ДНК Гігі Бекалі та її племінник переслідуються у справі відмивання грошей

Прокурори ДНК офіційно повідомляють, що Джіджі Бекалі та її племінник притягуються до відповідальності за відмивання грошей - дії, які нібито були скоєні протягом 2014-2019 років. Вони нібито виграли від завищеної землі, а отримані гроші були приховані за допомогою банківських операцій.

ДНК повідомляє, що Джиджі Бекалі та її племінник переслідуються у справі про відмивання грошей

Прокурори Національної антикорупційної дирекції розпорядились продовжити розслідування кримінальної справи проти двох осіб, комерсантів, за вчинення злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, а також скоєння справ, вчинених у період 2014-2019 рр.

За деякими даними, мова йде про Джиджі Бекалі та її племінника Василе Геамбазі.

У тому ж випадку ДНК оголошує, що їй було наказано продовжити розслідування кримінальної справи проти експерта, призначеного Національним органом з питань повернення майна (A.N.R.P), за зловживання службовим становищем з отриманням неправомірних вигод з дуже серйозними наслідками.

ОСТАННІ НОВИНИ

Мішки, повні грошей, заховані в будинку наркоторговця. Величезна кількість, виявлена DIICOT. ФОТО та ВІДЕО

Коронавірус у Румунії ОНОВЛЕННЯ В ЖИВО 13 листопада. Понад 9000 нових випадків зараження та 174 нових смертей. Понад 1000 пацієнтів приймають на ATI. ПОВНИЙ баланс

КОРОНАВІР 13 листопада. Ситуація по округах. Значне збільшення рівня зараження для кількох округів. Дивіться ПОВНИЙ СПИСОК

Прем'єра для міста в Румунії. Референдум про введення заходів проти Ковіда та модернізацію, скликаний міським головою УРСР

„Оцінювач, призначений A.N.R.P. склав би звіт про оцінку з порушенням закону 247/2005, згідно з яким земельна ділянка площею 21,75 га, розташована поблизу муніципалітету Бухарест, яка була предметом подання компенсації в ANRP, була б завищена на суму 184819. 120 леїв, сума, що представляє неправомірну вигоду на користь двох бізнесменів ", - показано в комюніке ДНК.

За словами прокурорів, знаючи, що компенсація була встановлена внаслідок шахрайського завищення ціни, двоє бізнесменів нібито приховували право власності та право розпоряджатися компенсацією.

"Крім того, шляхом багаторазових послідовних переказів, переміщених та взаємних, два бізнесмени, як стверджується, здійснили низку банківських операцій протягом 2014-2019 років, щоб відокремити та приховати кількість незаконного походження. Вони використали б більшу частину суми від шахрайської завищеної оцінки для капіталізації деяких компаній і придбали б значну частину суми шляхом зняття готівки ", передає також ДНК.

Джіджі Бекалі, звинувачений у відмиванні грошей: Вони захопили моє статок. Я піду судитися

Фінансист клубу FCSB Джіджі Бекалі та його племінник переслідуються за відмивання грошей, скоєне протягом 2014-2019 років, згідно офіційного оголошення ДНК. Вони нібито виграли від завищеної землі, а отримані гроші були приховані за допомогою банківських операцій.

Слідом за цими проблемами із законом Національне управління з боротьби з корупцією вилучило стан Бекалі.

"Вони захопили моє стан. Я збираюся подати до них на суд. Вони заволоділи моїми особистими рахунками, компаніям все одно. Мене розважають їхні дії, але в той же час мені сумно. -За тиждень двоє з вас побачать, що все вирішено ", - оголосив Джиджі Бекалі в Digi Sport.

ДНК стверджує, що це 50 мільйонів євро. Фінансист FCSB стверджує, що ці гроші були подаровані Васи Геамбазі, і він розповів про благодійні акції, які він робив.

"Так, батьку, так . вони звинувачують мене у відмиванні грошей. Кажуть, я відмивав гроші з Васи. Що він дав мені 50 мільйонів євро з нього на рахунку, і я повернув їх, Я дав йому 50 мільйонів, я дав йому ще більше Що за відмивання грошей, я йому подарунок, я подарунок йому я допомагаю людям Який бізнес має зробити мені Васи щоб відмивати його гроші, я божевільний, щоб допомагати людям і сідати до в'язниці.

Я рятував людей. Роблю пожертви, роблю подарунки. Це чисті гроші. Як я божевільний відмивати гроші, щоб допомогти людям, ув’язнити. Я багато займаюся благодійністю. Ви дізнаєтесь лише 3% документів, які я роблю. ДНК не має нічого спільного, це вже не корупція, і вона повинна виділяти громадських діячів, щоб виправдати своє існування ", - також заявив фінансист FCSB для цитованого джерела.