Драгоș Дороș, голова ANAF; Ми хочемо змінити процедуру контролю над великим статком;
Автор: Ciprian Mailat/Дата публікації: 14-11-2016 07:11
Драґо Дорош, президент Національного агентства з питань фіскального управління (ANAF), визнав в інтерв'ю журналі "Капітал", що контрольні розслідування великих статків займають багато часу, оскільки процедура довга. Таким чином, податкова інспекція хоче змінити процедуру, яку глава ANAF вважає занадто повільною.
За 30 років перевірили лише 30 осіб, спеціальний відділ, створений для цієї мети, зараз працює над "великою кількістю" інших людей, і розширить список перевірених.
Капітал: у випадку осіб з великим статком, таких як процедура?Драгош Дорос: Існує ще одна технологія управління великим статком, у нас є спеціальний відділ з 2012 року, робота зовсім інша. Розслідування є більш масштабним, інспектор ANAF повинен з'ясувати, що є власністю, джерелом майна, рахунками, які є родичі, на ім'я яких він має майно. Першим кроком є запрошення його до дискусій. Якщо він відмовляється заявити про своє багатство і сплатити податок, слід виконання.
На жаль, процедура тривала. За три роки ми перевірили 30, зараз перевіряємо ще 30 і збираємося взяти нову партію таких людей. Розслідування тривають. Ми завершимо деякі такі розслідування у наступний період. Я би хотів, щоб на слідстві було більше. Ми хочемо змінити процедуру, усунути ще кілька етапів, щоб все рухалося швидше. Зараз це занадто повільно. Це технічні зміни. Але нам потрібна інфраструктура в напрямку контролю, а також персонал.
Ви можете прочитати повне інтерв’ю в журналі «Столиця», доступне на всіх газетних кіосках.
Навесні цього року, лише через місяць після того, як зайняв посаду президента ANAF, Драгоș Дороș заявив для Capital в першому інтерв’ю, даному пресі на призначенні, що «процедура контролю за великим статком проводилася за програмою, як це робиться це людьми, які робили це вже давно ".
"Дані збираються, оцінюється ризик, відбирається група людей, яких викликають. Основна мета цього типу контролю - дати їм зрозуміти, що дуже добре задекларувати все, що вам потрібно. Наш інтерес - зберегти їх. Це був перший крок. Тепер я розумію, що була запущена наступна партія, яка також складається з 30 осіб з великим статком, які перебувають під контролем податкової інспекції. Основна увага на цьому типі контролю полягає у запрошенні цих людей на обговорення та з'ясуванні того, як краще цим людям декларувати та платити, а не досягати інших. Звичайно, там, де іншого шляху немає ... Фаза документації для кількох людей закінчена, і ці блоки з’являтимуться частіше, в тому сенсі, що їх будуть викликати на обговорення. Незабаром. Більше того, аналіз деяких людей, так званих людей з високим фіскальним ризиком, яких більша кількість, буде розподілений на території, і контроль там також розпочнеться ", - сказав Драґо Дорош у початок квітня 2016 року для "Капіталу".
У Румунії понад 14,3 мільйона осіб, які мають оподатковуваний дохід. Вони пройшли кілька фільтрів, сказав тоді глава АНАФ. "Ми перевіряємо тих, хто позичив компанії більше 200 тисяч лей, тих, хто купує товари чи будинки, вартість яких перевищує 70 тисяч євро, або мають річні депозити в банках на суму понад 150 тисяч лей . Ми також говоримо про людей, які купили автомобілі дорожчі за 25 тисяч євро ", пояснює Дороș.
За його словами, аналіз ризиків був зроблений для понад 295 тисяч людей. "Точніше, нещодавно задекларовані доходи порівнювали з усіма понесеними витратами та збільшенням спадщини. Ми також перевіряємо, які неоподатковувані джерела вони використовували. Зокрема зняття з банківських депозитів. Таким чином, для ретельної перевірки було запропоновано 7879 осіб. Тут ми говоримо про багатих власників бідних компаній, людей зі значним статком, але невідомою економічною діяльністю, людей з нестабільними доходами, ми тут говоримо в основному про людей шоу-бізнесу, які мають дохід, включаючи комерційну експлуатацію іміджевих прав, участь у заходах, без постійного контракту на відстеження доходу. У минулому році було перевірено близько 300 осіб. Цього року буде перевірено 319 осіб, відповідно друга партія ", - заявила Дорош у квітні.
Влітку минулого року журнал "Столиця" показав, як перші 313 осіб, перевірені в рамках програми забезпечення фіскальної відповідності фізичних осіб фіскальному ризику з боку ANAF, розподіляються по КРАЇНА.
6 серпня 2015 р. ANAF оголосив, що розпочав програму забезпечення податкової відповідності фізичних осіб фіскальному ризику на основі аналізу ризиків, після чого були визначені інші особи, крім осіб із групи осіб з великим статком, які високий податковий ризик. Ризик недекларування значних доходів та ухилення від сплати відповідних податків був встановлений відповідно до інфографіки нижче:
Наприкінці минулого року, Податкові органи оприлюднили суми, приховані першими 10 багатими румунами, візьміть чек. Понад 20 мільйонів євро, або в середньому два мільйони євро на людину, були приховані за допомогою різних більш-менш прозорих рахунків та операцій. Результатом розслідування стало кілька кримінальних скарг, поданих податковою інспекцією.