Як злочинні торговці криптовалютою заробляють мільйони
07.08.2018 | 17:00 | Ніколаус Джилч, DiePresse.com
Відень/Нью-Йорк. Джордан Белфорт не любить біткойн. “Виходьте, поки ще можете. Якщо воно справді впаде, ви не зможете продати на шляху вниз - тому що не вистачає ліквідності », - заявив американець, засуджений за шахрайство з акціями, в недавньому відео на YouTube. Історія його життя була увічнена у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" з Леонардо Ді Капріо. “Я знаю про це більше, ніж хтось інший у світі. Я цим не пишаюся. Але це саме так ".
Belforts modus operandi: Він та його колеги продали своїм клієнтам так звані копійчані акції - нікчемні акції, нібито інсайдерські поради, якими компанія Belfort вже володіла і продавала за високими цінами (звалище) після короткого періоду ейфорії (насос). Його діти-інтелектуали використовують дуже схожі методи на криптовалютах. Замість копійкових акцій основна увага приділяється невеликим криптовалютам, які навряд чи широко поширені та ними легко маніпулювати. Під час детального дослідження "Wall Street Journal" виявив кілька десятків груп, які здійснюють маніпуляції з насосом. Переклад: надути і скинути. За останні шість місяців ці групи створили обсяг торгів у розмірі 800 мільйонів доларів. Сітка завжди однакова, пише "WSJ". Керівники груп інформують своїх “клієнтів” через публічні та напівприватні чати. На відміну від клієнтів Belfort, принаймні учасники цих чатів знають, що тут відбувається. Лідери націлені на маловідомі криптовалюти, які мають такі назви, як Pesetacoin та Agrello. Або Cloakcoin. На початку липня ця валюта була націлена на групу Big Pump Signal.
Ціна на екстремальних висотах
Нараховуючи близько 75 000 членів, це найбільша спільнота такого роду, яку могла знайти “WSJ”. Стратегія завжди однакова: спочатку виводиться дата та час. Потім повідомляється, на якому обміні має відбуватися маніпуляція. Коли учасники підготовлені і мають готові гроші, дається назва монети і подається "сигнал".
За дуже короткий час маніпулятори піднімають ціну на крайні висоти. Коли решта ринку потрапляє на зачіску, щоб не пропустити її, члени групи починають продавати. Часто існує кілька груп з різним рівнем знань. Чим ближче ви до операторів, тим більше грошей ви можете заробити.
Все відбувається дуже швидко. У випадку з Cloakcoin ціна зросла на 50 відсотків за лічені хвилини, а відразу після цього впала. Метод насосів і скидів заборонений на традиційних ринках з 1930 року, але все ще з’являється знову і знову після спекулятивних бульбашок.
У світі криптовалют, якими торгують на незрозумілих біржах, таких як Binance, Bittrex або Poloniex, така маніпуляція на ринку набагато легша, ніж на регульованій фондовій біржі. Перш за все, Binance, яка спочатку була заснована в Китаї і є на сьогодні найбільшою криптовалютною біржею, завжди є ціллю груп - адже там перелічено багато дрібних монет.
"Найгірші типи"
Злочинці не тільки заробляють гроші на самих маніпуляціях, але часто також вимагають від учасників гонорару - в межах від 50 до 250 доларів на місяць. Загалом розслідування "WSJ" виявило 63 такі групи. Окрім того, крім груп насосів і скидів, існують також законні торгові чати, в яких передаються та обговорюються лише ринкові сигнали.
Також неодноразово стверджуються маніпуляції з оригінальною криптовалютою Біткойн - деякі з них спрямовані безпосередньо проти операторів різних бірж. Деякі вважають, що з’ясували, що ціною маніпулювали вгору в минулому році - шляхом створення синтетичних «доларів» у формі криптовалюти Tether. Джордан Белфорт також вірить у цю теорію. “Це гірше, ніж ви можете собі уявити. Ось просто так це на нерегульованих ринках. Вони приваблюють найгірших хлопців.