Бхола "Цей законопроект допоможе вдосконалити режим боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на Маврикії"; внутрішні новини
"Цей законопроект про боротьбу з відмиванням грошей та боротьбою з фінансуванням тероризму (різні положення) значним чином сприятиме вдосконаленню режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на Маврикії та заповнить прогалини, зазначені в MER": це сказав міністр промислового розвитку, малого та середнього бізнесу та кооперативів Суніл Бхола з кооперативів. Це було під час його виступу в кулуарах дебатів щодо законопроекту про боротьбу з відмиванням грошей та боротьбою з фінансуванням тероризму (інші положення) у парламенті на вихідних.
Цей законопроект, сказав він «Це сходинка, щоб показати світові, що ми твердо віримо у прозорий та відповідний бізнес, і моє міністерство прагне впровадити запропоновані зміни». Він стверджував, що цей законопроект спрямований на посилення існуючих положень, що містяться у 20 законах, для подальшого закріплення боротьби Маврикія проти відмивання грошей та фінансування тероризму.
Щодо кооперативів, міністр Бхола зазначив, що до закону про кооперативи, що перебувають під його юрисдикцією, вносяться зміни відповідно до проекту закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Що стосується Кооперативної кредитної спілки (КСУ), він зазначив, що існує 162 діючі ЦКУ, класифіковані у галузях промисловості або громади. «Згідно з обговоренням у фокус-групах, проведеному з правоохоронними органами, основною загрозою, пов’язаною з кредитними спілками, є розкрадання», - сказав Суніл Бхола.
З іншого боку, він підкреслив, що ЦКУ, що базуються на громаді, в більшій мірі піддаються загрозам вразливості до відмивання грошей, ніж ті, що базуються на галузі, це настільки, що всередині них фінансові операції вираховуються у джерела за позику погашення.
Як і у випадку з громадським ЦКУ, здійснені транзакції визначити непросто, оскільки цей тип ЦКУ має мало обмежень щодо права членів, сказав він.
"Пріоритети, визначені для сектору для пом'якшення рівня ризику відмивання грошей, включають підвищення обізнаності та навчання КСУ", - сказав Суніл Болах.
Щодо вжитих заходів, Міністр промислового розвитку, МСП та кооперативів доповів про Національний план дій щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Відповідно до нашого плану операцій, представленого в липні 2019 року, Відділ кооперативів Міністерства створив свій підрозділ з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 22 липня 2019 року, після чого відбувся ряд семінарів.
Для збору інформації від кредитних спілок розробляється анкета протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Розробляються настанови щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для кредитних спілок, які будуть поширюватися серед компаній. Поінформованість офіцерів та співробітників щодо ПВК/ФТ також триває.
У серпні 2019 року також була проведена програма обізнаності щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для внутрішніх контролерів та внутрішніх контролерів кредитних спілок у Родрігесі. Реєстратор кооперативів виступав як ресурсна особа.
26 вересня 2019 року Відділ кооперативів подав статистичні дані, що відповідають моделі Групи боротьби з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG).
"З огляду на нові виклики, до цього законопроекту про протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму вносяться нові поправки, щоб узгодити наші процеси з міжнародними вимогами", - стверджував він. "Ось чому, як відповідальний уряд, нашим головним пріоритетом є підтримка цілісності та надійності нашої юрисдикції", він додав.
Бхола: "Цей законопроект сприятиме вдосконаленню режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на Маврикії"
Чи маєте ви розповісти історію, чи є щось, на вашу думку, з яким слід продовжити цю статтю? ... Надіслати ваші історії та коментарі до [захищено електронною поштою]