Банки декларують сейфи своїх клієнтів до податкових органів

Зараз закон вимагає від банків надавати податковим органам імена людей, які мають сейф у своєму закладі. Однак його зміст не повинен розголошуватися.

своїх

Захищати свої ювелірні вироби, папери, чекові книжки, готівку чи комп’ютер - це розумно, знаючи, що грабіжники ставлять свою орієнтацію на ці товари як пріоритет. Щоб захистити свої цінності, багато людей обирають оренду сейф в банку.

Якщо анонімність користувачів раніше була гарантована, Європейська директива про боротьбу з відмиванням грошей № 2018/843, транспонована розпорядженням від 12 лютого 2020 р., Поширила обов'язок повідомляти про відкриті рахунки, що зберігаються, використовуються або закриваються для іноземців, до сейфів (ст. . 1649, п. 1).

Вміст сейфу не потрібно декларувати

Передбачена статтею 164 FD Додатка 4 до CGI, ця нова система передбачає, що банки повинні надсилати податковим органам інформацію, що стосується декларацій про відкриття, закриття або зміну будь-якого виду рахунків та оренду сейфів із його номером, найменуванням та адресою організації, яка управляє нею, а також ідентифікаційні дані власника.

Міністерство економіки, однак, уточнює, "що жодне податкове положення не передбачає перерахування фактичного вмісту сейфів".