Країна ЄС, яка більше не видає готівкові візи Evenimentul Zilei - Частина 2
Автор: Валеріу Даніель/Дата публікації: 14-10-2020 16:10
Кіпр оголосив, що припиняє свою програму громадянства проти інвестицій, після повідомлень про зловживання цим механізмом, які надали багатим доступ до паспортів та безвізу до Європейського Союзу.
За словами прес-секретаря кіпрського уряду Кіріакоса Кушоса, призупинення програми в її нинішній формі набере чинності з 1 листопада.
Ця програма була особливо популярна серед українців та росіян.
Мінімальна інвестиція для отримання вигоди від неї становила 2 мільйони євро, і критики механізму засудили його як непрозорий та заохочуючий до відмивання грошей.
Призупинення, оголошене у вівторок, настає після того, як телеканал "Аль-Джазіра" випустив документальний фільм, в якому його журналісти, видаючи себе посередниками вигаданого китайського інвестора із судимістю, зняли прихованою камерою старшого кіпрського чиновника, депутата та юриста. вони запропонували їм допомогти.
Відповідно до закону, люди, які мають судимість, не можуть брати участь у програмі громадянства проти інвестицій.
Зняті в документальному фільмі скаржились на те, що їх влаштували на інсценізацію, і заявляли, що повідомляли про цю справу владі.
Один з них, спікер парламенту, Деметріс Силлоуріс, другий чоловік штату, запевнив одразу після оголошення про призупинення програми, що він відмовиться від своїх обов'язків у цій якості, починаючи з 19 жовтня і до кінця розслідування.
Кіпр запустив схему пропонування паспортів проти інвестицій у 2013 році як рішення для заробітку в бюджеті в умовах фінансової кризи десяти років тому, яка наблизила країну до банкрутства. Більше 3000 осіб отримали громадянство країни за допомогою цієї програми.
«Золота віза», метод відмивання грошей
Комітет MONEYVAL, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей, попередив у звіті, опублікованому на початку цього року, що, хоча Кіпр загалом вживає заходів для пом'якшення ризиків відмивання грошей, ризик вразливості програми інвестиції зростають "в геометричній прогресії" за рахунок нерухомості, одного з доступних інвестиційних "засобів".
Навіть якщо у звіті не містяться подробиці, відомо, що нерухомість широко використовується у відмиванні грошей як стабільна інвестиція, яка може бути оцінена з часом і, як правило, підлягає набагато більш обмеженому контролю, зазначається в записці Європейського парламенту. виданий у 2019 році.
Згідно з програмою, при мінімальних вкладеннях у 2 мільйони євро (2,18 мільйона доларів США) ви можете отримати паспорт та миттєвий безвіз по всьому Європейському Союзу, частиною якого є Кіпр.
Нагляд за сектором нерухомості повинен бути значно посилений, зазначає MONEYVAL у звіті, додаючи, що агенти з нерухомості повинні мати додаткові запобіжні заходи.
Незважаючи на те, що Кіпр надавав допомогу іншим країнам, Кіпр не був "дуже ініціативним" у блокуванні та вилученні з власної ініціативи доходів, отриманих незаконно за кордоном, зазначають експерти.
Загальна сума, інвестована в інвестиційну схему, становила 6,64 млрд євро між 2013 і 2018 роками, згідно з доповіддю MONEYVAL, називаючи її "значною" для кіпрської економіки.
У листопаді 2019 року Нікосія заявила, що перегляне процедури, що використовуються для надання громадянства, згідно з інформацією, оприлюдненою Reuters, згідно з якою громадяни Камбоджі, наближені до 35-річного виконавчого директора Хун Сена, отримали таким чином паспорти.
Також Нікосія оголосила, що вона запровадила додаткові запобіжні заходи для запобігання зловживанням та розпочне процес вилучення громадянства, націленого на 26 осіб. Однак 10 лютого кіпрські депутати повідомили агентству Reuters, що процес призупинено з законних причин.
Наші рекомендації
Після цього відбудеться саміт, який збирає з 18:00 європейських глав держав та урядів…