Десять менеджерів Danske Bank, звинувачених у скандалі з відмиванням грошей - Financial

У п'ятницю Danske Bank призначив нового генерального директора на місце Томаса Боргена, якого разом із дев'ятьма іншими менеджерами звинуватили у причетності до одного з найбільших в історії скандалів з відмиванням грошей, повідомляє Берлінгске, повідомляє OCCRP.

danske

Кріс Фогельцанг прийме керівництво найбільшого банку Данії 1 червня.

Сума, яка бере участь у підозрілих операціях, приблизно в 10 разів перевищує ВВП Естонії.

За датською щоденною газетою "Борсен", влада обшукала будинок Боргена 12 березня.

Естонська дочірня компанія Danske придбала значний портфель клієнтів-нерезидентів, придбавши фінський банк Sampo, який раніше купував менші банки в Естонії, де були відкриті початкові рахунки.

Цей портфель клієнтів-нерезидентів зріс навіть після придбання Sampo. Багато рахунків насправді належали компаніям, що займаються зрубами, зареєстрованими у Великобританії. У період з 2007 по 2015 рік від цих клієнтів було оброблено приблизно 9,5 мільйона платежів.

Датська юридична компанія Bruun & Hjejle виявила, що співробітники Danske можуть бути співучасниками незаконних операцій.

Він також встановив, що банк не здійснив базових перевірок проти відмивання грошей, не встановив власників багатьох рахунків, не здійснив автоматичну перевірку транзакцій і не перевірив, чи були санкціоновані власники його рахунків.

Коли вибухнув скандал, банк визнав у прес-релізі, що багато з цих операцій, ймовірно, були підозрілими.

Характер нарахувань для десяти менеджерів незрозумілий. У листопаді минулого року державний прокурор Данії висунув проти Danske Bank звинувачення у нібито порушеннях закону проти відмивання грошей.