Гармата 2,3 мільйони євро в бізнесі захисних масок! Гроші заблокували останніми
Автор: Сорін Андреяна/Дата публікації: 14-04-2020 19:04
Поки людство намагається економічно пережити пандемію нового коронавірусу, деякі африканські громадяни опинились на межі удару. Один думав про схему заробітку понад 2,3 мільйона євро на деяких масках, яких у них не було. Їм не вистачало кроку до успіху. Гроші пішли їм, але шахрайство виявив Інтерпол і суми заблокував. Історія про хлопчиків, які справляються з коронавірусом.
Складне шахрайство з продажем масок, прямо чи опосередковано за участю п'яти європейських країн, було зірвано Інтерполом, двоє підозрюваних вже затримані в Нідерландах, а інші могли піти за ними, заявила у вівторок установа міжнародного співробітництва поліції, що базується в Ліоні., цитується інформаційним агентством EFE.
Випадок стався, коли німецькі органи охорони здоров’я замовили у двох компаніях у Цюріху та Гамбурзі маски в 15 мільйонів євро в середині березня, але оскільки їх було важко швидко отримати через брак масок на ринку, спричинений коронавірусною кризою, вони шукали шляхи забезпечення замовлення.
Фейковий сайт, ключ до шахрайства
Проблеми почалися з електронної адреси та веб-сайту компанії, яка, очевидно, належала реальній компанії, що базується в Іспанії, яка продає маски, але яка згодом виявилася неправдивою, йдеться в повідомленні Інтерполу.
Після обміну повідомленнями співрозмовники, які заявляли, що представляють цю іспанську компанію, спочатку заявили, що у них є 10 мільйонів масок, але ці обіцянки провалились, і вони запропонували німецьким покупцям зв'язатися з ними іншого постачальника з Ірландії, який, у свою чергу, направив їх до іншого постачальника в Нідерландах.
Через останню було досягнуто домовленості про доставку 1,5 млн. Масок на 1,5 млн. Євро. Покупці підготували логістику для перевезення масок на 52 вантажівки з Нідерландів і паралельно здійснили банківський переказ в Ірландію.
Вони збільшили суму, хоча нічого не доставили
Але якраз перед датою отримання вони отримали повідомлення про те, що гроші не надійшли і що терміново потрібно передати ще 880 000 євро продавцю в Нідерландах, щоб гарантувати доставку.
Цей новий банківський переказ був здійснений, але маски не надійшли, і лише тоді німецькі покупці припустили, що вони стали жертвами шахрайства, і що, хоча голландська компанія, з якою вони вважали, що вони мають справу, її веб-сайт був сфальсифікований.
Вони негайно повідомили банк, який, у свою чергу, звернувся за допомогою до відділу фінансових злочинів Інтерполу, намагаючись відстежити кошти. На основі цієї процедури ірландській владі вдалося заморозити 1,5 мільйони євро, перерахованих туди, та встановити причетну компанію.
У Нідерландах було швидко знайдено перерахований Німеччиною 880 000 євро, з яких 500 000 вже були відправлені до Великобританії і призначені для Нігерії. Повідомлення Інтерполу дозволяє британському банку заморозити кошти та повернути їх до Нідерландів.