БОРСЕЯ, ДІЙКОТ СКИНУВ ОСТАННІЙ ГОДИНУ Борсею відпустили додому! ВЕЛИЧЕЗНА застава сплачена

ОНОВЛЕННЯ: Крісті Борча вийшов з дому сьогодні ввечері. За даними Digi24, Борча заплатив заставу у розмірі 2 мільйони лей, щоб не бути затриманим.

борсея

ОНОВЛЕННЯ: Після 6 годин розслідування Борчеа був доставлений до палати автомобілем прокуратури. Вони увійшли на подвір’я на машині та забрали Борчею, щоб уникнути контакту з журналістами, які чекали біля воріт. Борча ризикує потрапити назад до в'язниці, будучи повторним злочинцем.

Прокурори DIICOT проводять у п'ятницю 24 обшуки в Бухаресті та в округах Ілфов, Браїла та Констанца щодо деструктуризації групи, що спеціалізується на вчиненні злочинів ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

За даними деяких судових джерел, обшуки спрямовані на колишнього фінансиста клубу "Динамо" Крістіана Борчею, але також на колишніх босів з "Ромпетрол Груп".

Згідно з цитованими джерелами, ця група діяла скоординовано, у період з січня 2010 року по жовтень 2013 року, на двох фіктивних торгових ланцюгах, розроблених навколо спільного ядра компаній/осіб, з метою обліку нереальних витрат в бухгалтерському обліку (що призвело до спотворення маси оподатковувані як наслідок ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету) та відмивання коштів, що призводить до фіктивних контрактів на послуги, комісійних, нереальних придбань або внутрішніх/зовнішніх фінансових трансфертів.

За інформацією джерел, організовану злочинну групу сформували Віталій Бурджа, Дмитро Григор'єв (колишній віце-президент і фінансовий директор Rompetrol Group) та Сергій Васильєв, діяльність якої підтримується Жакеновим Аскаром (колишній головний інформаційний директор Rompetrol Group), Маріус Андрій Джублеану, Віктор Андрій Марія, Думітрас Руслан і Валеріу Мунтеан, до механізму ухилення залучені також представники компаній-бенефіціарів (які мали контрактні відносини з компаніями групи Rompetrol), серед яких Стілян Фотту, Маріус Еміліан Тулеа, Крістіан Борча, Драгош Мадалін Гадоу, Корнель Вінтіла, Корнеліу Джордж Гадою, Августин Константин Оанча, Джордж Александру Оанча, Цезар Флорін Голумбеану, Роберт Флорін Крістеа, Думітру Кілібія, Сергей Антоневічі, Міхай Батрану, Віорел Георгій Константинеску, Думітру Чіокодека, Василь Богдан Євгенія Міхайл Карлі. Барбу, Даніель Думітру Ферару, Валентин Некулае, грузинський Роберто Росу, Даніель Константин Оанча та Каталін Ніколае Паунеску.

Їх підозрюють, що через компанії, якими вони володіли, вони укладали з метою ухилення від фіктивних контрактів через торговий ланцюг, маскуючи переказ грошей, які пізніше (в розпорядженні Дмитра Григор'єва, Сергія Васильєва та Віталія Бурци) керувалися послідовно. "каскадувати" через інші фіктивні фінансові схеми, з метою відмивання та остаточного отримання відповідних сум.

Після перевірок, проведених DIICOT, це призвело до того, що компанії, підконтрольні Віталію Бурці, Дмитрію Григорьєву та Сергію Васильєву, які мали замасковану фантомну податкову поведінку, фіктивно виставляли б рахунки за певні придбання та послуги іншим компаніям.

У ланцюзі ухиляльників комерційні компанії з прихованою фіскальною поведінкою привидного типу використовувались би на кількох рівнях, а суми грошей послідовно перераховувались через рахунки відповідних компаній, щоб їх відмити.

Збиток у цьому випадку становить приблизно 40 мільйонів леїв.