Дан Тапалаге описує "механізм" відмивання грошей у справі Олени Удреа
журналіст Дан Тапалаге описує в редакційній статті, опублікованій на Hotnews, "механізм" відмивання грошей, виявлений прокурорами ДНК у справі Олена Удреа. Все починається з обвинувачення щодо арешту Дорін Кокос у справі Microsoft. Колишнього чоловіка Удреї звинувачують у тому, що він вимагав від Клаудіу Флоріке та Діну Пескаріу 9 мільйонів євро для нього, майже 4 мільйони євро для Георге Штефана та 2,7 мільйона євро для Габріеля Санду, щоб забезпечити нагороду Ліцензійна угода Microsoft 2009.
"Проблема в тому, що ці чорні гроші треба було якось відбілити. Головні герої бізнесу Майкрософт застосовували б принаймні два способи відбілювання", Пише журналіст.
"Наприклад, хабарі Пінальті та Габріелю Санду проходили б через офшори щоб втратити їхній слід. Звідти він повернувся б у компанії, підконтрольні родичам Георге Штефана. Вони, в свою чергу, мають свідками у справі свідчення того, що вони співпрацювали з прокурорами. Це справа Драгіса Децебаля Сільвіу, свідка у справі, власника однієї з офшорних компаній, які беруть участь у хабарництві - DD Land Oil Corporate LTD. ", - пише Тапалагэ.
Дорін Кокос не вдалася б до методу переміщення грошей через офшорні компанії, але застосувала б метод позики.
"За допомогою простого методу позики занадто багато грошей неможливо відмити, якщо це не очевидно. Отже, суми, що публічно оголошуються як прямі позики від Діну Пескаріу, відносно невеликі: одна - 200 тисяч рупій, інша - 500 тисяч євро.
Закон передбачає, що міністр повинен задекларувати будь-які позики, взяті на своє ім'я або його/її дружину.
Згідно з розслідуванням GSP, у декларації про багатство, поданій Оленою Удреєю у 2009 році, вона повідомляє про позику у Діну Пескаріу на суму 200 000 RON (приблизно 40 000 євро), яку вона нібито взяла у 2008 році. - заява про щастя, повідомляє Удреа в 2012 році, тобто через три роки, позику в 500 тисяч євро, яку Дорін Коког також уклала б у Діну Пескаріу ", - йдеться в статті Тапалаге.
Слід зазначити, що Пескаріу має якість свідка у справі Microsoft.
«Отже, у прокурорів є законні підозри, що частина хабара, здійсненого посередництвом Діну Пескаріу від Клаудіу Флоріке, потрапила б безпосередньо до кишень Олени Удреї за допомогою невеликих фіктивних позик. Ці підозри були посилені після низки обшуків у прокурорів.
Під час обшуків прокурори виявили в будинку Діну Пескаріу 21 квитанцію та п’ять ручок з макаронами різних кольорів. Слідчі стверджують, що ці квитанції є фіктивними, датуються та пишуться різними ручками лише для того, щоб дати вигляд справжності як їм, так і "позиці". Іншими словами, після того, як Коко взяв "позику" у 500 000 євро у Діну Пескаріу в травні 2011 року і повідомив у декларації про багатство Олени Удреа в 2012 році, він роками не міг би залишити будь-який слід про те, що він дійсно сплачує "розстрочку" ". Він поспішив би це зробити лише після встановлення файлу Microsoft, підробляючи 21 квитанцію, в якій він стверджує, що заплатив різні суми грошей Пескаріу ", - вважає Тапалаге.