувала професійна таємниця у контексті його діяльність як адвоката.
Масере Туре, директор з комунікацій президента і племінниця глави Кот-д'Івуару, заявив, що нинішня адміністрація не має даних про контракти за Лораном Гбагбо. Вона не бажала відповідати на запитання про Belisha Capital.
Gunvor не припиняв експлуатацію івуарійської нафти до 2016 року
Gunvor продовжував видобувати івуарійську нафту до 2016 року - її оборот того року становив 47 мільярдів доларів, що робить її четвертим у світі приватним нафтотрейдером. Однак він поступово вийшов з Африки, континенту, який, станом на 2018 рік, складав лише близько 5% його обороту.
Наприкінці 2018 року Гунвор справді був засуджений у Швейцарії за іншою справою до рекордного штрафу в 95 мільйонів доларів, вважаючи, що це не завадило своїм працівникам підкупу чиновників у Кот-д'Івуарі та Конго Браззавіль.
Тим часом Semlex не хвилювався. У 2018 році бельгійська компанія навіть виграла контракт із урядом Кот-д'Івуару на 700 мільйонів доларів на виготовлення 32 мільйонів біометричних паспортів. Зараз вона перебуває під судовим розслідуванням у Бельгії та підозрюється у корупції та відмиванні грошей у зв'язку з контрактом на виготовлення паспортів у ДР Конго, який не було продовжено.
Право на відповідь Олів'є Базіна
Олів'є Базін хотів відреагувати на публікацію цього опитування:
"Названий під питанням у статті під назвою" Зброя проти нафти: тіньові випадки Semlex та Gunvor у Кот-д'Івуарі ", я маю намір запропонувати наступні елементи відповіді.
Я шкодую, що до публікації цього розслідування жоден з двох журналістів, які написали його, не вважав за потрібне зв’язатися зі мною або навіть не намагався це зробити. Такий метод, пов'язаний із надмірним використанням анонімних "джерел" ("пояснюється джерело, близьке до угоди", "згідно з певними недоліками", "відповідно до джерела, близького до сім'ї", "джерело, знайоме з" угоди '), висвітлює дивну концепцію журналістської розслідування.
Це тим більше прикро, що розмова, безумовно, врятувала б авторів цього "розслідування" від багатьох помилок та неточностей.
Основна теза статті полягає в тому, що напередодні післявиборчої кризи компанія Gunvor, представником якої я був у Кот-д'Івуарі, допомогла б президенту Гбагбо придбати зброю у Росії наперекір ембарго. Це очевидно неправильно.
Я не розумію, як компанія Gunvor могла надати найменшу "допомогу" в цьому питанні, що не відповідає її корпоративному призначенню. Я також не бачу інтересу, який вона могла б там виявити, оскільки, якщо ми хочемо повірити статті, вона одночасно контактувала з емісарами з табору Уаттара.
Окремо кажучи, я ніколи не отримував і не передавав (автори не повідомляють кому ...) електронний лист, згаданий у статті, включаючи перелік зброї або боєприпасів. Хто може повірити, що цим типом обладнання керує файл Excel, складений на звичайному папері? Очевидно, що анонімні джерела отримують досить довірливий слух, коли їхні слова створюють чітку статтю. Однак я зауважую, що самі автори здаються невпевненими, оскільки вони стверджують, що зброя була "доставлена", але що "Гунвор" лише "намагався допомогти придбати зброю", що видається суперечливим.
Проста реальність полягає в тому, що я не маю юрисдикції у сфері озброєнь і ніколи не брав участі в угоді чи навіть дискусії, яка стосувалася б порушення ембарго на поставки зброї. Відносини, які я міг мати з компанією Semlex, більше не були пов'язані з такою операцією.
У статті також передбачається, що я здійснив "готівкові платежі" родичам президента Уаттари, щоб дозволити Гунвору продовжувати свою діяльність у випадку падіння Лорана Гбагбо. Це так само неправильно.
У мене немає такої практики. Більше того, я зауважую, що це втручання, знову ж таки, спирається на анонімні "роздуми". Насправді подібні розмови - це більше уява, ніж розсудливість, фантазія, ніж свідчення. "
На відміну від вищезазначеного, OCRP намагався зв’язатися з паном Базіном за допомогою обміну повідомленнями WhatsApp, і ми маємо в його розпорядженні документи (скріншоти), які підтверджують це.