Колишній міністр Дарій Вальков, притягнутий до кримінальної відповідальності за торгівлю впливом та відмивання грошей
Національна дирекція з питань боротьби з корупцією (ДНК) направила справу до Вищого касаційного та правосуддя Даріуса Богдана Вальцова, колишнього мера муніципалітету Слатина, графство Олт, колишнього міністра фінансів, поточного мера, нині сенатора судовий розгляд справи.
У цій самій справі прокурори ДНК направили під суд під домашній арешт Мінель Флорін Пріна, колишнього мера Слатини, за співучасть у розповсюдженні впливу та співучасть у відмиванні грошей.
Бізнесмена Люціана Петру Ă ћ Ă Ă Ă ŭ ălă, також під домашнім арештом, будуть судити за співучасть у торгівлі впливом, співучасть у відмиванні грошей та співучасть у підробці документів під приватним підписом.
Крім того, Петре Богдан Тимофте та Константин Крістіан Томеску були направлені до суду із заходом судового контролю, оскільки їх звинуватили у співучасті у торгівлі впливом, відмиванні грошей та підробці приватних документів.
Прокурори просять магістратів верховного суду, які будуть розглядати справу, зберегти запобіжні заходи та страховиків, вжитих під час розслідування кримінальних справ у справі Прина, Шушала, Тимофте та Томеску.
Згідно з обвинувальним висновком, надісланим до суду, в 2009 році адміністратор компанії попросив Даріуса Валькова, який тоді був мером міста Слатина, втрутитися в органи, які приймають рішення від SC Compania de Apol Olt SA, з метою виграти тендери на цілі від Слатини, Скорнієсти, П'ятри Олт та доктора Егті. В обмін на своє втручання бізнесмен пообіцяв Дарію Валькову, що він віддасть 20 відсотків вартості зібраних сум (без ПДВ) із контрактів на виконання робіт.
"Пропозиція внесена в контексті, коли в листопаді 2008 року на рівні уряду було затверджено проект" Розширення та відновлення систем водопостачання та водовідведення в окрузі Олт ", кінцевим бенефіціаром якого є SC Compania de Apol Olt SA, регіональний оператор, фінансування забезпечується, здебільшого, з безповоротних європейських коштів, в рамках цього проекту було укладено три контракти, відповідно «Реконструкція та розширення водопровідної та каналізаційної мережі в містах Scorn Підкова »,« Відновлення та розширення водопровідної та каналізаційної мережі в муніципалітеті Слатина »та« Відновлення та розширення водопровідної та каналізаційної мережі в містах Драг-Іат акт повідомлення суду.
Під час тендерних процедур для присудження трьох контрактів члени комісії, за наполяганням Даріуса Валькова, зловмисно вилучали б із специфікацій деякі умови прийнятності, щоб надати перевагу компанії бізнесмена, на думку слідчих.
Так, компанія бізнесмена виграла тендери, організовані в рамках проекту "Розширення та відновлення систем водопостачання та водовідведення в окрузі Олт", підписавши контракти з компанією Olt Water на кілька робіт, на суму 78 201 552,15 лей.
Даріус Вальков та бізнесмен домовилися б, що суми грошей, обіцяні в обмін на втручання колишнього міністра, повинні передаватися лише готівкою, у леях та в штаб-квартирі компанії. Таким чином, протягом січня-березня 2011 року Вальков періодично представляв себе в штаб-квартирі компанії, де отримав би від її адміністратора загальну суму 1,2 мільйона леїв трьома траншами по 400 000 кожен. леї.
Слідчі стверджують, що Даріус Вальков отримував транш грошей "щоразу, коли підрядник Olt Water Company здійснював платежі на рахунок компанії".
Гроші Вальков нібито отримав у штаб-квартирі SC Tehnologica Radion, що належить Теодору Берні, про це йдеться у звіті з пропозицією про запобіжний арешт Мінеля Прини та бізнесмена Люціана ПетруЕџ SuĂџalДѓ.
"Під час здійснення платежів компанією Olt Water, Вальков Дарій з'явився в штаб-квартирі SC Tehnologica Radion, зателефонувавши йому заздалегідь по телефонах, підтверджених працівниками. Грошові перекази Валкову у поліетиленових пакетах у розстрочку від 400 000 до 1 000 000 лей, походження перерахованих грошей бізнесмен обґрунтовує як продаж деяких земель, що належать особисто, або зняття готівки з особистого рахунку ", - написали вони прокурори у звіті.
Також Дарія Валькова звинувачують у тому, що в період з квітня по грудень 2011 року він отримав від бізнесмена через екс-мера Мінеля Флоріна Прину загальну суму 2,5 мільйона леїв п'ятьма траншами по 500 тисяч кожен. лей, гроші віддаються Пріні в муніципалітеті Слатина.
В період 2012-2013 років Вальков отримав би від бізнесмена через кілька компаній суму 3 080 000 лей.
"Щоб приховати незаконне походження грошей, підсудний Вальков Богдан Дарій ініціював та здійснив за допомогою інших відповідачів та інших посередників фіктивний фінансовий механізм між компанією бізнесмена та трьома іншими компаніями. фіктивні контракти на поставку товарів/послуг, без надання цією компанією будь-якої послуги за спеціально укладеними для цієї мети контрактами ", згідно з обвинувальним актом.
Прокурори встановили, що перерахування грошей було здійснено за підтримки Лучана Петруєша Суеля, Петре Богдана Тимофте, Константина Крістіана Томеску та інших бізнесменів, довірених осіб з оточення мера та заступника мера Слатини, адміністраторів комерційних компаній. Вони створили б схему фіктивних фінансово-бухгалтерських документів, щоб замаскувати реальне походження та призначення грошових сум.
"Договори, укладені між цими компаніями, а також рахунки-фактури, виставлені на основі цих контрактів, були фіктивними, що підтверджувало обставини, що не відповідають дійсності. Цей механізм відіграв роль, окрім приховування суми 3 080 000 лей та передача товарів від скоєння злочину з торгівлею впливом у вигляді творів мистецтва та у вигляді послуг, домовленостей та товарів на користь готелю в Слатині, який підсудний Вальков Богдан Дарій прокурори ", також прокурори написали в обвинувальному висновку.
Дарія Валькова також звинувачують у тому, що з 2011 року він здійснював фінансові операції або комерційні дії, несумісні з посадами мера, сенатора та міністра, використовуючи інформацію, що зберігається під ними, у зв'язку з чим насправді воно володіє ними та управляє ними через посередників, отримуючи таким чином вигоду в розмірі 2 272 200 лей.
За даними слідчих, Дарій Вальков нібито отримав кілька товарів, серед яких три золоті злитки, загальною вагою три кілограми, картину із золотим каркасом із написом Ренуар, картину із написом Жана Кокто та дерево зареєстрований Аурел Акасандрей, а також суми 90 000 доларів та 1 323 850 лей.
Слідчі стверджують, що гроші та товари зберігались у сейфі. Судові джерела повідомили MEDIAFAX, що сейф знаходився в будинку депутата PSD Даніеля Барббулеску, друга колишнього міністра фінансів.
Прокурори вилучили три золоті злитки вартістю 465 355 лей, 172 витвори мистецтва, 2558 658 лей, 63 010 фунтів, 290 334 євро та 73 077 доларів. Також страховий арешт було розпочато шляхом арешту сум в 90 000 доларів, 1 322 950 лей та 600 000 лей.
"Всі ці товари та суми грошей потрапили до відповідача Вальцова Дарія Богдана, за винятком суми 600 000 леїв, яка залишилася на рахунку компанії", уточнили слідчі.
Дарій Вальков перебував під домашнім арештом з 26 березня по 2 квітня, коли йому було обрано запобіжний захід.
26 березня прокурори ДНК провели шість обшуків у населених пунктах округу Олт, муніципалітеті Слатіна та Бухаресті, а також було здійснено обшук картин, які нібито були придбані Даріусом Вальковим. відомі аукціони, на гроші яких нібито отримані внаслідок корупційних дій. Після обшуків слідчі виявили 101 картину, на якій зображені підписи відомих живописців, таких як Пабло Пікассо (дві гравюри та малюнок на вугіллі), Енді Уорхол, Ніколае Тоніца, Стефан Лучіан, Георге Петраску, Константин Корнеліу Баба, Хорія Бернеа або Октав Бенсільціл, згідно з ДНК.
Судові джерела повідомили MEDIAFAX, що колишній міністр фінансів передав прокурорам 47 картин, окрім понад 100 творів мистецтва, вже зібраних слідчими. Здані картини були інвентаризовані та передані музею.
За даними цитованих джерел, Дарій Вальков мав намір відкрити картинну галерею в Бухаресті, і для цього він взяв місце і розпочав облаштування, але, завдяки дослідженням, він сховав би картини від чотирьох людей. . Слідчі нібито знайшли деякі картини в шафах або під ліжками через те, що Вальцов та його довірені люди поспішали їх сховати.
Художня галерея, яку Дарій Вальков мав намір відкрити в Столиці, знаходиться на вулиці Стокгольм, у секторі 1, де слідчі виявили 29 картин під час обшуків. Дарій Вальков нібито дав мільйон лей посереднику в 2013 році за придбання картин, зазначають цитовані джерела.
Твори мистецтва, знайдені прокурорами за адресою в Секторі 1, підписані, серед інших, Ніколае Тоніца, Етефан Лучіан, Корнеліу Баба, Ніколае Вермонт, Ніколае ДДердюску, Мірча Міхай Чобану, Рудольф Негелі, Ећtefan CГўlеЈia, Адам Бьолє, Адам Бьолє, Адам Бюлє GhiaЕЈДѓ, Іосиф Ісер, Самуель Муцнер, Джордж Катаргі, Франциск Кіуаріу, Константин ПіліуЕЈДѓ, Константин ПДѓuleЕЈ, Енді Уорхол та Міхай Сюрбулеску. Також за цією ж адресою були знайдені декоративні предмети з підписами Пабло Пікассо та Віктора Браунера, зазначають цитовані джерела.
Дарій Вальков провів два терміни на посаді мера Слатини, з 2004 по 2012 рік. 27 березня 2012 року Дарій Вальков оголосив про свою відставку з PDL, партією, членом якої він є членом з 2000 року. Таким чином, він був звільнений з посади мера 28 березня 2012 р. розпорядженням префекта. На виборах у червні 2012 року Даріус Вальков був переобраний мером міста Слатина, набравши понад 80 відсотків голосів виборців, але подав у відставку через кілька місяців, відповідно, у грудні 2012 року, коли був обраний сенатором Олта від PSD.
З серпня 2014 року по грудень 2014 року Даріус Вальков був делегатом міністра з питань бюджету, а з кінця минулого року до 20 березня 2015 року - міністром державних фінансів.