Як це можливо, Плахотнюк відсутній у списку небажаних людей

Рішення, прийняте державним секретарем США Майком Помпео, ще не призвело до включення Володимира Плахотнюка до списків осіб, які підпадають під санкції в США чи деінде, повідомляє NOI.md з посиланням на mold-street.com.

відсутній

Антюфєєв є, Плахотнюк відсутній

> Ім'я Плахотнюка не відображається ні в базі даних осіб, яких розшукує Інтерпол, ні в списку SECO (Державного секретаріату з економічних питань) осіб, на яких Швейцарія санкціонує. Натомість тут ми знаходимо Володимира Антюфєєва (колишнього начальника служби безпеки в Тирасполі), а не Плахотнюка чи Ілана Шора.

Олігарх також не фігурує в списку розшукуваних осіб, складеному Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Тут ми уточнюємо, що OFAC публікує та періодично оновлює Перелік спеціально призначених громадян (SDN) та тих, хто заблокований, а також компаній, що належать або контролюються ними або діють за них або від імені відповідних країн.

У ньому також перелічені особи, групи та організації, такі як терористи та торговці людьми, визначені в програмах, що не стосуються кожної країни. У сукупності таких осіб та компанії називають "спеціально призначеними громадянами" або "SDN". Їх активи закриті, і людям у США, як правило, заборонено спілкуватися з ними.

Від мільйонерів до наркоторговців, хакерів та лідерів сепаратистів

Натомість ми знаходимо тут турка Черкеза Акбулута (псевдонім Мурат, Алтіг, Черніт та ін.), Якого звинувачують у незаконному обігу наркотиків і який отримав молдавський паспорт у 2000 році.

Далі йде Сергій Аксьонов (Атіонов), який народився в Бельцях, але очолює Крим з 2014 року, будучи одним з лідерів тамтешніх сепаратистів. Насправді Атіонов також фігурує у списку осіб, яких розшукує Інтерпол, або в списку осіб, на яких застосовуються санкції ООН, SECO, ЄС, Канади, Великобританії, Австралії тощо.

Ще одним лідером кримських сепаратистів "молдавського" походження є Володимир Костянтинов, який у 2014 році очолював місцевий парламент на півострові і відкрито діяв за його анексію Росією.

У списку OFAC ми також знаходимо російського мільйонера Олександра Бабакова, який народився в Кишиневі, який володів енергетичними активами в Україні і нібито підтримував там сепаратистську діяльність.

Так само зробила хакерська група Dridex Gang (або Evil Corp), члени якої брали участь у численних кібератаках та крадіжці близько 100 мільйонів доларів. Наприкінці минулого року США ввели санкції проти членів організації, а за інформацію, яка може призвести до арешту лідера Evil Corp Максима Якубця, влада США пропонує винагороду в 5 мільйонів доларів.

Серед видатних членів цієї організації - Денис Гусєв (він також мав би інші імена: Девід Готман та Марин Помояк) з Чеадіра Лунга, який має російське та молдавське громадянство. Він також включений до списку SDN, опублікованого OFAC.