ЕКСКЛЮЗИВНО ДНК класифікували за відсутністю найбільш чутливих доказів
Енергія
Колишній генеральний директор Apa Nova в Бухаресті, француз Бруно Рош, колишній заступник директора компанії, Джована Соаре, колишній скарбник PNL і глава урядової канцелярії (у кабінеті Тарічану) Влад Мойсеску, бізнесмени Октавіан Семенеску і Теодор Стеріан (син Семенеску), а також Костін Беревойану, колишній радник екс-мера столиці Сорін Опреску, були повністю відсторонені від кримінального переслідування Національним управлінням з питань протидії корупції (ДНК) у справі Апа Нова, відкритій понад 4 роки тому, файл, який тим часом, також потрапив у поле зору американських та французьких прокурорів і постійно згадується в офіційних звітах французької групи Veolia, материнської компанії концесійного оператора державної служби питної води та каналізації в Бухаресті.
Перш ніж бути представленою тут, інформація була опублікована задовго до цього на Profit Insider
Звинувачення у справі, щодо якої було замовлено класифікацію, полягали в купівельному впливі (Бруно Роше, Овідіу Семенеску), співучасті у купівельному впливі (Джована Соаре), торгівлі впливом (Овідіу Семенеску, Влад Мойсеску, Костін Беревояну), порушенні приватного життя (Бруно Роше, Теодор Стеріан), ухилення від сплати податків та відмивання грошей (Бруно Рош), співучасть у ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей (Овідіу Семенеску, Влад Мойсеску, Джована Соаре), а також співучасть у підкупі (Теодор Стеріан).
Також, компанія як така, Apa Nova București SA, була частково відсторонена від кримінального розслідування за підозрами в отриманні хабарів, купівлі впливу, сприянні злочинцю та порушенню приватного життя, а також колишній генеральний директор Apa Nova Лавінія Санюша - за купівлю впливу, сприяння правопорушнику та порушення конфіденційності, а також інший колишній французький генеральний директор Apa Nova Лоран Лалаг - за купівлю впливу, отримання хабарів та порушення конфіденційності.
Прокурори розпорядились приблизно 3 місяці тому класифікувати справу щодо осіб та фактів, згаданих відповідно до ст. 16 абз. 1, літ. б («вчинок не передбачений кримінальним законом або не був вчинений з виною, передбаченою законом») та лист c ("немає доказів скоєння особою злочину") Кримінально-процесуального кодексу, ДНК, поданого на прохання Profit.ro.
"Підстави, на яких ґрунтувалося це рішення, базувались на тому, що в результаті розслідувань, проведених у справі про злочини, спочатку розглянуті проти цих осіб, вичерпавши всі докази, не було чітких та достатніх доказів, які могли б довести поза всяким розумним сумнівом., що діяння, які, як стверджується, були вчинені, відповідають умовам типовості злочинів, які раніше зберігались у справі", показано у відповіді ДНК на Profit.ro.
В основному, найбільш делікатні елементи справи були класифіковані, враховуючи, що в документі восени 2015 року прокурори стверджували, що мають інформацію про те, що передбачувана кримінальна структура, яка розслідується, потрапила до вершини французької мегакорпорації Veolia, материнської компанії Apa Нова.
Так, у звіті прокурорів ДНК від грудня 2015 року було показано, що Костін Беревояну, колишній радник колишнього генерального мера столиці Сорін Опреску, був у 2000 році під час аукціону, а згодом і на концесію столичної мерії водопостачання та водовідведення в Бухаресті, яку виграла Веолія, директор водного управління Бухареста, "предок" Апа Нова. Крім того, у період, коли він був радником Опреску, 2005-2015, Беревояну координував послуги з водопостачання та водовідведення, підтримуючи зв’язок з Apa Nova щодо розробки концесійного контракту. Контракт може бути розірваний, якщо буде встановлено, що будь-який з директорів або директорів Apa Nova, призначених Veolia, вчинив шахрайство або проступки у зв'язку з наданням послуг за договором концесії або якщо Apa Nova здійснила платежі або дала комісії для винагороди або визначення діяльності. виконується для виконання договору.
На той час, у 2005 році, президентом групи "Веолія" був Анрі Прогліо, призначений у 2000 році, в рік концесії служби водопостачання та каналізації в Столиці, створивши "Апа Нова". Він подав у відставку з цієї посади в 2012 році після скандалу, викликаного тим, що протягом декількох років він також накопичував посаду (і зарплату) голови французької енергетичної групи EDF.
У той же час прокурори стверджували, що в період 2008-2015 років колишні підсудні Семенеску Овідіу-Траян, Мойсеску Влад-Октавіан і Беревояну Костін нібито торгували своїм впливом на представників деяких державних установ в Румунії (головним чином, у Генеральній ратуші, Генеральній раді Бухареста, мерії та місцевій раді сектору 1 Бухарест) на користь економічних агентів групи Veolia, отримуючи натомість від своїх представників важливі суми грошей.
В даний час антикорупційні прокурори все ще розслідують у справі лише звинувачення у ухиленні від сплати податків проти Apa Nova та колишніх генеральних менеджерів Лавінії Санюша, дружини екс-міністра внутрішніх справ PSD Маріана Санюша та Лорана Лалагі, а також підозри щодо співучасті бізнесмена. Крім того, ДНК все ще розслідує підозру у зловживанні службовим становищем.
Кримінальну справу Apa Nova порушили понад 4 роки тому прокурори Лучан Онея та Лаура Бучіка з територіальної служби ДНК Плоєшті.
У жовтні 2015 року антикорупційні прокурори заявили, що між 2011 і 2015 роками Бруно Рош, Лоран Лалагу та Лавінія Санюша, як директори SC APA NOVA SA Бухарест та генеральні менеджери тієї ж компанії, Санюша та будучи заступником генерального директора VEOLIA ROMANIA, при співучасті обвинувачених Овідіу Семенеску, Влада Мойсеску та Джовани Соаре, він брав би участь у фіктивних комерційних та фінансових колах, які мали на меті фіксувати в Apa Nova фіктивні придбання, як об'єкт, який повинен надавати послуги та купувати товари у кількох компаній.
"Відповідні компанії випустили неправдиві рахунки-фактури на користь SC APA NOVA SA Бухарест, використовуючи в якості режиму роботи штучне зменшення оподатковуваного прибутку та ПДВ, здійснюючи фіктивні розрахунки з різними компаніями та використання комерційних компаній" Після поповнення рахунків негайно відбулося зняття готівки, часті зняття готівки у великих розмірах з поясненням «закупівля товарів», особливо великі обороти були виявлені на рахунках залучених осіб, без обґрунтування задекларований дохід, вартість цих трансфертів. У цьому випадку мінімальна шкода, встановлена на шкоду державі, внаслідок правопорушення щодо ухилення від сплати податків, становить 24 691 980 лей (що еквівалентно 5 545 146 євро), що представляє податок на прибуток та ПДВ. після злочину з відмиванням грошей, воно становить 76 545 141,23 лей (що еквівалентно 17 294 819 євро) ", було показано в комюніке ДНК від 30 жовтня та 2015р.
Деякі розпорядження про звільнення, видані прокурорами ДНК у справі, були оскаржені в грудні 2019 року в Бухарестському трибуналі колишнім керівником "Апа Нова" Лавінією Санюша, яка досі має статус обвинуваченого у справі. Однак Санюша оскаржує класифікацію з точки зору класифікаційного підстави, яке вона хотіла б змінити, відповідно, оскаржує диз'юнкцію, як лише у випадку звинувачень, які її стосуються. Процес все ще очікує на розгляд.
Apa Nova Bucharest контролюється французькою комунальною групою Veolia Environmentnement, 73,69% капіталу, іншими акціонерами є муніципалітет Бухареста (16,31%) та Асоціація співробітників Apa Nova ESOP (10%). Концесійний контракт на комунальне водопостачання та водовідведення в Бухаресті був підписаний у 2000 році і діє до 2025 року, при цьому Apa Nova має якість концесіонера, а Генеральна рада муніципалітету Бухареста (CGMB) - концесіонера.
Apa Nova закінчила 2018 рік із чистим прибутком 140,67 млн. Леїв, що на 9% перевищує показник, зафіксований у 2017 р. (128,9 млн. Леїв). Оборот компанії зріс майже на 6%, з 719,94 до 762,51 млн. Леїв, тоді як витрати зазнали меншого авансу, на 5,3%, з 597,47 до 629,49 млн. леї, згідно з даними, переданими Міністерству державних фінансів. Apa Nova виплатила влітку 2019 року дивіденди на суму понад 5 мільйонів євро муніципалітету з прибутку, зареєстрованого в попередньому році.